本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月13日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實函》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕174號）（下稱《落實函》）。
公司收到《落實函》后，按照規(guī)定會與中介服務(wù)針對問題進行了認真研究與逐一貫徹落實，并且對相關(guān)有關(guān)問題回應(yīng)。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實函的回復(fù)》《西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）》等相關(guān)文件。
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）做出允許登記注冊的確定后方可實施，最終能否根據(jù)上海交易所審批，并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。公司將根據(jù)該事項的工作進展，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的需求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司股東會
2023年10月23日
證券代碼：688550 股票簡稱：瑞聯(lián)新材 公示序號：2023-066
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司
有關(guān)接到上海交易所
修復(fù)審批通告的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月2日向上海交易所（下稱“上海交易所”）申報了向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債申報文件，于2023年4月7日接到《關(guān)于受理西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕83號），于2023年4月17日接到《關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕96號），于2023年7月13日接到《關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實函》（上證指數(shù)科審（并購重組）〔2023〕174號）。
因可能存在控股股東變更事項，參考《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第三十六條的相關(guān)規(guī)定，公司為上海交易所申請辦理中斷此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債的審核程序，公司在2023年7月24日接到上海交易所允許中斷審批的通告。由于企業(yè)控制權(quán)變更事宜已落實，呂浩平、李佳凝、劉曉春三位原實際控制人的一致行動關(guān)聯(lián)于2023年9月1日期滿終止后，企業(yè)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從以上三人共同控制調(diào)整為無實際控制人。治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度完善并有效落實，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變更也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定產(chǎn)生重大不利影響，并且不會對本次發(fā)行造成嚴重不良影響。依據(jù)《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十二條的規(guī)定，公司為上海交易所申請恢復(fù)審批此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債申請，公司在2023年10月20日接到上海交易所允許修復(fù)審批的通告。
公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）做出允許登記注冊的確定后方可實施，最終能否根據(jù)上海交易所審批并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察。公司將根據(jù)該事項的工作進展，嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的需求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司股東會
2023年10月23日
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