本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江嘉興市嘉善縣長(zhǎng)江路88號(hào)夢(mèng)天家居會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議由老總余靜淵老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開(kāi)展決議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦和表決方式均達(dá)到《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事徐小平老先生、夏群女性，獨(dú)董張國(guó)林老先生、黃少明先生、曹悅老先生以通信方式出席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理管軍老先生參加了此次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案1對(duì)此中小股東決議獨(dú)立記票；提案2為特別決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東或股東代表持有投票權(quán)數(shù)量2/3之上一致通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德恒（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：白志林、楊曉珍
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)真實(shí)有效；這次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、《夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
夢(mèng)天家居集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年9月15日
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