本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中信證券股份有限公司（以下簡稱公司）第八屆董事會第三次會議于2023年2月9日發(fā)出書面會議通知，2023年2月24日完成通訊表決并形成會議決議。本次會議應表決董事9人，實際表決董事9人，有效表決數占公司董事總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
全體參加表決的董事審議并通過了以下議題：
《關于變更公司首席風險官的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。根據該議案：
1.同意張皓先生擔任公司首席風險官，張國明先生不再兼任公司首席風險官；
2.授權公司經營管理層辦理前述聘任及任職變更的備案等相關手續(xù)。
此議案已事先經公司董事會提名委員會預審通過，并經獨立非執(zhí)行董事發(fā)表同意意見。
上述變更自公司本次董事會決議之日起生效，張皓先生首席風險官的任期自本次董事會決議之日起至本屆董事會屆滿之日止。張皓先生簡歷參見公司于2022年12月31日在上交所網站披露的公告。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券簡稱：中信證券 證券代碼：600030 公告編號：臨2023-011
中信證券股份有限公司
關于向專業(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)
次級公司債券獲得中國證監(jiān)會
注冊批復的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
日前，本公司收到中國證監(jiān)會《關于同意中信證券股份有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]347號）。根據該批復，公司可以向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元永續(xù)次級公司債券。此批復自同意注冊之日起24個月內有效，公司在注冊有效期內可以分期發(fā)行。
公司將按照有關法律法規(guī)和上述批復的要求，根據公司2020年度股東大會的授權，實施上述永續(xù)次級公司債券發(fā)行工作。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2023年2月24日
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