本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、本次交易基本概況
哈爾濱市威帝電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”“威帝股份”“上市企業(yè)”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的回收蘇州市寶優(yōu)際科技發(fā)展有限公司（下稱“寶優(yōu)際”或“標的公司”）100%股份，與此同時募集配套資金（下稱“本次交易”）。本次交易預估組成資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重組上市。
二、本次交易工作進展
依據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請辦理，企業(yè)股票自2023年7月11日（星期二）開市起股票停牌。估計股票停牌時長為10個交易日內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公示序號：2023-040）及其于2023年7月12日刊登的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的補充公告》（公示序號：2023-042）。
股票停牌期內(nèi)，企業(yè)大力開展相關(guān)各方推動本次交易的有關(guān)工作，并定期發(fā)布股票停牌進度公示。2023年7月15日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌進展公告》（公示序號：2023-044）。
2023年7月24日，公司召開第五屆董事會第十一次會議第五次職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了本次交易的有關(guān)提案，具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月25日公布的相關(guān)公告。2023年7月25日，企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》（下稱“《預案》”）及《關(guān)于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》（公示序號：2023-051）等相關(guān)文件，企業(yè)股票于2023年7月25日開市起股票復牌。
2023年8月9日，公司收到上海交易所上市公司管理一部下達的《關(guān)于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重組預案信息披露的問詢函》（上證指數(shù)申請函【2023】1006號，下稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月10日公布的《哈爾濱威帝電子股份有限公司收到上海證券交易所〈關(guān)于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重組預案信息披露的問詢函〉的公告》（公示序號：2023-058）。
公司收到《問詢函》后，積極主動組織相關(guān)人員就《問詢函》中的問題進行逐一剖析討論，并且對問題回復所涉及到的事宜進行核查與整理。由于部分問題的回應(yīng)需要進一步補充完善相關(guān)信息，為保證回應(yīng)視頻的準確性和完整性，緯向上海交易所申請辦理，企業(yè)將推遲回應(yīng)上海交易所《問詢函》，并及時履行信息披露義務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月24日公布的《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所問詢函延期回復的公告》（公示序號：2023-059）。同一天，企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案后的進展公告》（公示序號：2023-060）。
2023年8月31日，企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）》和《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對哈爾濱威帝電子股份有限公司重組預案信息披露的問詢函〉回復的公告》（公示序號：2023-064）等相關(guān)資料。
2023年9月27日，企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案后的進展公告》（公示序號：2023-067）。
2023年10月24日，企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案后的進展公告》（公示序號：2023-074）。
2023年11月24日，企業(yè)公布了《哈爾濱威帝電子股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案后的進展公告》（公示序號：2023-081）。
截至本公告日，公司及有關(guān)各方正在有序推進本次交易的有關(guān)工作，后面公司將根據(jù)本次交易的工作進展，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及要求及時履行信息披露義務(wù)。
二、有關(guān)風險防范
截至本公告披露日，企業(yè)本次交易所涉及到的財務(wù)審計、評價工作未完成，公司審計、評定工作完成后，會再次舉辦董事會審議本次交易的相關(guān)事宜，并由董事會集結(jié)股東大會審議以上提案以及其它與本次交易有關(guān)的議案。本次交易相關(guān)各方推動本次交易事宜有待執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，并需經(jīng)有權(quán)利監(jiān)管部門批準后方可開始實施。本次交易能不能執(zhí)行有待觀察，相關(guān)信息都以企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)布的公告為標準。敬請廣大投資者關(guān)心相關(guān)公告，科學理財并注意投資風險。
特此公告。
哈爾濱市威帝電子股份有限公司股東會
2023年12月23日
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