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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　三盛智慧教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會于2023年2月24日（星期五）14：30在北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院21號樓三盛大廈六層三盛教育會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長林榮濱先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份102,051,268股，占上市公司總股份的27.2641％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份101,803,568股，占上市公司總股份的27.1979％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份247,700股，占上市公司總股份的0.0662％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份250,950股，占上市公司總股份的0.0670％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份3,250股，占上市公司總股份的0.0009％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份247,700股，占上市公司總股份的0.0662％。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于聘任2022年度審計機構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意102,051,268股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意250,950股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ╆P(guān)于補選董事的議案

　　本議案采取累積投票方式逐項表決，具體表決情況及結(jié)果如下：

　　1、選舉戴德斌先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意101,987,668票。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意187,350票。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　2、選舉張錦貴先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意101,821,468票。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意21,150票。

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由湖南啟元律師事務(wù)所的劉淵愷、胡亦農(nóng)律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　三盛智慧教育科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二零二三年二月二十四日

　　證券代碼：300282 證券簡稱：ST三盛 公告編號：2023-009

　　三盛智慧教育科技股份有限公司

　　第六屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三盛智慧教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議由董事戴德斌先生召集，并于2022年2月20日以通訊方式通知全體董事并抄送公司全體監(jiān)事、高級管理人員。董事會會議于2023年2月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，由董事戴德斌先生主持，應(yīng)出席本次會議的董事5人，實際親自出席本次會議的董事5人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會審議通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　全體董事一致表決通過選舉戴德斌先生（簡歷詳見附件）任公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　本議案表決結(jié)果：5票同意，0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　三盛智慧教育科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二零二三年二月二十四日

　　附件：

　　戴德斌先生簡歷

　　戴德斌先生，1957年3月出生，本科學(xué)歷，1982年2月吉林大學(xué)畢業(yè)分配到黑龍江省地礦局，1982年至1985年在黑龍江省地礦局第二區(qū)調(diào)大隊（正處級）任地質(zhì)助理工程師、工程師，地質(zhì)填圖組長。1985年至2017年先后任大慶油田公司地球物理勘探公司地質(zhì)工程師、高級工程師、地震大隊副大隊長、技術(shù)監(jiān)督處處長、地震采集技術(shù)中心黨委書記等職務(wù)。2017年3月退休。2022年9月至今任深圳市太力科新能源科技有限公司執(zhí)行董事。2022年9月30日至今任三盛教育總經(jīng)理。

　　截至本公告日，戴德斌先生為公司實際控制人，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，通過在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。