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公司代碼：600170 公司簡(jiǎn)稱：上海建工

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

單位:億元 幣種:人民幣

■

反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：

√適用 □不適用

■

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：臨2023-048

債券代碼：136955 債券簡(jiǎn)稱：18滬建Y3

上海建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年半年度

業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月7日（星期四）上午 10:00-11:00

會(huì)議網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@scg.com.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年8月31日發(fā)布公司2023年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年9月7日上午10:00-11:00舉行2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2023年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月7日 上午 10:00-11:00

（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長(zhǎng)：徐征

獨(dú)立董事：梁衛(wèi)彬

總會(huì)計(jì)師：尹克定

董事會(huì)秘書：李勝

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年9月7日上午10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱ir@scg.com.cn向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系方式及咨詢辦法

電話：021-35318170

郵箱：ir@scg.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月31日

證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：臨2023－047

債券代碼：136955 債券簡(jiǎn)稱：18滬建Y3

上海建工集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海建工”或“公司”）第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2023年8月30日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)參會(huì)董事8名，公司監(jiān)事會(huì)成員、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐征先生召集、主持。會(huì)議通知于8月14日發(fā)出。

會(huì)議以記名投票方式一致審議通過了下列審議事項(xiàng)：

一、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告》

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

二、會(huì)議審議通過了《上海建工關(guān)于2023年-2025年落實(shí)工資決定機(jī)制改革的實(shí)施方案》

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

三、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂部分企業(yè)管理制度的議案》，同意修訂《資金管理指引》和《企業(yè)擔(dān)保工作管理規(guī)范》。

表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月31日