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股票號：002048股票簡稱：寧波華翔公示序號：2023-007

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

一、募資的相關(guān)情況

2017年10月11日，經(jīng)證監(jiān)會（證監(jiān)批準[2017]1800號）文審批，我們公司向符合相關(guān)規(guī)定條件的特殊投資人公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個股96,180,164股，募資總金額204,382.85萬余元，扣減發(fā)行費3,296.64萬余元后，具體募資201,086.21萬余元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2017年12月19日對于該募資及時狀況已展開了檢審，并提交“天健驗[2017]526號”《寧波華翔電子股份有限公司驗資報告》。

截止到2023年1月31日，企業(yè)2016本年度非公開發(fā)行募集資金投資項目一部分已按照計劃執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)第七屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于將部分2016年募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的議案》，具體項目情況如下：

企業(yè)：萬余元

以上新項目結(jié)余資金總共1,599.30萬余元（包括貸款利息647.97萬余元，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準），占服務(wù)承諾投資總額的3.74%。

二、此次一部分募投項目建設(shè)和盈余狀況

（1）年產(chǎn)量15萬件高檔汽車用門內(nèi)飾板總程新項目

年產(chǎn)量15萬件高檔汽車用門內(nèi)飾板總程項目已執(zhí)行結(jié)束并且于2021年8月31日做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，盈余募資額度（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務(wù)費等凈收益，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準）為751.05萬余元。

（2）年產(chǎn)量10萬件高檔汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)流水線技術(shù)改造

年產(chǎn)量10萬件高檔汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)流水線技術(shù)改造已執(zhí)行結(jié)束并且于2022年5月31日做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，盈余募資額度（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務(wù)費等凈收益，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準）為585.71萬余元。

（3）年新增加40萬件找皮件、10萬件鋁裝飾件生產(chǎn)流水線（生產(chǎn)線設(shè)備）新項目

年新增加40萬件找皮件、10萬件鋁裝飾件生產(chǎn)流水線（生產(chǎn)線設(shè)備）項目已執(zhí)行結(jié)束并且于2022年3月31日做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，盈余募資額度（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務(wù)費等凈收益，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準）為262.54萬余元。

三、募資盈余的重要原因

企業(yè)在募投項目基本建設(shè)執(zhí)行過程中，嚴格執(zhí)行募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，秉著有效、節(jié)省及高效地應(yīng)用募資的基本原則，謹慎的應(yīng)用募資，嚴格把關(guān)新項目各個階段，科學(xué)地減少新項目建造成本和各項費用，募集資金專戶所產(chǎn)生的利息費用也形成了資產(chǎn)盈余。

四、盈余募資的應(yīng)用計劃及表明

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、企業(yè)《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，由于一部分募投項目基本建設(shè)已經(jīng)完成，合乎將盈余募資用以永久性補充流動資金的前提條件。

為最大限度充分發(fā)揮募資效率，提升募集資金使用高效率，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)擬向已執(zhí)行結(jié)束工程項目的募集資金專戶里的盈余募資rmb1,599.30萬余元（包括總計接收到的銀行存款利息扣減服務(wù)費等凈收益，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準）永久填補企業(yè)流動資金，用以平時的經(jīng)營活動。

盈余募資轉(zhuǎn)走后已結(jié)項募投項目的募集資金專戶將停止使用，企業(yè)將銷戶儲放以上募投項目募資的共管賬戶，與此同時對應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》亦將給予停止。

五、重點建議

1、獨董建議

公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議：

由于企業(yè)一部分募投項目已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)把它盈余募資永久性補充流動資金，有利于提高資產(chǎn)的使用效率，合乎維護保養(yǎng)企業(yè)發(fā)展權(quán)益的需要與公司股東利潤最大化，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。決策制定合乎《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。允許公司使用該募投項目結(jié)余資金永久性補充流動資金。

2、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會覺得：公司本次應(yīng)用一部分募投項目結(jié)余資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用高效率，合乎公司股東權(quán)益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，此次事宜決議程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求以及公司的相關(guān)規(guī)定。

3、承銷商建議

南海證券股份有限公司作為公司的承銷商，就以上事宜出示審查建議如下所示：經(jīng)核實，承銷商覺得：

寧波華翔此次應(yīng)用一部分募資新項目結(jié)余資金永久性補充流動資金，有助于提升募集資金使用高效率，不會有更改或變相改變募集資金用途和危害股東利益的情形，該事項早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董亦已發(fā)布確立同意意見，依法履行必須的審核和決策制定，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。承銷商對公司本次應(yīng)用一部分募資新項目結(jié)余資金永久性補充流動資金事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司七屆股東會第二十二次會議決議

2、寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司七屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

3、寧波華翔電子器件股份有限公司公司獨立董事建議

4、南海證券股份有限公司開具的《關(guān)于寧波華翔電子股份有限公司使用2016年度非公開發(fā)行部分募投項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼:002048證券簡稱:寧波華翔公示序號:2023-005

有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金

購買理財金額的公示

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

一、項目投資簡述

1、投資目的

結(jié)合公司及下屬子公司閑置不用自籌資金的實際情況，為提升資金使用效益，合理安排閑置不用自籌資金，在確保企業(yè)正常運營和資金安全的情況下，提升企業(yè)盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

2、項目投資信用額度

擬所使用的自籌資金信用額度不超過人民幣200,000萬余元。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)有效期內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、投資產(chǎn)品

公司及下屬子公司在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)適度選購安全系數(shù)比較高、流通性不錯、嚴控風(fēng)險、時限在一年及一年以內(nèi)短期理財產(chǎn)品，包含但是不限于由銀行、私募基金、證劵、股票基金、期貨交易、保險資產(chǎn)管理組織、金融資產(chǎn)投資企業(yè)、私募基金管理人等專業(yè)理財組織選購固收或浮動收益的投資理財產(chǎn)品。

4、項目投資有效期限

自此次股東會表決通過生效日的12個月。

5、項目投資由來

企業(yè)閑置不用自籌資金。

6、實施方法

股東會受權(quán)公司董事長在相關(guān)項目投資信用額度范圍項目投資期限內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，公司財務(wù)部責(zé)任人承擔(dān)實施，財務(wù)部按照規(guī)定執(zhí)行和申請辦理相關(guān)的事宜。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、經(jīng)營風(fēng)險

公司采購的投資理財產(chǎn)品關(guān)鍵歸屬于高收益投資種類，但仍然受財政政策、經(jīng)濟政策、國家產(chǎn)業(yè)政策等宏觀經(jīng)濟政策及最新法律法規(guī)現(xiàn)行政策發(fā)生變化危害，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險。除此之外也存在因為人為因素錯誤操作等很有可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險。

2、擬所采取的風(fēng)險管控措施

對于可能出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)實際風(fēng)險管控措施如下所示：

（1）董事會受權(quán)老總在相關(guān)項目投資信用額度范圍項目投資期限內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽署有關(guān)合同文本，包含（但不僅限于）挑選達標(biāo)專業(yè)理財組織、確立投資理財額度、期內(nèi)、挑選投資理財產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。企業(yè)財務(wù)主管承擔(dān)實施，公司財務(wù)部具體步驟。企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件將及時采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

（2）資金使用情況由企業(yè)內(nèi)審部開展日常監(jiān)督，同時向董事會審計委員會匯報。

（3）獨董、職工監(jiān)事需對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗。

三、項目投資對企業(yè)的危害

公司及下屬子公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金購買理財，要在保證達到企業(yè)日常經(jīng)營融資需求和資金安全的情況下所進行的，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買短期內(nèi)且嚴控風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，為自然人股東獲得更多的回報率。

四、決議程序流程

1、股東會

企業(yè)第七屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》，會議同意寧波華翔及下屬子公司應(yīng)用自籌資金選購一年及一年以內(nèi)短期理財產(chǎn)品，信用額度累計不超過人民幣200,000萬余元。在相關(guān)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時限為自此次會議審議根據(jù)生效日的12個月。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，該事項不用提交公司股東大會審議。

2、獨董建議

在確保資產(chǎn)流動性和資金安全的情況下，應(yīng)用不得超過200,000萬人民幣的閑置不用自籌資金選購一年及一年以內(nèi)短期內(nèi)嚴控風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，能夠提升企業(yè)資金的使用效率和利潤，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的正常開展。事項決策和決議程序合法合理，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小股東權(quán)益的狀況。企業(yè)建立了嚴格風(fēng)險管控措施，標(biāo)準自籌資金應(yīng)用，保障資金安全性。因而，咱們允許股東會《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》。

3、承銷商建議

承銷商覺得：公司及控股子公司應(yīng)用不得超過200,000萬人民幣的閑置不用自籌資金購買理財事宜早已企業(yè)第七屆股東會第二十二次會議審議根據(jù)，獨董已發(fā)布同意意見，依法履行必須的審批流程，該事項合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；公司使用已有閑錢購買理財，有利于提高資金使用效益，不受影響企業(yè)正常運營和流動資金，符合公司和公司股東利益。

承銷商對企業(yè)及控股子公司此次應(yīng)用已有閑錢購買理財事宜情況屬實。

五、備查簿文件名稱

1、寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司第七屆股東會第二十二次會議決議

2、寧波華翔電子器件股份有限公司公司獨立董事建議

3、南海證券股份有限公司開具的《關(guān)于寧波華翔電子股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的核查意見》

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼:002048證券簡稱:寧波華翔公示序號:2023-006

關(guān)于公司及子公司

進行遠期結(jié)售匯金額的公示

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

一、進行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)狀況簡述

1、投資目的

繁雜的國際關(guān)系導(dǎo)致近些年以美元為代表的國際匯率大幅波動，這會對有著國際業(yè)務(wù)的寧波華翔造成一定的影響，為抵擋該類風(fēng)險性，確保國外加工廠正常運轉(zhuǎn)，公司及子公司寧波市奧利弗、寧波市詩蘭姆組織開展了遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)開展貼現(xiàn)升值。

2、投資方法

遠期結(jié)售匯買賣交易工作原理是企業(yè)和銀行簽署遠期結(jié)售匯合同，承諾未來申請辦理購匯或售匯的外匯幣種、額度、費率和時限，在期滿日貨物貿(mào)易或開支發(fā)生的時候，依照該遠期結(jié)售匯合同約定的貨幣、額度、費率申請辦理購匯或售匯業(yè)務(wù)流程，進而鎖住本期外匯賬戶成本費。

公司開展的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)涉及到貨幣僅限于與公司運營有關(guān)的外匯，主要包含美金、歐等。交易對手即為具備進行遠期外匯業(yè)務(wù)流程營業(yè)資質(zhì)的金融機構(gòu)。

3、投資額及時限

到目前為止，以上業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生合計金額3,928.5萬美金，約合人民幣為27,360.44萬余元（以2022年12月31日費率1：6.9646換算），占寧波華翔2021年經(jīng)審計歸母資產(chǎn)總額的比例為2.52%。為加強企業(yè)和各分公司此類買賣，企業(yè)將采取集中化額度管理，公司及子公司擬進行總額不超過等價20,000萬美元遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，時限自股東會表決通過之日起一年，在相關(guān)信用額度與使用時間內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

4、自有資金

公司開展外匯交易遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，很有可能交納一定數(shù)額的自籌資金做為擔(dān)保金，此外不用資金投入別的資產(chǎn)，實際交納的違約金比例依據(jù)和銀行簽署的合同內(nèi)容明確。

5、實施方法

股東會受權(quán)老總和銀行簽署上述情況信用額度范圍之內(nèi)遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)協(xié)議書。

二、投資風(fēng)險分析

公司及子公司實施的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵照鎖定匯率風(fēng)險性標(biāo)準，不去做外匯投機、對沖套利性的交易實際操作，但遠期結(jié)售匯實際操作仍存在一定的風(fēng)險性：

1、匯率變動風(fēng)險性：在費率市場行情變化比較大的情形下，若遠期結(jié)售匯確認單合同約定的遠期結(jié)售匯費率小于交收日即時匯率時，將造成匯兌損失。

2、內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險：遠期結(jié)售匯買賣技術(shù)專業(yè)性很強，可能因為內(nèi)部控制制度不健全導(dǎo)致風(fēng)險性。

3、顧客違約風(fēng)險：顧客應(yīng)收帳款產(chǎn)生貸款逾期，錢款不能在預(yù)測資金回籠期限內(nèi)取回，會導(dǎo)致遠期結(jié)匯推遲導(dǎo)致公司損害。

4、法律糾紛：因相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生變化或交易對手違背相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章制度，可能導(dǎo)致合同不能正常實行而給他們帶來損害。

三、風(fēng)險管控措施

1、為防止費率大幅波動對企業(yè)產(chǎn)生匯兌損失，企業(yè)將強化對匯率的深入研究，及時了解國外市場環(huán)境變化，適當(dāng)調(diào)整實際操作對策，以平穩(wěn)出口業(yè)務(wù)及最大程度的防止匯兌損失。

2、公司已經(jīng)制訂《期貨與衍生品交易管理制度》，該規(guī)章制度就實際操作標(biāo)準、審批權(quán)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程、責(zé)任部門及責(zé)任者、信息內(nèi)容防疫措施及其風(fēng)險管控等作出了明文規(guī)定，相應(yīng)措施行之有效并且能達到操作過程的需求，有益于減少風(fēng)險。

3、為避免遠期結(jié)售匯推遲交收，企業(yè)十分重視應(yīng)收帳款的監(jiān)管，積極主動催款應(yīng)收帳款，防止出現(xiàn)應(yīng)收帳款逾期狀況。

四、決議程序流程

1、股東會

企業(yè)第七屆股東會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司開展遠期結(jié)售匯額度的議案》，會議同意2023年度企業(yè)進行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度不得超過20,000萬美金，上述情況已經(jīng)發(fā)生額度將歸入以上信用額度，公司及子公司在相關(guān)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

2、獨董建議

為了能鎖住成本費、降低一部分匯兌損益、減少銷售費用、使公司致力于生產(chǎn)運營，公司及子公司和銀行進行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)開展貼現(xiàn)升值，以控制成本及運營風(fēng)險。本事宜合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、相關(guān)規(guī)章制度的需求，決議程序合法合理，公司已經(jīng)為實際操作遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)展開了嚴格內(nèi)部結(jié)構(gòu)評估和可行性研究，設(shè)立了對應(yīng)的監(jiān)管制度，可有效規(guī)避風(fēng)險，符合公司及公司股東利益，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。因而，人們允許該提案。

3、承銷商建議

承銷商覺得：2023年公司及子公司進行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)事宜早已董事會表決通過，且獨董已發(fā)布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程。企業(yè)以上事宜合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定規(guī)定。

承銷商對企業(yè)及子公司進行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的事宜情況屬實。

五、備查簿文件名稱

1、寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司第七屆股東會第二十二次會議決議

2、寧波華翔電子器件股份有限公司公司獨立董事建議

3、南海證券股份有限公司開具的《關(guān)于寧波華翔電子股份有限公司及控股子公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的核查意見》

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼:002048證券簡稱:寧波華翔公示序號:2023-004

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司第七屆職工監(jiān)事第十六次會議報告于2023年2月3日以電子郵件形式傳出，大會于2023年2月16日早上11:00在上海浦東新區(qū)以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會議由職工監(jiān)事召集人於塑造老先生組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，親身參加公司監(jiān)事3名，合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事用心探討，表決通過《關(guān)于將部分2016年募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的議案》

截至2023年1月31日，企業(yè)2016年非公開發(fā)行募資新項目一部分已按照計劃執(zhí)行結(jié)束，詳情如下表：企業(yè)：萬余元

以上新項目結(jié)余資金總共1,599.30萬余元（包括貸款利息647.97萬余元），占服務(wù)承諾投資總額的3.74%，此次會議同意應(yīng)用以上結(jié)余資金所有永久性補充流動資金（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)日資金賬戶余額為標(biāo)準）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月17日

股票號：002048股票簡稱：寧波華翔公示序號：2023-003

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

第七屆股東會第二十二次會議決議公示

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏擔(dān)責(zé)任。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第七屆股東會第二十二次會議報告于2023年2月3日以電子郵件或發(fā)傳真等書面形式方法傳出，大會于2023年2月16日早上10:00在上海浦東新區(qū)以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。老總周曉峰老先生上臺演講。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，親身參加執(zhí)行董事5名。監(jiān)事、管理層出席了此次會議，會議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會以伸手融合通訊表決的形式,審議通過了如下所示提案：

一、表決通過《關(guān)于收購寧波峰梅視訊100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

寧波市峰梅視頻電子科技公司（以下稱“峰梅視頻”）創(chuàng)立于2011年，為寧波華翔實際控制人——周曉峰老先生掌控的寧波市峰梅建材有限公司控股子公司，主營產(chǎn)品：電子器件內(nèi)、后視鏡等汽車電子類零部件，核心客戶：BYD、吉祥、上汽乘用車、上汽通用汽車、一汽轎車、大家等。關(guān)鍵配套設(shè)施車系：唐、領(lǐng)克汽車、智已、榮威汽車、別克汽車、奔流、探岳等。

2023年1月10日，我國出臺了《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》，國家標(biāo)準將自2023年7月1日開始實施，這就意味著替代傳統(tǒng)倒車鏡并安裝電子后視鏡（CMS）車輛將允許上道行駛。峰梅視頻作為國內(nèi)比較早從業(yè)業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，2021年已經(jīng)獲得中國某汽車廠家CMS前裝訂單信息，按照計劃2023年第三季度將批量生產(chǎn)配套設(shè)施，國家標(biāo)準的正式執(zhí)行，代表著峰梅視頻CMS業(yè)務(wù)流程已沒了政策法規(guī)阻礙?，F(xiàn)階段，寧波市峰梅視頻CMS業(yè)務(wù)流程按照計劃已經(jīng)完成了絕大多數(shù)早期研究與開發(fā)，包含研發(fā)團隊的建立、項目研發(fā)、各個階段測試等，具有準時量產(chǎn)的標(biāo)準。

為支持寧波華翔業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高公司汽車電子器件等方面的綜合素養(yǎng)，達到公司5年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，上市企業(yè)實際控制人——周曉峰老先生建議將寧波市峰梅視頻100%股份引入上市企業(yè)。

根據(jù)天健開具的天健審（2022）5852號財務(wù)審計報告和天健審（2023）71號財務(wù)審計報告表明，峰梅視頻最近幾年的財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：萬余元

本次交易會以峰梅視頻截至2022年12月31日賬面凈資產(chǎn)數(shù)值成交價，計1,324萬余元。買賣前后左右峰梅視頻公司股東控制關(guān)系如下表：

此次交易完成后，峰梅視頻將成為寧波華翔全資子公司，其目前債務(wù)關(guān)系保持一致，本次交易不屬于債務(wù)的處理方法。原歸屬于峰梅視頻的債務(wù)在交收日后依然對其具有和擔(dān)負。

此次交易完成后，充實了上市企業(yè)在汽車零部件產(chǎn)品品種，增強了有關(guān)經(jīng)營收入，加固了企業(yè)在汽車電子產(chǎn)品等方面的薄弱點。與此同時CMS業(yè)務(wù)流程的加持，進一步增強了企業(yè)以“智能座艙”為基本角度的電子類綜合素養(yǎng)，為推進企業(yè)明確發(fā)展戰(zhàn)略打下良好的基礎(chǔ)。

此次交易標(biāo)的峰梅視頻為上市企業(yè)實際控制人掌控的公司，根據(jù)《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定組成關(guān)聯(lián)方交易，不必遞交股東大會審議。

獨董對于此事表達意見如下所示：

峰梅視頻的引入將豐富多彩上市企業(yè)在汽車零部件產(chǎn)品品種，增強了有關(guān)經(jīng)營收入，加固在汽車電子產(chǎn)品等方面的薄弱點。與此同時CMS業(yè)務(wù)流程的加持，進一步增強了企業(yè)以“智能座艙”為基本角度的電子類專業(yè)能力，為推進企業(yè)明確發(fā)展戰(zhàn)略打下良好的基礎(chǔ)。

本次交易會以財務(wù)審計報告中所列示的，峰梅視頻截至2022年12月31日賬面凈資產(chǎn)值做為做價根據(jù)，關(guān)聯(lián)方交易價格實惠，合乎公布、公平公正、公正的原則，不會有股東會違背誠信原則，危害公司及中小型股東利益的情形。企業(yè)投入的資金為自籌經(jīng)費，未使用發(fā)行新股所募資資金，也未出現(xiàn)募資變動看向的現(xiàn)象。大家允許本次交易。

關(guān)聯(lián)董事周曉峰老先生逃避該項提案決議。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于控股子公司寧波井上華翔購買相關(guān)資產(chǎn)的議案》

我們公司子公司——寧波市奧村華翔汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“寧波市奧村華翔”），是2002年由寧波華翔與日本奧村株式（下稱“日本奧村”）各投資50%設(shè)立中外合資企業(yè)，全新注冊資金：2613.28萬美金，主打產(chǎn)品：內(nèi)飾板總程、飾柱等。

創(chuàng)立20年里，寧波市奧村華翔生產(chǎn)經(jīng)營活動獲得了飛速發(fā)展，達到預(yù)期的效果，也幫彼此公司股東產(chǎn)生比較好的收益。

2012——2021銷售額及純利潤增長圖

企業(yè)：萬余元

為進一步加強在汽車零部件業(yè)務(wù)上的協(xié)作，攜手并肩拓展北美地區(qū)、中國內(nèi)地等市場，彼此公司股東將并向?qū)幉ㄊ袏W村華翔引入相關(guān)資產(chǎn)，以拓展其經(jīng)營范圍，詳細如下：

買賣一、回收日本奧村在美國的子公司INOACUSA,Inc所持有的INOACGroupNorthAmerica,LLC（“IGNA”）和INOACInteriorSystems,LLC（“IISLLC”）100%股份，及其日本奧村在加拿大的子公司InoacCanadaLimited所持有的InoacInteriorSystemsLP（“IISLP”）99%股份和InoacInteriorSystemsGP,Inc.（“IISGP”）100%股份。

根據(jù)上海市德勤資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司開具的FVM07-2023-0002號《估值咨詢報告》，（標(biāo)底評估值為人民幣19,062.92萬元至rmb20,521.21萬余元），經(jīng)雙方協(xié)商允許，本次交易轉(zhuǎn)讓價格為人民幣20,000.00萬余元。

買賣二、回收寧波華翔所持有的長春市華翔頂棚系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司（下稱“華翔頂棚”）100%的股權(quán)。

依據(jù)坤元資產(chǎn)報告評估有限責(zé)任公司以2022年12月31日為時段開具的坤元評報〔2022〕1006號分析報告（標(biāo)底評估值為人民幣20,274.02萬余元）經(jīng)雙方協(xié)商允許，本次交易轉(zhuǎn)讓價格為人民幣20,000.00萬余元。

充分考慮國際業(yè)務(wù)的運營風(fēng)險，為防止本次交易很有可能對上市公司造成的盈利危害，買賣協(xié)議約定：雙方對所售賣的標(biāo)底（即北美地區(qū)奧村和華翔頂棚）承諾未來5年EBITDA做到預(yù)估總體目標(biāo)；若標(biāo)底凈利潤為負，虧本額度會由相對應(yīng)賣家賠償給北美地區(qū)奧村和華翔頂棚。

此次會議同意以上買賣。依據(jù)《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不必遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

三、表決通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》

為提升企業(yè)流動性資金使用效益，合理安排閑置不用自籌資金，在確保企業(yè)正常運營和資金安全的情況下，以增強企業(yè)盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報率，此次會議同意寧波華翔及下屬子公司應(yīng)用自籌資金選購一年及一年以內(nèi)短期理財產(chǎn)品，信用額度累計不超過人民幣200,000萬余元。在相關(guān)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，時限為自此次會議審議根據(jù)生效日的12個月。

此次會議同意受權(quán)公司董事長在相關(guān)項目投資信用額度范圍時間內(nèi)，確定相關(guān)事宜并簽署有關(guān)文件，公司負責(zé)執(zhí)行和申請辦理相關(guān)的事宜。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

四、表決通過《關(guān)于公司及控股子公司開展遠期結(jié)售匯額度的議案》

2022年，繁雜的國際關(guān)系導(dǎo)致了以美元為代表的國際匯率大幅波動，對有著國際業(yè)務(wù)的公司造成了一定的危害，為抵擋該類風(fēng)險性，確保國外加工廠正常運轉(zhuǎn)，公司及分公司寧波市奧利弗、寧波市詩蘭姆組織開展了遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)開展貼現(xiàn)升值，到目前為止業(yè)務(wù)如下所示：

企業(yè)：萬美金

以上業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生合計金額3,928.5萬美金，約合人民幣為27,360.44萬余元（以2022年12月31日費率1：6.9646換算），占寧波華翔2021年經(jīng)審計歸母資產(chǎn)總額的比例為2.52%。此次會議對于該已開展的項目進行確認。

為加強企業(yè)和各分公司此類買賣，企業(yè)將建立有關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，選用集中化額度管理，此次會議同意企業(yè)以上業(yè)務(wù)流程2023年度信用額度列入不得超過20,000萬美金，上述情況已經(jīng)發(fā)生額度將列入此次本年度總買賣信用額度，公司及分公司在相關(guān)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

此次會議同意受權(quán)公司董事長在相關(guān)項目投資信用額度范疇內(nèi)及時間內(nèi)，確定相關(guān)事宜并簽署有關(guān)文件，公司負責(zé)執(zhí)行和申請辦理相關(guān)的事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，此次交易額20,000萬美金（以1：6.9646費率換算，rmb為139,292萬余元，占公司2021年經(jīng)審計歸母資產(chǎn)總額的比例為12.83%）不必提交公司股東大會審議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

五、表決通過《關(guān)于將部分2016年募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的議案》

截至2023年1月31日，企業(yè)2016年非公開發(fā)行募資新項目一部分已按照計劃執(zhí)行結(jié)束，詳情如下表：

企業(yè)：萬余元

以上新項目結(jié)余資金總共1,599.30萬余元（包括貸款利息647.97萬余元），占服務(wù)承諾投資總額的3.74%，此次會議同意應(yīng)用以上結(jié)余資金所有永久性補充流動資金（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天資金賬戶余額為標(biāo)準）。

獨董對于此事公開發(fā)表建議請見《獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，該項提案不必提交公司股東大會審議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

寧波華翔電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月17日