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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始時(shí)間：2023年2月23日（星期四）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月23日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司四樓會(huì)議室）

　　3、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳秀峰先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共25名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)223,784,920股，占公司股份總數(shù)的17.4596%；其中，通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共24名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,288,329股，占公司股份總數(shù)的4.3136%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)168,496,791股，占公司股份總數(shù)的13.1461%。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)出席參加本次股東大會(huì)的中小股東共2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)200股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共22名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,288,129股，占公司股份總數(shù)的4.3136%。

　　其中：通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的中小股東共22名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)55,288,129股，占公司股份總數(shù)的4.3136%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及見證律師通過現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關(guān)于擬對(duì)外投資的議案》

　　表決情況：同意223,709,182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9662%；反對(duì)74,438股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0333%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　其中，中小股東表決情況：同意55,212,591股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8630%；反對(duì)74,438股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1346%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于普通決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意223,722,382股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9721%；反對(duì)61,238股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0274%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　其中，中小股東表決情況：同意55,225,791股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8869%；反對(duì)61,238股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1108%；棄權(quán)1,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0024%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為： 公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月23日

　　證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2023-027

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于控股股東股份減持完成暨

　　控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更的公告

　　公司控股股東、實(shí)際控制人之一陳良先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月30日披露了《關(guān)于控股股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2023-011），控股股東、實(shí)際控制人之一陳良先生計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式合計(jì)減持不超過24,274,845股，即合計(jì)減持不超過占公司總股本比例1.90%的股份。

　　2023年2月23日，公司收到陳良先生出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃完成的告知函》，截至本公告日，陳良先生本次減持計(jì)劃已完成。根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份，應(yīng)當(dāng)在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢后的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告。現(xiàn)將減持計(jì)劃實(shí)施情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　?。ㄒ唬┕蓶|減持股份情況

　　說明：陳良先生本次減持的股份，系公司首次公開發(fā)行前的股份及因資本公積轉(zhuǎn)增股本而相應(yīng)增加的股份。上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　（二）股東本次減持前后持股情況

　　說明：截至本公告披露日，公司剔除回購(gòu)專用證券賬戶股份數(shù)量后總股本為1,279,313,520股。上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　二、本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬╆惲枷壬敬螠p持計(jì)劃已實(shí)施完畢，控股股東、實(shí)際控制人陳良先生不再持有公司股份，公司控股股東、實(shí)際控制人由陳秀峰先生、陳良先生變更為陳秀峰先生。

　?。ǘ╆惲枷壬诘谒膶枚聲?huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，亦未參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響；不存在損害上市公司利益的情形。

　　三、其他相關(guān)說明

　?。ㄒ唬╆惲枷壬敬螠p持計(jì)劃符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘ╆惲枷壬敬螠p持與此前已披露的減持意向、減持計(jì)劃一致。

　?。ㄈ╆惲枷壬诠尽妒状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中作出了承諾，截至本公告日，陳良先生嚴(yán)格履行了承諾，不存在違反承諾的情況。

　?。ㄋ模┙刂帘竟嫒?，陳良先生本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢，并已按照相關(guān)規(guī)定要求及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　陳良先生出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃完成的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月23日