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證券代碼：002429證券簡稱：兆馳股份公示序號：2023-005

本公司董事會及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳兆馳股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月2日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-004），此次股東會將采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦?，F(xiàn)將企業(yè)2023年第一次股東大會決議相關(guān)事項(xiàng)公布提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：董事會。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

（四）會議召開日期、時(shí)長：

1、現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年2月22日（星期三）15:00

2、網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年2月22日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年2月22日9:15--15:00的隨意時(shí)長。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

自然人股東能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式。假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）會議的除權(quán)日：2023年2月15日（星期三）

（七）參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人

截至2023年2月15日在下午收盤在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會及參與決議，不可以親身列席會議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員。

3、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及股東會被邀請的有關(guān)人員。

（八）會議地點(diǎn)：廣東深圳市龍華區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3棟樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）會議議案

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會第二次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容請見公司在2023年2月2日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第二次會議決議公告》（公示序號：2023-002）、《關(guān)于續(xù)聘2022年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-003）。

（三）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的表決票獨(dú)立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

（四）別的表明

此次股東大會審議事宜選用非累積投票制。

三、大會備案等事宜

（一）備案時(shí)長：2023年2月17日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（二）備案方法：

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，須持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡和受托人身份證補(bǔ)辦登記；

2、公司股東由法人代表列席會議的，須持蓋上法人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、法人代表身份證明材料申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，須持蓋上法人公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、法人授權(quán)書、法人代表身份證明材料及委托代理人身份證明材料申請辦理登記；

3、外地公司股東可憑之上有效證件選用書面形式信件、電子郵件等形式辦理登記；

4、參加會議簽到系統(tǒng)時(shí)，出席人身份證號碼和法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

（三）備案地址及信件郵遞地址：廣東深圳市龍華區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3棟樓董事會辦公室（信件上請注明“參加股東會”字眼）。

（四）聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：單華錦

聯(lián)系電話：0755-33614068

傳真號碼：0755-33614256

電子郵件：LS@szmtc.com.cn

郵編：518000

（五）專題會期預(yù)估大半天，出席本次股東會現(xiàn)場會議工作人員交通出行、住宿費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第二次會議決議。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

深圳兆馳股份有限責(zé)任公司

股東會

二○二三年二月十八日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362429

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：兆馳網(wǎng)絡(luò)投票

3、此次股東大會審議的議案均屬于非累積投票制提案，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

4、此次股東會提案沒有累積投票制提案，公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作全部提議表述同樣建議。

5、對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年2月22日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月22日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

深圳兆馳股份有限責(zé)任公司：

茲委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加深圳兆馳股份有限公司于2023年2月22日舉行的2023年第一次股東大會決議，對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)，并委托簽定此次股東會有關(guān)文件。

我們公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

我們公司/自己對此次會議審議事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人（能夠□不能□）按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（或統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

受委托人名字：受委托人身份證號：

法人授權(quán)書簽發(fā)日期：時(shí)間日期

本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至此次股東會完畢。

備注名稱：1、請于“允許”、“抵制”、“放棄”隨意一欄中打“√”；

2、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3、受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)加蓋公章（請加蓋騎縫章）。