本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會舉行的時長：2024年3月25日
(二) 股東會舉辦地點：山東德州市禹城市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)徳信街道百龍創(chuàng)園公司辦公樓一樓第二會議廳
(三) 出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，老總竇寶德老先生組織，采取現(xiàn)場投票和網上投票相結合的方式決議。本次股東大會的集結、舉辦及其表決方式合乎《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，應邀出席4人，公司監(jiān)事侯選人張興晶女性出席本次會議；
3、 董事長助理谷俊超老先生出席本次會議；別的管理層出席此次會議。
二、 提案決議狀況
(一) 累積投票提案決議狀況
1、 有關改選企業(yè)非職工代表監(jiān)事的議案
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三) 有關提案決議的有關情況表明
提案 1為累積投票提案，提案1對中小股東獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會印證的法律事務所：北京海潤天睿法律事務所
侓師：唐娜、姬智
2、 律師見證結果建議：
企業(yè)本次股東大會的集結、舉辦程序流程、參加本次股東大會工作的人員資質、召集人資質、本次股東大會的表決方式、決議程序等均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會的表決結果真實有效。
特此公告。
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司股東會
2024年3月26日
● 手機上網公示文檔
北京海潤天睿法律事務所關于山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司2024年第二次股東大會決議的法律服務合同
● 上報文檔
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司2024年第二次股東大會決議決定
證券代碼：605016 股票簡稱：百龍創(chuàng)園 公示序號：2024-013
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司
有關改選企業(yè)第三屆監(jiān)事會主席的
公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
干昭波先生個人原因申請辭去山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）監(jiān)事及監(jiān)事長職位。具體內容詳見公司在2024年3月6日為上海交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的《關于公司監(jiān)事會主席辭職并補選非職工監(jiān)事的公告》（公示序號：2024-008）。2024年3月25日，公司召開2024年第二次臨時性股東大會審議通過了《關于補選公司非職工代表監(jiān)事的議案》，允許競選張興晶女性為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
同一天，企業(yè)以現(xiàn)場方法舉辦第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于補選公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。職工監(jiān)事允許競選公司監(jiān)事張德山先生為公司第三屆監(jiān)事會現(xiàn)任主席，任職期始行次會議審議通過日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿止。（個人簡歷詳見附件）
特此公告。
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司職工監(jiān)事
2024年3月26日
張德山老先生，男，漢族人，1977年出世，中國籍，無境外永久居留權，大專文憑。2006年6月至2016年8月，列任百龍比較有限車間副主任、車間管理、項目部經理；2016年9月迄今，任山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司項目部經理、公司監(jiān)事。
證券代碼：605016 股票簡稱：百龍創(chuàng)園 公示序號：2024-014
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決定公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2024年3月25日在下午15:30在公司辦公樓一樓第二會議室召開，此次會議的會議報告各種材料已經在2024年3月20日通過郵件等形式傳出。整體公司監(jiān)事一致舉薦公司監(jiān)事張德山先生擔任此次會議臨時性召集人和節(jié)目主持人。此次會議應參加公司監(jiān)事5人，具體參加5人。
此次會議的集結、舉辦符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，決議產生的決議合理合法、合理。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
1、表決通過《關于補選公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
為確保公司監(jiān)事會規(guī)范運作，競選張德山先生為公司第三屆監(jiān)事會現(xiàn)任主席，任期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日起計算。
表決結果：允許5票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
山東省百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司職工監(jiān)事
2024年3月26日
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