證券代碼：605001 證券簡稱：威奧股份 公告編號：2023-054
青島威奧軌道股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月23日
(二)股東大會召開的地點：青島市城陽區(qū)興海支路3號 公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長孫漢本先生因公務原因無法出席本次會議，經(jīng)過半數(shù)以上董事推舉董事孫繼龍先生代為主持會議。本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開并表決。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進行了監(jiān)票、計票，當場宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計票人、見證律師對投票結(jié)果進行匯總后，當場宣布了表決結(jié)果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長孫漢本先生因公務原因無法出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司全資子公司收購帝人汽車技術(shù)（唐山）有限公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
經(jīng)本次股東大會股東審議，上述議案獲得通過。
本次議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：姚騰越、王圓
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
青島威奧軌道股份有限公司董事會
2023年8月23日
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