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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2023年9月28日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開2023年第三次臨時股東大會，公司已于2023年9月13日在信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第五屆董事會第二十次會議決議公告》及《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。2023年9月12日第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月28日（星期四）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年9月28日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年9月28日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年9月28日上午9:15一下午15：00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年9月25日。

　　7、出席會議的對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年9月25日，于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號A幢A101室-A105公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次會議審議的具體提案如下：

　　2、本次會議審議議案的披露情況

　　議案1已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，議案2、3已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，議案4已經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年7月6日、2023年8月29日、2023年9月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》披露的相關(guān)公告。

　　3、其他說明

　　議案1-4對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　議案1、2為特別決議議案，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證。

　　個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。

　　建議采用傳真或信函的方式。

　　傳真電話：0757-86252172。

　　信函請寄以下地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號A幢A101室-A105佛山遙望科技股份有限公司證券部。

　　2、登記時間：2023年9月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）

　　3、 登記地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號A幢A101室-A105佛山遙望科技股份有限公司證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　公司證券部 聯(lián)系人：何建鋒

　　聯(lián)系電話：0757-86256351

　　傳真號碼：0757-86252172

　　電子郵箱：zhengquan@st-sat.com

　　六、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的公司第五屆董事會第二十次會議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　七、附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

　　附件二：佛山遙望科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　佛山遙望科技股份有限公司董事會

　　2023年9月25日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362291；投票簡稱：遙望投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年9月28日的交易時間，即9:15一9:25，9：30一11：30 和13：00一15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月28日9：15至15：00的任意時間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表單位（個人）出席佛山遙望科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳驐墮?quán)。

　　委托人姓名或單位名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；

　　2、如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自已的意愿進行投票表決；

　　3、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。