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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)無(wú)提升、變動(dòng)、否定提議的現(xiàn)象；

2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、召開(kāi)和參加狀況

1、遠(yuǎn)程電纜有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)2023年第二次股東大會(huì)決議會(huì)議報(bào)告于2023年12月13日以通告方式傳出。

2、召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

3、召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日（星期四）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日。在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年12月28日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年12月28日9:15-15:00的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江蘇宜興市官林鎮(zhèn)遠(yuǎn)程控制路8號(hào)遠(yuǎn)程電纜有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

5、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

6、會(huì)議主持：老總湯興良老先生。

7、大會(huì)參加狀況

（1）列席會(huì)議整體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人共10人，代表有投票權(quán)股權(quán)241,407,505股，占公司股權(quán)數(shù)量33.6154%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師出席了本次會(huì)議。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東、公司股東委托代理人及股東代表共3人，代表有投票權(quán)股權(quán)218,638,205股，占公司股權(quán)數(shù)量30.4448%。

（3）網(wǎng)上投票狀況

參加本次股東大會(huì)網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人共7人，意味著股票數(shù)22,769,300股，占公司股權(quán)數(shù)量3.1706%。

本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的表決方式。此次股東大會(huì)審議通過(guò)了如下所示提案：

（一）有關(guān)選購(gòu)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

表決結(jié)果：

允許241,374,505股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9863%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0137%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

表決結(jié)果：根據(jù)。

（二）有關(guān)改選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

表決結(jié)果：

允許241,374,505股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9863%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0137%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

表決結(jié)果：根據(jù)。

（三）有關(guān)2024年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的議案

表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

該議案涉及到關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，企業(yè)關(guān)系公司股東無(wú)錫蘇新型產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及其一致行動(dòng)人無(wú)錫市聯(lián)信資產(chǎn)管理有限公司回避表決，合計(jì)持有企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)205,906,040股。

表決結(jié)果：根據(jù)。

（四）有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：

允許241,374,505股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9863%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0137%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

表決結(jié)果：根據(jù)。

（五）關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果：

允許241,374,505股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9863%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0137%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

本議案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

表決結(jié)果：根據(jù)。

（六）關(guān)于修訂《利潤(rùn)分配制度》的議案

表決結(jié)果：

允許241,374,505股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9863%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0137%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

表決結(jié)果：根據(jù)。

（七）關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

表決結(jié)果：

允許241,374,505股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9863%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0137%。

放棄0股。

在其中，中小投資者表決結(jié)果：

允許35,468,465股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9070%。

抵制33,000股，占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0930%。

放棄0股。

表決結(jié)果：根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

國(guó)浩律師（上海市）公司張雋侓師、周宇斌侓師到場(chǎng)印證本次股東大會(huì)，并提交了法律服務(wù)合同，覺(jué)得：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資質(zhì)真實(shí)有效，召集人資質(zhì)真實(shí)有效，決議流程和表決結(jié)果真實(shí)有效，本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；

2、國(guó)浩律師（上海市）公司開(kāi)具的《關(guān)于遠(yuǎn)程電纜股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

遠(yuǎn)程電纜有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年十二月二十八日