本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
廣東省聚石化學有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月7日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關于廣東聚石化學股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕169號）（下稱“《問詢函》”）。具體內容詳見公司在2023年7月8日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關于向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上海證券交易所審核問詢函的公告》（公示序號：2023-044）。公司收到《問詢函》后，會與有關中介服務就《問詢函》提的問題進行了認真研究與逐一貫徹落實，并依據(jù)有關要求對《問詢函》的回應開展公布，具體內容詳見企業(yè)2023年8月10日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關于廣東聚石化學股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復》等相關資料。
公司在2023年9月8日舉辦第六屆董事會第十七次大會、第六屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案〉（修訂稿）的議案》等有關提案，對此次向特定對象發(fā)行新股方案以及此次向特定對象發(fā)行新股應急預案進行調整、升級財務報表，并同步修定和更新《關于廣東聚石化學股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復》等相關文件，具體內容詳見企業(yè)2023年9月9日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關于廣東聚石化學股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復（修訂稿）》（下稱“《審核問詢函回復（修訂稿）》”）等相關文件。
公司在2023年12月18日舉辦第六屆董事會第十九次大會、第六屆職工監(jiān)事第十六次大會，并且于2024年1月3日舉辦2024年第一次股東大會決議，審議通過了《關于延長2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期的議案》及《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》，將企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股決定有效期和授權有效期增加12個月至2024年12月25日?；谏鲜鰻顩r，融合上海交易所進一步審查意見，企業(yè)會與有關中介服務對《審核問詢函回復（修訂稿）》中的部分內容展開了填補與修定，并相應修訂了募集說明書等申報文件，升級部分以“正楷（字體加粗）”字體顯示，具體內容詳見企業(yè)同一天在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關于廣東聚石化學股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函之回復（二次修訂稿）》及《廣東聚石化學股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》等相關文件。
公司本次向特定對象發(fā)售A股個股事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“我國證監(jiān)對會”）做出允許登記注冊的確定后方可實施，最終能否根據(jù)上海交易所審批并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。公司將根據(jù)該事項的工作進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東省聚石化學有限責任公司股東會
2024年1月24日
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