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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●累計轉(zhuǎn)股情況：“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2021年8月2日起至2027年1月25日。截至2023年9月30日，累計已有263,644,486.36元“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為8,082,315股，占“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.3793%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年9月30日，“彤程轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股金額為536,535,513.64元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的67.0519%。

　　●本季度轉(zhuǎn)股情況：自2023年7月1日至2023年9月30日期間，“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的金額為46,955.15元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,447股，占“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0002%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準彤程新材料集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3427號）核準，公司于2021年1月26日發(fā)行了面值總額80,018萬元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，存續(xù)期限6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率設(shè)定為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕64號文同意，公司80,018萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年2月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“彤程轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113621”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《彤程新材料集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“彤程轉(zhuǎn)債”自2021年8月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份?！巴剔D(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為32.96元/股，當前轉(zhuǎn)股價格為32.45元/股。

　　公司于2021年5月6日召開2020年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》：2020年度利潤分配采用現(xiàn)金分紅方式，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的股本總數(shù)585,987,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.4元（含稅），共分配股利199,235,750.00元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2021年6月8日起由原來的32.96元/股調(diào)整為32.62元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月3日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-074）。

　　公司于2022年5月12日召開2021年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本596,119,625股為基數(shù)進行利潤分配，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利53,650,766.25元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2022年7月4日起由原來的32.62元/股調(diào)整為32.53元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月28日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-041）。

　　公司于2023年5月10日召開2022年年度股東大會并審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為596,123,880股基數(shù)進行利潤分配，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利47,689,910.4元（含稅）。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“彤程轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2023年6月5日起由原來的32.53元/股調(diào)整為32.45元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月30日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-028）。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　?。ㄒ唬┕颈敬喂_發(fā)行的“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2021年8月2日起至2027年1月25日。

　　（二）“彤程轉(zhuǎn)債”自2023年7月1日至2023年9月30日期間，轉(zhuǎn)股的金額為46,955.15元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,447股，占“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0002%。截至2023年9月30日，累計已有263,644,486.36元“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股份，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為8,082,315股，占“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.3793%。

　?。ㄈ┙刂?023年9月30日，“彤程轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股金額為536,535,513.64元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的67.0519%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：021-62109966

　　特此公告。

　　彤程新材料集團股份有限公司董事會

　　2023年10月9日