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證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號：2023-016

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十九次大會，表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔保的議案》。本提案經(jīng)董事會表決通過后，應提交企業(yè)股東大會審議。現(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、有關向銀行借款綜合授信額度同時提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款的現(xiàn)象

為了滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)擬將我國銀行股份有限公司、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司、建設銀行股份有限公司、工商銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、南京市銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司等金融機構申請借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，授信期限原則上不超過2年，最后以和金融企業(yè)簽的合同承諾為標準。授信期限內(nèi)，信用額度在總金額度范圍之內(nèi)可重復利用。

授信額度種類包含但是不限于：短期流動資金貸款、中長期貸款（包括中遠期流貸等、固定資產(chǎn)貸款等）、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個人信用、股權融資商業(yè)保理、并購貸款等。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行與企業(yè)所發(fā)生的融資額為標準，實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來決定。

依據(jù)此次授信額度規(guī)定，集團公司擬向一部分資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款向銀行，為借款人在相關業(yè)務流程項下對債務人承當負債公司擔保。實際擬運用一部分質(zhì)押、質(zhì)押貸款情況如下：

1、公司及合并報表范圍里的分公司擬以一部分自有房產(chǎn)及土地資源作抵押抵押品，向申請辦理銀行信貸，總計最大質(zhì)押總金額不得超過4億人民幣，實際質(zhì)押擔保財產(chǎn)及額度以彼此認同為標準，最后質(zhì)押財產(chǎn)及額度、質(zhì)押占比、授信金額、貸款額度、時限、年利率等相關事宜以企業(yè)及分公司與債務人簽的合同為標準。

2、公司及合并報表范圍里的分公司擬以一部分應收帳款、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個人信用等財產(chǎn)做為抵押物，向銀行借款授信額度，總計最大質(zhì)押貸款總金額不得超過4億人民幣，實際抵押擔保財產(chǎn)及額度以彼此認同為標準，最后質(zhì)押貸款財產(chǎn)及額度、質(zhì)押比例、授信金額、貸款額度、時限、年利率等相關事宜以企業(yè)及分公司與債務人簽的合同為標準。

二、決策制定和實施

1、此次有關向銀行借款綜合授信額度同時提供資產(chǎn)抵押、抵押擔保的議案早已企業(yè)第三屆股東會第十九次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會審議，經(jīng)股東大會審議成功后，受權公司管理人員在相關信用額度內(nèi)，自行決定以企業(yè)本身名義與各大銀行組織簽定授信額度融資相關法律條文，并受權公司董事長與各大銀行組織簽定以上授信額度融資額度里的相關法律條文（包含但是不限于簽定授信額度、借款協(xié)議、質(zhì)押貸款/借款合同以及其它法律條文）。

2、企業(yè)財務核心負責實施以上業(yè)務流程。財務中心將實時追蹤業(yè)務流程工作進展，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，立即采取相應措施，規(guī)避風險。

三、獨董建議

企業(yè)向銀行借款綜合授信額度同時提供資產(chǎn)抵押、抵押擔保業(yè)務能夠提升公司流動性資產(chǎn)的流動性和效率性，減少企業(yè)資金成本，提升資本結(jié)構，提升資金使用率，具有必要性和可行性分析，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，咱們允許企業(yè)有關向銀行借款綜合授信額度同時提供資產(chǎn)抵押、抵押擔保事項提案，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)向銀行借款綜合授信額度同時提供資產(chǎn)抵押、抵押擔保能夠滿足企業(yè)正常融資需求，為公司發(fā)展生產(chǎn)運營發(fā)展提供資金保障，完成公司長期可持續(xù)發(fā)展觀，符合公司業(yè)務流程及經(jīng)營發(fā)展的需求。此次申請辦理銀行信貸同時提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款的經(jīng)營風險處在企業(yè)可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展造成不利影響，不存在損害公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

五、備查簿文檔

1、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》；

2、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號：2023-014

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

第三屆職工監(jiān)事第十八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十八次大會（下稱“大會”）于2023年2月17日以當場和通信相結(jié)合的舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月13日以電子郵件及提前通知方法送到諸位公司監(jiān)事，諸位公司監(jiān)事早已知曉和所審議項有關的重要信息內(nèi)容。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長曾振國老先生組織。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議并記名投票表決，大會根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次對《監(jiān)事會議事規(guī)則》開展修定都是基于最新法律法規(guī)、行政規(guī)章的要求和引導，并根據(jù)企業(yè)的實際情況進行的，有利于企業(yè)的規(guī)范運作與標準整治。因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)對《監(jiān)事會議事規(guī)則》開展修定。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則（2023年2月修訂）》。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）表決通過《關于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺得：為促進可轉(zhuǎn)換債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”的實行，公司擬京源發(fā)展趨勢正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房，總建筑面積總計9737.37平米。本次交易以具備經(jīng)營資質(zhì)的評估部門出具的有關標底資產(chǎn)評估做為定價依據(jù)，經(jīng)彼此溝通協(xié)商明確價錢，標價遵照市場公允價格，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易的議案。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-015）。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔保的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次向中國銀行股份有限公司、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司等金融機構申請借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，就是為了為了滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，合乎公司經(jīng)營戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃。授信額度決策制定合乎最新法律法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害公司及整體投資人權益的情況。因而，職工監(jiān)事允許公司本次向銀行借款綜合授信額度同時提供資產(chǎn)抵押、抵押擔保的事宜。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔保的公告》（公示序號：2023-016）。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號：2023-015

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

有關擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》

暨關聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●江蘇省京源環(huán)保有限責任公司（下稱“企業(yè)”）擬將南通市京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責任公司（下稱“京源發(fā)展趨勢”）選購位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北地區(qū)都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房，作為公司發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”（下稱“可轉(zhuǎn)換債券募投項目”）的車間采用，看漲期權成交價5,279.9133萬余元（價稅合計）。

●本次交易組成關聯(lián)方交易，但并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

●本次交易早已企業(yè)第三屆股東會第十九次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，獨董就本事宜給予事先認同并做出了確立贊同的單獨建議，承銷商方正證券承銷保薦有限公司（下稱“承銷商”）出具了有關審查建議。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

一、關聯(lián)方交易簡述

企業(yè)擬將京源發(fā)展趨勢購買廠房作為公司可轉(zhuǎn)換債券募投項目的車間采用，彼此于2021年7月21日簽定《房產(chǎn)買賣意向協(xié)議》，約定書企業(yè)完成發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券后將和京源發(fā)展趨勢簽定正規(guī)的《房產(chǎn)買賣合同》；詳細情況詳細公司在2021年7月22日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司關于擬購買房產(chǎn)并簽署意向協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號2021-045）。

由于企業(yè)已經(jīng)成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，為促進可轉(zhuǎn)換債券募投項目的實行，公司擬與京源發(fā)展趨勢正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北地區(qū)都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房（下稱“看漲期權”），總建筑面積總計9,737.37平米（最后以產(chǎn)權登記總面積為標準），所屬土地不動產(chǎn)權證書序號為蘇（2021）深圳房權證第0020821號。

本次交易組成關聯(lián)方交易，為確保成交價的公允性，公司已經(jīng)聘用具備從業(yè)證劵、期貨交易業(yè)務評定資質(zhì)的銀信房地產(chǎn)評估有限責任公司對于該看漲期權展開了評定，本次交易的標底資產(chǎn)評估價值為人民幣5,379.4萬余元。經(jīng)彼此共同商定，以評估值為基礎，此次成交價為人民幣5,279.9133萬余元（價稅合計）。

截止本公告日，以往12個月上市企業(yè)及分公司與同一關聯(lián)人或者與不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯(lián)方交易不會有做到3,000多萬元，且占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額或總市值1%以上狀況。

此次正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。本次交易未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》要求的重要重大資產(chǎn)重組。

二、關聯(lián)人基本概況

（一）關聯(lián)人說明

企業(yè)名字：南通市京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責任公司

公司類型：有限公司

成立年限：2020年5月

注冊資金：10000萬余元

法人代表：和麗

公司注冊地址：南通市崇川區(qū)太平北路885號1幢

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準）一般項目：環(huán)保咨詢服務；物業(yè)管理服務；園區(qū)管理服務項目；非定居房產(chǎn)租賃；房產(chǎn)咨詢；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；企業(yè)經(jīng)營管理；大會及展覽策劃；項目方案與公關服務；咨詢策劃服務項目；企業(yè)形象設計；營銷策劃；禮儀服務；程序開發(fā)；機構文化藝術交流主題活動（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

股東情況：

京源發(fā)展趨勢2022年度關鍵財務報表（沒經(jīng)財務審計）：截止到2022年12月31日，京源發(fā)展趨勢資產(chǎn)總額54,979.76萬余元、資產(chǎn)總額5,689.05萬余元；2022年主營業(yè)務收入0萬余元，純利潤-255.53萬余元。

（二）關聯(lián)性表明

京源持續(xù)發(fā)展的大股東、控股股東為李江湖老先生，李江湖老先生亦是公司的老總、大股東、控股股東之一；京源持續(xù)發(fā)展的法定代表人為和麗女性，和麗女性亦是公司的執(zhí)行董事、大股東、控股股東之一；京源發(fā)展趨勢股東之一廣東省華迪投資集團有限公司的控股股東為王憲老先生，王憲老先生亦是公司的執(zhí)行董事。依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》要求，京源發(fā)展趨勢組成公司關聯(lián)方，京源發(fā)展和企業(yè)買賣交易組成關聯(lián)方交易。

（三）資信狀況

截止本公告日，京源發(fā)展趨勢并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責任人或失信懲戒目標。

三、關系交易標的基本概況

本次交易的看漲期權為京源發(fā)展趨勢擁有的位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北地區(qū)都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房，總建筑面積總計9,737.37平米（最后以產(chǎn)權登記總面積為標準），截止本公告日，房屋建筑建筑工程已經(jīng)基本竣工?？礉q期權的具體情況如下：

此次關聯(lián)方交易種類歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》所規(guī)定的“訂購或是售賣財產(chǎn)”。標底資產(chǎn)權屬清楚，不會有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門強制執(zhí)行措施，亦不會有質(zhì)押、貸款擔保等他項權利及一切限定轉(zhuǎn)讓狀況。

四、關聯(lián)交易的定價依據(jù)

（一）定價依據(jù)

企業(yè)請來了銀信房地產(chǎn)評估有限責任公司對看漲期權于評估基準日（2022年12月31日）其價值展開了評定，并提交了銀信評報字（2023）第080003號《江蘇京源環(huán)保股份有限公司擬資產(chǎn)收購涉及的南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司部分資產(chǎn)市場價值評估報告》（下稱“《資產(chǎn)評估報告》”）。

鑒定結(jié)論為“于評估基準日，選用市場比較法評估值為53,794,000.00元（人民幣大寫：伍仟叁佰柒拾玖萬肆仟元整）”。

此次成交價以評估值為定價依據(jù)，經(jīng)買賣雙方共同商定，此次成交價為人民幣5,279.9133萬余元（價稅合計）。

（二）市場定價公平公正合理性分析

此次關聯(lián)方交易價錢依照分析報告所明確評估值為載體明確，資產(chǎn)定價公平公正、有效，符合相關法律法規(guī)、法律規(guī)定及其企業(yè)章程的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、關聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容及履行合同分配

（一）買賣雙方

招標方（出售方）：南通市京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責任公司

承包方（購方）：江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

（二）標底房地產(chǎn)基本概況

1、部位：位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房。

2、規(guī)劃建設主要用途：廠房

3、土地出讓年限：國有建設用地使用權2071年03月29日止

4、標底土地資源房產(chǎn)詳細信息：

總建筑面積總計9,737.37平米（在其中：A2-1總建筑面積2,222.09平米、A2-33總建筑面積7,515.28平米）（最后以產(chǎn)權登記總面積為標準）

（三）房地產(chǎn)選購合同款及支付方式

1、房地產(chǎn)選購合同款依照建筑面積，A2-1號工業(yè)廠房每平方米價錢5,650元，A2-33號工業(yè)廠房每平方米價錢5,355元，總計總價格為人民幣：5,279.9133萬余元（價稅合計）。

2、支付方式：

承包方在合同簽訂后3日內(nèi)，付到合同價款卻不小于30%做為首付（含承包方預付預付款）；標底房地產(chǎn)做到可交貨情況前30日，招標方向乙方書面形式提交《付款通知單》，承包方需在接到《付款通知單》后30日內(nèi)結(jié)清所有購房款。

（四）工業(yè)廠房交貨

1、招標方必須在2023年5月31日前，按照國家和地方市人民政府的相關規(guī)定，將已經(jīng)通過工程驗收且符合本合同約定的工業(yè)廠房交貨承包方，彼此簽定書面形式交接手續(xù)。

2、遇有不可抗拒，不可以按時交付，交貨時長給予推遲，甲、乙兩方互相不追責合同違約責任。

（五）產(chǎn)權辦理

標底房地產(chǎn)在做完竣工備案后，業(yè)主應配合承包方依照產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一管理要求辦理不動產(chǎn)初始登記。

（六）別的承諾

關聯(lián)方交易合同中已就協(xié)議書彼此之間的合同違約責任作出明文規(guī)定，就標底房地產(chǎn)今后沒法交付狀況作出適度的維護企業(yè)利益合同分配。截止到本公告公布日，企業(yè)并未付款一切額度，企業(yè)與交易關聯(lián)企業(yè)將嚴格按照承諾實行，彼此履行合同具備法律保護。

六、關聯(lián)交易的重要性及其對上市公司產(chǎn)生的影響

（一）公司本次選購關聯(lián)企業(yè)財產(chǎn)是為了達到企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券募投項目土地及工業(yè)廠房要求，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力協(xié)作，并降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，具有一定的合理化與重要性，符合公司和公司股東利益。

（二）公司和關聯(lián)企業(yè)間的買賣，要在按照正常的交易標準并請來了資產(chǎn)評估機構進行評價，以《資產(chǎn)評估報告》的評估值為定價依據(jù)明確本次交易的價錢、簽定相關協(xié)議書的基礎上的，關聯(lián)方交易遵照公布、公平公正、公正的原則，標價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（三）現(xiàn)階段公司經(jīng)營狀況優(yōu)良，此次關聯(lián)方交易對企業(yè)日常經(jīng)營及經(jīng)營情況不容易產(chǎn)生重大影響。

七、履行決議程序流程

公司在2023年2月17日召開第三屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事李江湖老先生、和麗女性、王憲老先生回避表決，公司獨立董事對于該提案展開了事先認同，允許遞交股東會決議，并且在股東會決議時，發(fā)布了確立贊同的單獨建議。企業(yè)董事會審計委員會對該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。以上事宜尚要遞交股東大會審議。

（一）董事會審計委員會書面意見

企業(yè)請來了具備有關業(yè)務資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構對擬購置相關資產(chǎn)展開了評定，轉(zhuǎn)讓價格以評定部門出具的分析報告為基礎，標價客觀性、公允價值，公司本次關聯(lián)方交易合乎最新法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。董事會審計委員會一致同意此次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易事宜，并同意將該事項提交公司第三屆股東會第十九次會議審議。

（二）獨董事先認同建議

公司本次購買相關資產(chǎn)的定價要以具備有關業(yè)務資質(zhì)的評估部門出具的有關看漲期權的分析報告為基礎，標價公允價值，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。獨董一致同意此次公司擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易事宜并同意提交公司第三屆股東會第十九次會議審議。

（三）獨董公開發(fā)表單獨建議

公司本次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易事宜要以具備有關業(yè)務資質(zhì)的評估部門出具的有關看漲期權的分析報告為基礎，標價公允價值，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。董事會監(jiān)事會在討論該提案時，關聯(lián)董事回避表決，此次關聯(lián)方交易決策制定依法依規(guī)。獨董一致同意公司本次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易事宜。

（四）監(jiān)事會決議

2023年2月17日，第三屆職工監(jiān)事第十八次大會審議通過了《關于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的議案》。職工監(jiān)事覺得：為促進可轉(zhuǎn)換債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”的實行，公司擬京源發(fā)展趨勢正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房，總建筑面積總計9,737.37平米。本次交易以具備經(jīng)營資質(zhì)的評估部門出具的有關標底資產(chǎn)評估做為定價依據(jù)，經(jīng)彼此溝通協(xié)商明確價錢，標價遵照市場公允價格，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易的議案。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：此次購買房產(chǎn)符合公司生產(chǎn)運營及業(yè)務發(fā)展的需求。公司本次關聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，關聯(lián)董事已回避表決，獨董對于該事宜給予事先認同，并做出了很明確的同意意見，董事會審計委員會發(fā)布了贊同的書面意見，早已企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議。以上關聯(lián)交易的決策制定合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定。此次關聯(lián)方交易要在評估值前提下買賣雙方協(xié)商一致明確，成交價公允價值，交易規(guī)則合乎市場規(guī)則，并沒有危害公司及企業(yè)非關系公司股東、尤其是中小股東利益。

總的來說，承銷商對公司本次擬購買房產(chǎn)并簽署《房產(chǎn)買賣合同》暨關聯(lián)交易的事宜情況屬實。

九、手機上網(wǎng)公示配件

1、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》；

2、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司董事會審計委員會關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的書面審核意見》；

3、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

4、《江蘇京源環(huán)保股份有限公司擬資產(chǎn)收購涉及的南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司部分資產(chǎn)市場價值評估報告》（銀信評報字（2023）第080003號）；

5、《方正證券承銷保薦有限責任公司關于江蘇京源環(huán)保股份有限公司擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的核查意見》。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號：2023-017

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月6日14點30分

舉辦地址：江蘇南通市崇川區(qū)通欣路109號企業(yè)五樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第十九次大會及第三屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，有關公示已經(jīng)在2023年2月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：提案4

3、對中小股東獨立記票的議案：提案3、4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案3

應回避表決的相關性股東名稱：李江湖、和麗、廣東省華迪民生工程股權投資企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權通過視頻、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證和持倉證實辦理登記并須于列席會議時提供；

2、由委托代理人意味著自然人股東出席本次會議的，應提供受托人身份證件（影印件）、受托人親筆寫簽訂的法人授權書和委托代理人身份證件；

3、由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應提供身份證原件、蓋上法人代表公司公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡；

4、公司股東授權委托非法人代表出席本次會議的，應提供身份證原件，蓋上法人代表公司公章然后由法人代表簽訂的法人授權書、企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

5、外地公司股東可采取發(fā)傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發(fā)傳真或信件以備案期限內(nèi)公司收到為標準，并安排在發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系方式。為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，請參加當場股東會股東及股東代表提早備案確定。

（二）備案時長

2023年3月3日早上9:00至晚上16:00

（三）備案地址

江蘇南通市崇川區(qū)通欣路109號

（四）常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：蘇海娟

詳細地址：江蘇南通市崇川區(qū)通欣路109號

郵政編碼：226014

手機：0513-85332929

發(fā)傳真：0513-85332930

（二）大會花費

交通出行、吃住費用自理，無其它雜費。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688096證券簡稱：京源環(huán)保公示序號：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：118016可轉(zhuǎn)債通稱：京源可轉(zhuǎn)債

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

第三屆股東會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十九次大會（下稱“大會”）于2023年2月17日以當場和通信相結(jié)合的舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年2月14日以電子郵件及提前通知方法送到諸位執(zhí)行董事。諸位執(zhí)行董事早已知曉和所審議項有關的重要信息內(nèi)容。此次會議應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，會議由董事長李江湖老先生組織。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議并記名投票表決，大會根據(jù)下列提案：

（一）表決通過《關于修訂公司部分管理制度的議案》

公司本次對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《募集資金管理制度》等管理方案開展修定都是基于最新法律法規(guī)、行政規(guī)章的要求和引導，并根據(jù)企業(yè)的實際情況進行的，有利于企業(yè)的規(guī)范運作與標準整治。因而，股東會允許此次對企業(yè)一部分管理方案開展修定。

1.01以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《股東大會議事規(guī)則》；

1.02以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《董事會議事規(guī)則》；

1.03以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《獨立董事工作制度》；

1.04以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《對外投資管理制度》；

1.05以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《募集資金管理制度》；

1.06以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結(jié)論，允許企業(yè)修定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》；

以上子提案除1.05修定《募集資金管理制度》與1.06修定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》外，別的子提案有待報請股東大會審議。管理制度具體內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關文件。

（二）表決通過《關于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的議案》

為促進可轉(zhuǎn)換債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”的實行，股東會允許公司和京源發(fā)展趨勢正式簽署《房產(chǎn)買賣合同》，選購京源發(fā)展趨勢位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北都市工業(yè)綜合體項目A2-1、A2-33號工業(yè)廠房，總建筑面積總計9737.37平米。此次成交價以具備經(jīng)營資質(zhì)的評估部門出具的有關標底資產(chǎn)評估做為定價依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，本次交易價格是5,279.9133萬余元（價稅合計）。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于擬購買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-015）。

決議結(jié)論：允許6票；抵制0票；放棄0票；逃避3票。關聯(lián)董事李江湖老先生、和麗女性、王憲老先生回避表決。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議，承銷商出具了重點審查建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔保的議案》

為了滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展需要，依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及發(fā)展規(guī)劃，股東會允許公司向我國銀行股份有限公司、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司、建設銀行股份有限公司、工商銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、南京市銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司等金融機構申請借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，授信期限原則上不超過2年，最后以和金融企業(yè)簽的合同承諾為標準。授信額度種類包含但是不限于：短期流動資金貸款、中長期貸款（包括中遠期流貸等、固定資產(chǎn)貸款等）、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據(jù)、個人信用、股權融資商業(yè)保理、并購貸款等。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行與企業(yè)所發(fā)生的融資額為標準，實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來適時調(diào)整。

授信期限內(nèi)，信用額度在總金額度范圍之內(nèi)可重復利用，能夠在各個銀行間市場作出調(diào)整。授信申請工作上，金融企業(yè)如果需要提供一些個人征信對策，企業(yè)可以從以上信用額度內(nèi)提供相應確保、質(zhì)押貸款、財產(chǎn)抵押別的方式的貸款擔保。

為立即辦理業(yè)務流程，股東會受權公司管理人員在相關信用額度內(nèi)，自行決定以企業(yè)本身名義與各大銀行組織簽定授信額度融資相關法律條文，并受權公司董事長與各大銀行組織簽定以上授信額度融資額度里的相關法律條文（包含但是不限于簽定授信額度、借款協(xié)議、質(zhì)押貸款/借款合同以及其它法律條文）。

主要內(nèi)容詳細公司在同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔保的的公告》（公示序號：2023-016）。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

（四）表決通過《關于提議召開江蘇京源環(huán)保股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業(yè)擬定于2023年3月6日，以當場加網(wǎng)上投票的方式舉辦江蘇省京源環(huán)保有限責任公司2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)交于日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告》（公示序號：2023-017）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

特此公告。

江蘇省京源環(huán)保有限責任公司

股東會

2023年2月18日