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證券代碼：600568證券簡稱：ST中珠公示序號：2023-017號

特別提醒

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財(cái)受托方：交通出行銀行股份有限公司

●此次委托理財(cái)額度：rmb1,000萬余元

●委托理財(cái)產(chǎn)品名字：交行蘊(yùn)通資本按時(shí)型保本理財(cái)35天（掛勾費(fèi)率上漲）

●委托理財(cái)時(shí)限：35天

●履行決議程序流程：中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司（下稱“中珠醫(yī)療”或“企業(yè)”）于2022年4月19日舉辦第九屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，愿意企業(yè)子公司珠海橫琴中珠融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司、廣西玉林桂南醫(yī)院門診有限責(zé)任公司（下稱“桂南醫(yī)院門診”）應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣18,500萬元閑錢選購國有商業(yè)銀行或股份制銀行獨(dú)立發(fā)售的過程當(dāng)中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。此次投資理財(cái)信用額度時(shí)限自股東會準(zhǔn)許生效日一年內(nèi)合理，在相關(guān)時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事對之上事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

一、上次授權(quán)委托理財(cái)產(chǎn)品期滿贖出狀況

企業(yè)子公司廣西玉林桂南醫(yī)院門診有限責(zé)任公司（下稱“桂南醫(yī)院門診”）于2023年1月9日選購交行蘊(yùn)通資本按時(shí)型保本理財(cái)35天（掛勾費(fèi)率看漲），總計(jì)投資理財(cái)額度1,000萬余元，詳細(xì)公司在2023年2月10日公布的《中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告》（公示序號：2023-004號）。該投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)在2023年2月16日期滿，具體年化收益2.367%，企業(yè)取回本錢1,000萬余元，得到理財(cái)產(chǎn)品收益2.30萬余元，本錢及盈利已經(jīng)在2023年2月16日到帳。

二、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地：企業(yè)子公司桂南醫(yī)院門診依據(jù)會計(jì)和資金情況，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營及嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，運(yùn)用部份閑置不用自籌資金開展短期理財(cái)，最大程度地提升資金運(yùn)營經(jīng)濟(jì)效益，為公司發(fā)展牟取長期投資。

（二）自有資金：企業(yè)子公司桂南醫(yī)院門診閑置不用自籌資金。

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

備注名稱：最遲贖出時(shí)間不超過2023年4月18日。

（四）企業(yè)對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

1）盡管此次選購的歸屬于特定國有制或國有商業(yè)銀行其獨(dú)立公開發(fā)行的，安全系數(shù)高、流動性好的過程當(dāng)中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

2）企業(yè)將依據(jù)資產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而投入的實(shí)際收益率沒法預(yù)估。

3）相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。

2、對于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)采取有效措施如下所示：

1）企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的需求，依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)管不相容的基本原則，不斷完善理財(cái)業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行，保證該業(yè)務(wù)的有序開展和完善運(yùn)作，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2）企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有潛在的風(fēng)險(xiǎn)要素，將組織評估，并對評價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。如出現(xiàn)商品發(fā)售行為主體經(jīng)營情況惡變、所投入的商品遭遇虧本等重要不利條件時(shí)，企業(yè)將及時(shí)給予公布。

3）企業(yè)財(cái)務(wù)管控核心重點(diǎn)對高收益投資理財(cái)資金使用與存放狀況的財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，每一個(gè)季末解決全部銀行理財(cái)加盟項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào)。

4）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

5）企業(yè)投資參加人員負(fù)有保密義務(wù)，不可將相關(guān)信息向所有第三方表露，企業(yè)投資參加人員及其它知情人員不可與企業(yè)投資同樣的投資理財(cái)產(chǎn)品。

6）企業(yè)將嚴(yán)苛依據(jù)證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中公布報(bào)告期投資理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資以及相應(yīng)的損益表狀況。

三、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1、產(chǎn)品名字：交行蘊(yùn)通資本按時(shí)型保本理財(cái)35天（掛勾費(fèi)率上漲）

2、外國投資者：交通出行銀行股份有限公司

3、產(chǎn)品代碼：2699230879

4、交易日期：2023年2月16日

5、產(chǎn)品類別：保本理財(cái)

6、買進(jìn)額度：rmb1,000萬余元

7、投資人年化收益：1.25%-2.60%

8、商品時(shí)限：35天

（二）委托理財(cái)資金看向

交行保本理財(cái)商品募資由交行統(tǒng)一運(yùn)行，依照基本儲蓄與衍生交易不相容的基本原則開展業(yè)務(wù)流程管理。募資的本金一部分列入交行內(nèi)部結(jié)構(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一運(yùn)作管理，列入準(zhǔn)備金和儲蓄保險(xiǎn)費(fèi)用的交納范疇，商品嵌入衍生產(chǎn)品部分與費(fèi)率、年利率、產(chǎn)品、指數(shù)值等標(biāo)底掛勾。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

企業(yè)將會對此次理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控，對產(chǎn)品盈利種類、是不是確保本錢、發(fā)售行為主體資質(zhì)證書、資產(chǎn)流動性等多個(gè)方面進(jìn)行嚴(yán)格的評定，此次委托理財(cái)項(xiàng)目投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，期滿預(yù)估能依法取得的盈利。

四、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

企業(yè)子公司桂南醫(yī)院門診此次購買理財(cái)?shù)氖芡蟹綖榻煌ǔ鲂秀y行股份有限公司，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

（一）桂南醫(yī)院門診最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

注：本公告表中如存有累計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入緣故產(chǎn)生。

（二）企業(yè)在不改變?nèi)粘＝?jīng)營運(yùn)行前提下，以閑置不用自籌資金選購中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證，可以提高子公司資金使用效益，減少銷售費(fèi)用，提升現(xiàn)金資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤最大化。對企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不會產(chǎn)生重大的影響，不會有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。

（三）依據(jù)國家財(cái)政部公布的金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)委托理財(cái)商品本錢列示在資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，與此同時(shí)獲得的盈利記入本年利潤里的“長期投資”。（具體看年度審計(jì)報(bào)告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

此次委托理財(cái)事宜，關(guān)鍵選購國有商業(yè)銀行或股份制銀行獨(dú)立發(fā)售的過程當(dāng)中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。但金融體系很有可能受宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響有一定的不確定性，也不排除此次委托理財(cái)遭受經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)而影響預(yù)期收益率，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策制定的承擔(dān)及獨(dú)董的建議

公司在2022年4月19日舉辦第九屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，愿意企業(yè)子公司珠海橫琴中珠融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司、廣西玉林桂南醫(yī)院門診有限責(zé)任公司應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣18,500萬元閑錢選購中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品和證券公司公開發(fā)行的收益憑證。此次投資理財(cái)信用額度時(shí)限自股東會準(zhǔn)許生效日一年內(nèi)合理，在相關(guān)時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)信用額度能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事對之上事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用閑置不用自籌資金委托理財(cái)?shù)默F(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

注：以上中“近期12個(gè)月單天最大資金投入額度”系依據(jù)近期12月企業(yè)單天應(yīng)用閑置不用自籌資金委托理財(cái)?shù)淖罡呒壻~戶余額填寫。

特此公告。

中珠醫(yī)療控投有限責(zé)任公司股東會

二二三年二月十七日