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證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購股份的用處：擬用以執(zhí)行股權(quán)激勵計劃。

●回購股份資金總金額：不少于rmb3,600萬余元（含），不超過人民幣7,200萬余元（含）。

●復(fù)購時限：自董事會決議通過此次復(fù)購計劃方案之日起不得超過12個月。

●回購價格：不超過董事會表決通過回購股份決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%，即回購股份的價錢不超過人民幣41.06元/股。

●復(fù)購自有資金：自籌資金或自籌經(jīng)費。

●有關(guān)公司股東存不存在減持計劃：企業(yè)董監(jiān)高、大股東不久的將來6個月均暫時沒有減持股份方案。持倉5%之上股權(quán)公司股東安徽省高新科技金通安益二期股權(quán)投資公司（有限合伙企業(yè)）、皇甫瑞群未回復(fù)企業(yè)咨詢，其持有公司股權(quán)可能會在公司回購期內(nèi)開展高管增持，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

●有關(guān)風(fēng)險防范：

1、若企業(yè)股價不斷超過復(fù)購計劃方案公布的價格定位，可能導(dǎo)致復(fù)購計劃方案沒法開展的風(fēng)險性；

2、若回購股份的所需資金無法及時到位，可能導(dǎo)致復(fù)購計劃方案沒法按照計劃開展的風(fēng)險性；

3、若發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運營、財務(wù)狀況、外界客觀條件發(fā)生重大變化，也可根據(jù)管控最新政策調(diào)節(jié)復(fù)購計劃方案相對應(yīng)條文，或其它造成董事會決定調(diào)節(jié)或終止此次復(fù)購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購計劃方案沒法順利推進或根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止復(fù)購策略的風(fēng)險性；

4、此次回購股份擬用以執(zhí)行股權(quán)激勵計劃，可能出現(xiàn)因股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜無法經(jīng)公司董事會決策組織表決通過、激勵對象放棄認購股份等緣故，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險性。如出現(xiàn)上述情況情況，則存有已復(fù)購未授出股權(quán)被注銷風(fēng)險。

●此次復(fù)購計劃方案并不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行。此次回購股份也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響，也不會影響企業(yè)的上市影響力。企業(yè)將依據(jù)復(fù)購事宜工作進展立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

一、復(fù)購策略的決議及執(zhí)行程序流程

2023年2月10日，公司召開第三屆股東會第二次大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，決議結(jié)果顯示：7票允許，0票抵制，0票放棄，公司獨立董事就回購股份事項發(fā)布了一致同意自主的建議。

依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本提案經(jīng)三分之二以上執(zhí)行董事參加的股東會決議成功后執(zhí)行，不用提交公司股東大會審議。

二、復(fù)購計劃方案主要內(nèi)容

（一）公司本次回購股份的效果和主要用途

由于現(xiàn)階段公司股價遭受宏觀經(jīng)濟政策、領(lǐng)域轉(zhuǎn)變、市場變化等多種因素危害，無法有效反映企業(yè)的內(nèi)在價值和經(jīng)營效益。根據(jù)對企業(yè)未來前景的自信與公司長期價值的高度認可，為了維護公司與股東利益，提高投資者信心，企業(yè)擬通過集中競價交易方法復(fù)購一部分公司股權(quán)，用以后面執(zhí)行股權(quán)激勵計劃，搭建營銷團隊持倉的持續(xù)激勵與約束體制，確保公司長期發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標實現(xiàn)。

（二）擬復(fù)購股份的種類

此次復(fù)購股份的種類為公司發(fā)展公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）個股。

（三）擬回購股份的形式

企業(yè)通過上海交易所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方法執(zhí)行復(fù)購。

（四）復(fù)購時限、起始日期

1、自董事會決議通過此次復(fù)購計劃方案之日起不得超過12個月。公司管理人員將依據(jù)股東會決議，在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時做出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行。

假如碰觸下列條件，則復(fù)購時限提早期滿：

（1）若是在復(fù)購時間內(nèi)回購股份所需資金做到最高額，則復(fù)購計劃方案即執(zhí)行結(jié)束，認購時限自該日起提早期滿。

（2）如董事會選擇停止本復(fù)購計劃方案，則復(fù)購時限自股東會決議停止本復(fù)購計劃方案之日起提早期滿。

2、企業(yè)在以下期內(nèi)不可回購股份：

（1）企業(yè)定期報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報通告前10個交易日內(nèi)；

（2）自可能會對我們公司股票交易價格造成很大影響的重大產(chǎn)生之日或在管理過程中，至依規(guī)公布之日；

（3）證監(jiān)會及上海交易所要求其他情形。

復(fù)購方案實施期內(nèi)，如上市公司因籌備重大事情連續(xù)停牌10個交易日以上，復(fù)購計劃方案在股票復(fù)牌后推遲執(zhí)行并立即公布。

（五）擬回購股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

1、復(fù)購主要用途：此次回購股份擬作為企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的個股由來，企業(yè)如果在股份回購?fù)戤呏?年之內(nèi)無法實現(xiàn)以上主要用途，或所回購的股權(quán)未全部用于以上主要用途，沒有使用的那一部分將依法予以銷戶。

2、認購資產(chǎn)總金額：不少于rmb3,600萬余元（含），不超過人民幣7,200萬余元（含）。

3、回購股份總數(shù)、占公司總股本的占比：依照復(fù)購資產(chǎn)總金額低限3,600萬余元，回購價格限制41.06元/股計算，若所有以較高價錢復(fù)購，預(yù)估回購股份數(shù)量為87.68億港元，約為總股本的1.03%；依照復(fù)購資產(chǎn)總金額限制7,200萬余元，回購價格限制41.06元/股計算，若所有以較高價錢復(fù)購，預(yù)估回購股份數(shù)量為175.35億港元，約為總股本的2.05%。實際回購股份的數(shù)量和價錢以復(fù)購到期時具體回購的股權(quán)總數(shù)價格為標準。

（六）此次回購的價錢

回購股份的價格不高于董事會表決通過回購股份決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%，即回購股份的價錢不超過人民幣41.06元/股。

如企業(yè)在回購股份時間內(nèi)實行了派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票分紅、配資及等別的除權(quán)除息事宜，自股票價格除權(quán)除息、除權(quán)除息之日起，依照中國保險監(jiān)督管理委員會及上海交易所的有關(guān)規(guī)定適當(dāng)調(diào)整回購股份價格上限。

（七）此次回購的自有資金

這次回購股份的資金來源為企業(yè)自籌資金或自籌經(jīng)費。

（八）預(yù)測復(fù)購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

依照復(fù)購資產(chǎn)總金額限制7,200萬余元,回購價格限制41.06元/股計算，若所有以較高價錢復(fù)購，復(fù)購總數(shù)大約為175.35億港元。假定此次回購股份全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵計劃并所有給予鎖住，按照公司全新公司股權(quán)結(jié)構(gòu)計算，公司組織結(jié)構(gòu)變化如下所示：

注：以上變化情況尚未考慮到別的因素的影響，實際回購股份的總數(shù)以復(fù)購到期時具體回購的股權(quán)總數(shù)為標準。

（九）此次回購股份對企業(yè)日常運營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、營運能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

截止到2022年9月30日，公司總資產(chǎn)為22.37億人民幣，資產(chǎn)總額為12.88億人民幣，速動資產(chǎn)為14.82億人民幣，負債率為41.79%，這次擬購回資產(chǎn)總金額上限為7,200萬余元，占公司總資產(chǎn)、資產(chǎn)總額、速動資產(chǎn)的比例分別是3.22%、5.59%和4.86%，占有率均比較小。

結(jié)合公司現(xiàn)階段運營、經(jīng)營情況，此次復(fù)購不會對公司運營、會計、產(chǎn)品研發(fā)和今后發(fā)展趨勢產(chǎn)生重大影響。公司本次回購股份擬用作企業(yè)股權(quán)激勵計劃，展現(xiàn)了公司管理人員和主要股東對企業(yè)實際價值的認可，有益于維護保養(yǎng)廣大投資者權(quán)益，健全企業(yè)長效激勵機制，更緊密、高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工權(quán)益結(jié)合在一起，為公司未來發(fā)展造就良好條件，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。

整體執(zhí)行董事服務(wù)承諾此次回購股份不容易危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)經(jīng)營能力。此次股份回購結(jié)束后，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，認購后企業(yè)的股權(quán)分布特征依然合乎上市的條件，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

（十）獨董有關(guān)此次回購股份計劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會會議決議程序流程依法依規(guī)；

2、此次擬向回購的股權(quán)全部用于執(zhí)行股權(quán)激勵計劃，有利于提升公司整體使用價值，不斷完善中遠期激勵與約束體制，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展，提高投資人對公司未來發(fā)展的自信，維護保養(yǎng)眾多股東利益，為公司股東造就長久持續(xù)不斷的使用價值，公司本次回購股份具有必要性；

3、依據(jù)此次復(fù)購計劃方案，回購股份資金為公司發(fā)展自籌資金或自籌經(jīng)費，相較于公司財產(chǎn)規(guī)模較小，復(fù)購資產(chǎn)將于復(fù)購時間內(nèi)適時付款，具有一定彈力，且此次回購股份不因銷戶為主要目的，此次回購股份不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營情況、研發(fā)與發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件，復(fù)購計劃方案行得通。綜上所述，對于我們來說公司本次回購公司股份合理合法、合規(guī)管理，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司股東合法權(quán)利，尤其是中小股東權(quán)益的情況。大家允許《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。

（十一）上市企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會做出股份回購決定前6個月內(nèi)是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復(fù)購計劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易及市場控制，以及在認購期內(nèi)存不存在增減持計劃的說明

經(jīng)公司自糾自查，在股東會做出股份回購決定前6個月內(nèi)，企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東除股權(quán)激勵計劃授予股份外不會有交易本企業(yè)股票的情況，與此次復(fù)購應(yīng)急預(yù)案不會有利益輸送，不會有獨立或是與別人協(xié)同開展內(nèi)線交易及市場操控個人行為。若相關(guān)負責(zé)人將來擬執(zhí)行股權(quán)增減持計劃，企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十二）上市企業(yè)向董監(jiān)高、大股東、控股股東、復(fù)購建議人、持倉5%之上股東咨詢將來3個月、將來6個月等存不存在減持計劃實際情況

2023年2月9日，企業(yè)分別往董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東及持倉5%之上公司股東傳出問詢函，咨詢將來3個月、將來6個月存不存在減持計劃。截止到2023年2月10日，除持倉5%之上公司股東安徽省高新科技金通安益二期股權(quán)投資公司（有限合伙企業(yè)）、皇甫瑞群未回復(fù)企業(yè)咨詢外，企業(yè)董監(jiān)高、大股東及實控人均回應(yīng)其未來6個月暫時沒有高管增持企業(yè)股票計劃。以上行為主體如未來有減持計劃，利益相關(guān)方以及公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

（十三）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次回購股份擬作為企業(yè)執(zhí)行股權(quán)激勵計劃的個股由來，企業(yè)如果在股份回購?fù)戤呏?年之內(nèi)無法實現(xiàn)以上主要用途，或所回購的股權(quán)未全部用于以上主要用途，沒有使用的那一部分將依法予以銷戶。

（十四）企業(yè)預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次具體回購股份將全部用于股權(quán)激勵計劃，若企業(yè)沒能在股份回購?fù)戤呏?年之內(nèi)執(zhí)行，未執(zhí)行一部分的股權(quán)將依法予以銷戶。董事會將根據(jù)法律法規(guī)、標準實行，全面保障債務(wù)人權(quán)益，并立即履行信息披露義務(wù)。

（十五）申請辦理此次回購股份事項的有關(guān)受權(quán)

依據(jù)企業(yè)章程要求，此次回購公司股份事宜不用股東大會審議。為了確保此次回購股份的順利推進，董事會受權(quán)公司管理人員依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章，依照最大程度維護保養(yǎng)公司及股東利益的基本原則，全權(quán)負責(zé)申請辦理此次回購股份相關(guān)的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在政策、法規(guī)和行政規(guī)章允許的情況下，結(jié)合公司及市場實際情況，實行回購股份計劃方案，包含但是不限于復(fù)購機會、回購價格、復(fù)購數(shù)量等與此次復(fù)購相關(guān)的各種事項；

2、辦理上報事項，包含但是不限于制做、簽定、實行、改動、結(jié)束與此次復(fù)購有關(guān)的所有文件夾，履行信息披露義務(wù)；

3、如監(jiān)督機構(gòu)針對回購股份的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標準產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》要求需要由董事會等決議的事項外，受權(quán)公司管理人員對此次回購股份的具體實施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整，或結(jié)合實際情況再決定是否繼續(xù)執(zhí)行此次回購的全部或部分工作中；

4、開設(shè)復(fù)購專用型股票賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

5、申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購事宜所必需的具體內(nèi)容；

之上授權(quán)有效期自董事會表決通過之日起止以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日止。

三、復(fù)購計劃方案不確定性風(fēng)險性

（一）若企業(yè)股價不斷超過復(fù)購計劃方案公布的價格定位，可能導(dǎo)致復(fù)購計劃方案沒法開展的風(fēng)險性；

（二）若回購股份的所需資金無法及時到位，可能導(dǎo)致復(fù)購計劃方案沒法按照計劃開展的風(fēng)險性；

（三）若發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運營、財務(wù)狀況、外界客觀條件發(fā)生重大變化，也可根據(jù)管控最新政策調(diào)節(jié)復(fù)購計劃方案相對應(yīng)條文，或其它造成董事會決定調(diào)節(jié)或終止此次復(fù)購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復(fù)購計劃方案沒法順利推進或根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止復(fù)購策略的風(fēng)險性；

（四）此次回購股份擬用以執(zhí)行股權(quán)激勵計劃，可能出現(xiàn)因股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜無法經(jīng)公司董事會決策組織表決通過、激勵對象放棄認購股份等緣故，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險性。如出現(xiàn)上述情況情況，則存有已復(fù)購未授出股權(quán)被注銷風(fēng)險。

若出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險造成公司本次復(fù)購計劃方案沒法執(zhí)行，企業(yè)將依照法規(guī)和《公司章程》要求執(zhí)行對應(yīng)的決議和信息公開程序流程，適時修定或適度停止復(fù)購計劃方案。

此次復(fù)購計劃方案并不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行。此次回購股份也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響，也不會影響企業(yè)的上市影響力。企業(yè)將依據(jù)復(fù)購事宜工作進展立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

四、其他事宜表明

（一）前十大股東和前十大無盡售標準股東持股狀況

公司已經(jīng)公布股東會公示回購股份決定的前一個買賣日（2023年2月10日）在冊前十大股東和前十大無盡售標準股東名稱、持股數(shù)及占比。主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關(guān)于回購股份事項前十大股東及前十大無限售條件股東持股情況的公告》（公示序號：2023-007）。

（二）復(fù)購專用型股票賬戶設(shè)立狀況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立結(jié)束復(fù)購專用型股票賬戶，該帳戶僅限于回購公司股份。賬號信息如下所示：

持有者名字：安徽省萬朗磁塑有限責(zé)任公司復(fù)購專用型股票賬戶

股票賬戶號：B885546068

（三）復(fù)購期內(nèi)的信息披露分配

企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，在執(zhí)行復(fù)購期內(nèi)立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責(zé)任公司股東會

2023年2月18日