特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示
● 截至2023年2月23日，人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）控股股東武漢當代科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“當代科技”）持有公司457,010,269股，占公司總股本的27.99%，其中已質押的386,767,393股已被司法標記及輪候凍結，占其持有公司股份數量的84.63%，剩余未質押的70,242,876股已被司法凍結及輪候凍結，占其持有公司股份數量的15.37%。
一、本次股份被輪候凍結的情況
公司近日收到控股股東當代科技的告知函，獲悉當代科技所持70,242,876股公司股份被法院輪候凍結，具體情況如下：
截至目前，當代科技尚未收到湖北省武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)人民法院相關法律文書，未能確定凍結申請人及具體案由。近日當代科技向中國證券登記結算有限責任公司查詢才獲悉股份輪候凍結事宜，目前當代科技正積極與相關法院進行溝通，核實具體情況。
二、控股股東股份累計被凍結及標記的情況
截至2023年2月23日，當代科技累計被凍結及標記股份情況如下：
當代科技被凍結及輪候凍結股份的具體情況詳見公司于2023年2月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《人福醫(yī)藥集團股份公司關于控股股東所持股份被輪候凍結的公告》及本公告“一、本次股份被輪候凍結的情況”所述內容。
三、其他情況說明
1、最近一年，當代科技債券逾期或違約情況如下：
?。?）2019年度第一期中期票據（以下簡稱“19漢當科MTN001”）未能按期兌付，本期債券發(fā)行金額為人民幣5億元，2022年4月18日，19漢當科MTN001持有人召開了2022年度第二次會議，同意當代科技對19漢當科MTN001的全部本金及到期應付利息展期一年。
?。?）2019年度第一期定向債務融資工具（簡稱“19漢當科PPN001”）于2022年4月20日召開持有人會議，未能通過本金及利息全額展期的議案，本期債券發(fā)行金額為人民幣6億元，當代科技未能按期支付本息。
?。?）2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“17當代01”）于2022年4月28日召開了2022年第一次債券持有人會議，同意將本期債券兌付日以及2022年度的付息日展期至2023年5月2日（如遇法定節(jié)假日和/或休息日，則順延至其后的第1個交易日），本期債券發(fā)行金額為人民幣5億元。
?。?）當代科技2018年度第一期定向債務融資工具（簡稱“18漢當科PPN001”）及2020年度第一期定向債務融資工具（疫情防控債）（簡稱“20漢當科（疫情防控債）PPN001”）因未能落實持有人會議審議通過的有條件豁免觸發(fā)投資人保護條款的相關擔保事宜，已于2022年5月10日提前到期，構成實質性違約。
?。?）當代科技2019年度第二期定向債務融資工具（簡稱“19漢當科PPN002”）召開2022年度第一次持有人會議，關于豁免違反交叉保護條款約定的議案未審議通過，本期債務融資工具本息應于2022年5月10日立即到期應付，當代科技在短時間內無法籌措資金如期兌付本期定向工具的本息構成違約事件。
（6）當代科技2017年度第二期中期票據（簡稱“17漢當科MTN002”）于2022年7月20日到期應付，當代科技未能按期足額償付本期債券的本息。
?。?）當代科技2019年公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“H19當代F1”）、2019年公開發(fā)行公司債券（第二期）（簡稱“H19當代F2”）、2019年公開發(fā)行公司債券（第三期）（簡稱“H19當代F3”）未能按期足額償付利息和回售本金。
2、最近一年，當代科技存在主體和債項信用等級下調的情形，調整后情況如下：
?。?）聯(lián)合資信評估股份有限公司于2022年4月11日出具《聯(lián)合資信評估股份有限公司關于下調武漢當代科技產業(yè)集團股份有限公司信用等級的公告》聯(lián)合〔2022〕2229號，確定將當代科技的主體長期信用等級由A下調為C，“19當代F1”“19當代02”“19當代03”及“20當代01”的信用等級由A下調為C。
?。?）大公國際資信評估有限公司于2022年4月8日出具《大公關于將武漢當代科技產業(yè)集團股份有限公司主體信用等級調整為AA-的公告》，將當代科技主體信用等級調整為AA-，評級展望維持負面，“17漢當科MTN002”、“17當代01”、“18當代02”、“19漢當科MTN001”、“21當代01”和“21當代02”信用等級調整為AA-。
?。?）大公國際資信評估有限公司于2022年4月11日出具《大公關于將武漢當代科技產業(yè)集團股份有限公司主體信用等級調整為C的公告》，決定將當代科技主體信用等級調整為C，“19漢當科MTN001”信用等級調整為C，“17漢當科MTN002”、“17當代01”、“18當代02”、“21當代01”和“21當代02”信用等級調整為CC。
?。?）中證鵬元資信評估股份有限公司于2022年4月11日向當代科技出具了《中證鵬元關于下調武漢當代科技產業(yè)集團股份有限公司主體信用等級的函》中鵬信評函【2022】38號和《信用等級通知書》中鵬信評【2022】跟蹤第【51】號，決定將當代科技主體信用等級由A下調為C，評級展望由負面調整為穩(wěn)定。
?。?）大公國際資信評估有限公司于2022年7月26日向當代科技出具了《大公關于將“17漢當科MTN002”信用等級下調至C的公告》，當代科技未能按期足額償付當代科技2017年度第二期中期票據（簡稱“17漢當科MTN002”）的應付本金及相應利息，決定將“17漢當科MTN002”信用等級調整為C。
3、最近一年，當代科技因債務問題涉及的訴訟及仲裁共154起，標的金額合計約249.45億元。
4、截至本公告披露之日，公司控股股東當代科技不存在非經營性資金占用、違規(guī)擔保等侵害公司利益的情形。
5、當代科技所持有的公司股份386,767,393股已被司法標記或輪候凍結，持有的70,242,876股已被凍結或輪候凍結，上述合計457,010,269股，占其所持有公司股份總數的100%，占公司總股本的27.99%，截至目前不會導致公司控制權發(fā)生變更。如后續(xù)當代科技相應股份涉及處置，可能會導致公司股權結構發(fā)生變動。
6、上述事項目前尚未對公司日常經營、公司治理等造成實質性影響。公司將積極與市場溝通，同時強化內控控制，嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)定，保證公司的正常經營和公司治理的穩(wěn)定。公司將持續(xù)關注上述事項的后續(xù)進展情況，及時履行相應的信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團股份公司董事會
二〇二三年二月二十五日
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