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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月12日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦第五屆董事會第十七次大會。此次會議報告及相關材料企業(yè)已經(jīng)在2024年1月5日以通訊等方法送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，無授權委托參加執(zhí)行董事。

會議由老總路明老先生組織。此次會議的集結、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，大會合理合法、合理。

二、股東會會議審議狀況

（一）表決通過《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

結合公司2024年生產運營具體情況計算，2024年公司預計從關聯(lián)企業(yè)采購產品、產品63,300.00萬余元，從關聯(lián)企業(yè)接受服務31,725.52萬余元，向關聯(lián)企業(yè)銷售商品、產品20,253.48萬余元，在關聯(lián)方代理記賬公司日最大存款總額為80,000萬余元，在關聯(lián)方代理記賬公司日最大貸款額為84,200萬余元。全篇詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公示序號：2024-003）。

本議案涉及到關聯(lián)董事潘仁勇先生、關平老先生回避表決。

表決結果：反對票7票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事舉行了獨董專業(yè)大會，發(fā)布審查意見打算把該議案遞交董事會審議。

該項提案有待提交公司股東大會審議。

（二）表決通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-004）。

表決結果：9票贊同，0票反對，0票放棄。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責任公司股東會

2024年1月13日

證券代碼：600935 股票簡稱：華塑股份 公示序號：2024-002

安徽省華塑股份有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月12日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦第五屆職工監(jiān)事第十五次會議。此次會議報告及相關材料企業(yè)已經(jīng)在2024年1月5日以通訊等方法送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應參加公司監(jiān)事7人，真實參加公司監(jiān)事7人。

會議由監(jiān)事長孫邦安先生組織。此次會議的集結、舉行及決議程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，大會合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

企業(yè)2024本年度日常關聯(lián)交易預估事宜是企業(yè)與其說關聯(lián)企業(yè)正常運營往來賬戶，根據(jù)公司正常的業(yè)務運營要求，關聯(lián)交易定價公允價值，價錢公平公正，不存在損害公司及股東利益的情形。具體內容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽華塑股份有限公司關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公示序號：2024-003）。

表決結果：7票贊同，0票反對，0票放棄。

本議案有待提交公司股東大會審議。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責任公司職工監(jiān)事

2024年1月13日

證券代碼：600935 股票簡稱：華塑股份 公示序號：2024-003

安徽省華塑股份有限責任公司

有關2024本年度日常關聯(lián)交易預計的

公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次平時關聯(lián)交易事項早已安徽省華塑股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第十七次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次會議審議通過，尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時股東大會決議，關系公司股東將回避表決。

● 公司和關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關聯(lián)交易對公司獨立性沒影響，公司主要業(yè)務不會因此類買賣但對關聯(lián)方形成較大的依靠。

一、日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易履行審議程序

1、2024年1月12日，公司召開第五屆董事會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第十五次會議，各自審議通過了《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，在其中關聯(lián)董事潘仁勇先生、關平老先生開展回避表決。該議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時股東大會進行審議，關系公司股東將于股東大會上回避表決。

2、公司獨立董事舉辦專業(yè)大會并做出審查意見如下所示：

審核確認，對于我們來說：公司本次對2024本年度日常關聯(lián)交易的預估根據(jù)公司市場拓展的具體情況，買賣遵照公平公正、公平、公允價值的基本原則，不存在損害公司及股東的利益，特別是中小型股東利益的情形，主要經(jīng)營范圍不容易應該關聯(lián)方交易對關聯(lián)企業(yè)產生很大依靠，亦不會危害公司獨立性。該關聯(lián)交易事項的決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。人們一致同意將《關于2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》提交公司董事會審議，董事會對該議案進行表決時關聯(lián)董事應回避表決。

3、董事會審計委員會書面形式審查意見

公司本次2024本年度日常關聯(lián)交易預估額度是根據(jù)企業(yè)日常運營必須所進行的業(yè)務流程，買賣定價政策依照市場價錢標價，合乎公平公正標準，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。董事會審計委員會委員會允許以上2024本年度日常關聯(lián)交易預估事宜，打算把本議案提交公司第五屆董事會第十七次會議審議。

（二）2023年度日常關聯(lián)交易的預期和實施情況

企業(yè)2023年度和關聯(lián)企業(yè)日常關聯(lián)交易預估與執(zhí)行如下：

企業(yè)：萬余元

（三）2024年日常關聯(lián)交易預估金額類型

結合公司實際生產經(jīng)營需要，2024年公司預計與關聯(lián)方所發(fā)生的日常關聯(lián)交易如下：

企業(yè)：萬余元

注：此表中關聯(lián)方交易類型中的“從關聯(lián)企業(yè)接受服務”中淮北礦業(yè)（集團公司）有限公司及其下屬企業(yè)2023年實際發(fā)生額度（沒經(jīng)財務審計）數(shù)據(jù)信息沒有淮北礦業(yè)集團（滁州市）華塑運輸有限公司2023年數(shù)據(jù)信息，因為公司2024年與該公司預估產生金額達到獨立列報的信息披露需求，所以將淮北礦業(yè)集團（滁州市）華塑運輸有限公司數(shù)據(jù)信息給予獨立列報。

二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性

（一）關鍵關聯(lián)企業(yè)介紹及關聯(lián)性

（二）履約情況剖析

以上關聯(lián)公司均依規(guī)存續(xù)期運營，其經(jīng)濟收益和財務狀況良好。平時買賣里能正常的履行承諾具體內容，并不是失信者直接責任人，具有很強的履約情況。

三、關聯(lián)方交易具體內容和定價政策

具體內容：公司和關聯(lián)方所發(fā)生的銷貨商品、產品，接納勞務公司、金融信息服務等。

定價政策：公司和關聯(lián)企業(yè)間的日常關聯(lián)交易按公平公正、有效的原則進行，以上關聯(lián)方交易為公司發(fā)展正常生產經(jīng)營所產生的，是企業(yè)與關聯(lián)企業(yè)中間平時的合理合法經(jīng)濟活動，關聯(lián)交易定價方式主要參考行業(yè)慣例、市場價，根據(jù)《關聯(lián)交易管理制度》明確公允價值的交易價格。實際合同書由買賣雙方依據(jù)實際發(fā)生情況在預估額度范圍之內簽定。

四、關聯(lián)交易的目標和對公司的影響

企業(yè)和各關聯(lián)企業(yè)中間銷售產品、購買商品、接受服務等日常關聯(lián)交易，都屬于企業(yè)正常生產經(jīng)營主題活動需要，買賣雙方遵照公平、自愿的原則，關聯(lián)方交易價錢公允價值，不存在損害公司及非關聯(lián)方股東利益的情況。公司和大股東及其它關聯(lián)企業(yè)在管理、工作人員、財產、組織、財務等層面單獨，該日常關聯(lián)交易不會對公司的自覺性造成影響，不會使公司主要業(yè)務對關聯(lián)企業(yè)形成依賴。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責任公司股東會

2024年1月13日

證券代碼：600935 股票簡稱：華塑股份 公示序號：2024-004

安徽省華塑股份有限責任公司

關于召開2024年第一次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年1月30日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年1月30日 10點00分

舉辦地址：安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮(zhèn)安徽省華塑股份有限責任公司會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年1月30日

至2024年1月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

以上提案企業(yè)已經(jīng)在2024年1月12日舉行的第五屆董事會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第十五次會議審議通過，相關公告于2024年1月13日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公布新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的相關公告。本次股東大會的會議材料將在本次股東大會舉辦前上海證券交易所網(wǎng)址公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：淮北礦業(yè)（集團公司）有限公司、我國成達工程有限公司。

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(三) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）大會登記時間：

2024年1月29日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00；

（二） 大會備案地址：企業(yè)證券事務部。

（三） 大會備案方式：

1、公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的,應提供個人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、公司股東的股東賬戶卡；授權委托人出席會議的,委托代理人還應當提供個人身份證、蓋上法人代表圖章然后由法人代表簽定書面授權書。

2、自然人股東親身出席會議的,應提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、股東賬戶卡；由委托代理人意味著自然人股東出席會議的，應提供受托人身份證件（影印件）、有受托人親筆寫簽訂的授權書、股東賬戶卡和委托代理人個人身份證。

3、公司股東可以使用電子郵箱（board@hwasu.com）形式進行備案（還需提供有關證件影印件，并注明聯(lián)系方式），電子郵箱請于2024年1月29日在下午17:00前發(fā)送至企業(yè)以上電子郵箱（登記時間以接到電子郵箱為標準）

（四） 常見問題：出席會議的股東和公司股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時抵達會議地點每日簽到進場

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：崔得立

聯(lián)系方式：0550-2168237

電子郵件：board@hwasu.com

郵編：233290

通訊地址：安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮(zhèn)安徽省華塑股份有限責任公司證券事務部

（二）常見問題

此次現(xiàn)場會議預估開會時間大半天，與會人員吃住及交通費用自理。

特此公告。

安徽省華塑股份有限責任公司股東會

2024年1月13日

配件1：授權書

配件1：授權書

授權書

安徽省華塑股份有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年1月30日舉行的貴司2024年第一次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。