本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 累計轉(zhuǎn)股情況：截至2023年9月30日，累計已有人民幣762,000元“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司普通股，累計轉(zhuǎn)股數(shù)為51,481股，占“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總數(shù)的0.0104%。
● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年9月30日，尚未轉(zhuǎn)股的“科達(dá)轉(zhuǎn)債”金額為人民幣515,238,000元，占公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總量的比例為99.85%。
● 本季度轉(zhuǎn)股情況：自2023年7月1日至2023年9月30日，合計有人民幣33,000元“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司普通股，轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,233股，占“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總數(shù)的0.00045%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1858號”文核準(zhǔn)，蘇州科達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月9日公開發(fā)行了516萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額51,600.00萬元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年（以下簡稱“本次發(fā)行”），票面利率為第一年為0.4%、第二年為0.8%、第三年為1%、第四年為1.5%、第五年為2%、第六年為3%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]87號文同意，公司公開發(fā)行的51,600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡稱：“科達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼：113569）。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《蘇州科達(dá)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“科達(dá)轉(zhuǎn)債”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，初始轉(zhuǎn)股價格為14.88元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為14.57元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：
1.因公司實施2019年年度利潤分配方案，自2020年7月1日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.84元/股，詳見《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2020-056）
2.因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.80元/股，詳見《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-044）
3.因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.76元/股，詳見《關(guān)于2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-040）
4.因公司實施2023年員工股權(quán)激勵計劃，完成了限制性股票的授予登記，自2023年9月25日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.57元/股，詳見《關(guān)于“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編碼：2023-076）
二、“科達(dá)轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股情況
（一）自2023年7月1日至2023年9月30日，合計有人民幣33,000元“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司普通股，轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,233股，占“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總數(shù)的0.00045%。
?。ǘ┳?020年9月14至2023年9月30日，累計已有人民幣762,000元“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為公司普通股，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量51,481股，占“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總數(shù)的0.0104%。
（三）截至2023年9月30日，尚未轉(zhuǎn)股的“科達(dá)轉(zhuǎn)債”金額為人民幣515,238,000元，占公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總量的比例為99.85%。
三、股本變動情況
單位：股
注：公司因?qū)嵤?023年員工股權(quán)激勵計劃，于2023年9月20日新增有限售條件流通股8,684,600股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月22日披露的《關(guān)于2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃授予結(jié)果公告》（公告編號：2023-075）。本公告之“股本變動情況”系自2023年7月1日至2023年9月30日，因“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股所引起的股本變動情況。
四、其他
聯(lián)系部門：公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：0512-68094995
聯(lián)系郵箱：ir@kedacom.com
特此公告。
蘇州科達(dá)科技股份有限公司董事會
2023年10月9日
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