本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事的任期將于2023年2月25日到期。鑒于公司第十屆董事會董事候選人、監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作尚在進行中，為確保董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司決定將第九屆董事會、監(jiān)事會的換屆工作適當延期，公司董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。公司將按照相關法律法規(guī)的程序要求盡快完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。
在換屆選舉工作完成之前，公司第九屆董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員依照法律、行政法規(guī)和《海南機場設施股份有限公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司正常運營。
特此公告。
海南機場設施股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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