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證券代碼：300647 證券簡稱：超頻三 公告編號：2023-059

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會計(jì)政策變更

■

會計(jì)政策變更的原因及會計(jì)差錯(cuò)更正的情況

公司自2023年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》中關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會計(jì)處理，因此導(dǎo)致公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中：遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的年初余額和2022年12月31日期末余額不一致，同時(shí)影響非流動資產(chǎn)合計(jì)、資產(chǎn)總計(jì)、非流動負(fù)債合計(jì)、負(fù)債合計(jì)、負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)。

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□是 √否

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

√適用 □不適用

■

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

√適用 □不適用

■

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

1、2023年1月20日、2023年7月31日，公司分別召開了第三屆董事會第二十二次會議、第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的議案》。在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，同意公司調(diào)整“鋰電池正極關(guān)鍵材料生產(chǎn)基地建設(shè)一期子項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度調(diào)整至2024年12月31日。公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

2、2023年4月26日、2023年5月17日，公司分別召開了第三屆董事會第二十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。公司股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，授權(quán)期限為2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

3、2023年4月27日，公司披露了《關(guān)于股東〈一致性動人協(xié)議〉到期終止暨公司控股股東、實(shí)際控制人變更的提示性公告》（公告編號：2023-033）?！兑恢滦袆尤藚f(xié)議》到期終止后，公司原控股股東、實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生三方之間的一致行動關(guān)系解除，公司控股股東、實(shí)際控制人變更為杜建軍先生、劉郁女士。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

4、2023年6月14日、2023年6月30日，公司分別召開了第三屆董事會第二十四次會議、2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。公司綜合考慮市場環(huán)境變化，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況、整體的業(yè)務(wù)布局及戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，經(jīng)公司慎重討論，擬終止實(shí)施“5G散熱工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

5、報(bào)告期間，為聚焦公司核心業(yè)務(wù)，公司將持有的參股公司湖南超沃科技有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給瀚鋮（海南）投資有限公司，并于2023年5月25日完成工商變更手續(xù)。

6、報(bào)告期內(nèi)，為整合公司LED照明板塊業(yè)務(wù)資源，公司與深圳市云上聚智科技合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市泰躍盛合投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同認(rèn)繳出資人民幣10,000萬元新設(shè)立控股子公司深圳市超頻三照明科技有限公司，并于2023年4月19日完成了工商登記手續(xù)。其中，深圳市泰躍盛合投資合伙企業(yè)（有限合伙）為報(bào)告期內(nèi)新設(shè)的合并報(bào)表范圍內(nèi)合伙企業(yè)。

同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)子公司深圳照明認(rèn)繳出資人民幣3,000萬元新設(shè)立全資子公司惠州市超頻三照明科技有限公司，并于2023年4月23日完成了工商登記手續(xù)。

7、報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營需要，為降低管理成本，充分整合資源，公司決定注銷子公司深圳市超頻三教育科技有限公司及二級子公司深圳市超頻三啟源光電科技有限公司，并分別于2023年1月12日、2023年1月10日完成了工商注銷登記手續(xù)。

8、截至本公告日，公司以自有資金新設(shè)立了全資子公司深圳市超頻三新能源科技有限公司，注冊資本為人民幣5,000萬元，公司持有其100%股權(quán)，并于2023年7月11日完成了工商登記手續(xù)。