本董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、欺詐 性闡述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會召開期內(nèi)沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議的現(xiàn)象。
一、會議召開情況
公司在2023年8月30日舉行的第八屆董事會第十六次會議審議通過，取決于2023年9月18日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，分別于2023年8月31日、2023年9月8號在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-045）、《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知（更正后）》（公示序號：2023-049）。
1、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年9月18日（星期一）在下午2:30
2、網(wǎng)上投票時間是在：2023年9月18日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2023年9月18日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年9月18日早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。
3、舉辦地址：浙江寧波市鄞州區(qū)中山東路1800號國華國際金融中心42樓會議室。
4、舉辦方法：當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
5、召集人：董事會
6、節(jié)目主持人：執(zhí)行董事張穎老先生
7、會議的召開合乎《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
大會由董事張穎老先生組織，公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高層管理人員及印證侓師出席了此次現(xiàn)場會議。
參與現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人總計117人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量3,038,340,842股，占公司總股權(quán)數(shù)字的30.3911％，在其中：參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人一共有3人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)2,989,569,782股，占公司總股權(quán)數(shù)字的29.9033％；參加網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人一共有114人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)48,771,060股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.4878％。
中小投資者參加狀況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東116人，意味著股權(quán)50,140,201股，占上市企業(yè)總股份的0.5015％，在其中：參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人一共有2人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)1,369,141股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.0137％；參加網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人一共有114人，所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)48,771,060股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.4878％。
三、提案決議和表決狀況
交流會以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了下列提案，有關(guān)決議情況和決議結(jié)果如下：
1、表決通過《關(guān)于簽署〈投資合作協(xié)議〉暨對外投資的議案》。
表決結(jié)果為：允許3,027,612,150股，占參會有投票權(quán)公司股東所持股份的99.6469%；抵制10,728,692股,占參會有投票權(quán)公司股東所持股份的0.3531%；放棄0股，占參會有投票權(quán)公司股東所持股份的0.0000%。
在其中中小投資者的表決結(jié)果為：允許39,411,509股，占參加本次股東大會的是投票權(quán)中小投資者所持股份的78.6026%；抵制10,728,692股,占參加本次股東大會的是投票權(quán)中小投資者所持股份的21.3974%；放棄0股，占參加本次股東大會的是投票權(quán)中小投資者所持股份的0.0000%。
2、表決通過《關(guān)于補選非獨立董事的議案》。
2.01競選倪洪濤先生為公司非獨立董事；
允許股權(quán)數(shù)：3,010,851,617股，占列席會議所有股東所持有效決議股份的99.0953%，表決結(jié)果為通過。
2.02競選周雪女性為公司發(fā)展非獨立董事；
允許股權(quán)數(shù)：3,011,876,650股，占列席會議所有股東所持有效決議股份的99.1290%，表決結(jié)果為通過。
在其中：中小投資者決議狀況：
2.01競選倪洪濤先生為公司非獨立董事；
允許股權(quán)數(shù)：22,650,976股，占出席本次會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的45.1753%。
2.02競選周雪女性為公司發(fā)展非獨立董事；
允許股權(quán)數(shù)：23,676,009股，占出席本次會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的47.2196%。
四、侓師開具的法律意見
法律事務所名字：上海市上正佛山法律事務所
侓師名字：李迎戰(zhàn)、陳毛過
總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程，列席會議工作人員資格、會議召集人的資格及會議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會表決結(jié)果真實有效。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字的股東會議決議；
2、上海市上正佛山法律事務所開具的法律服務合同；
3、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
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董 事 會
二Ｏ二三年九月十九日
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