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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年股票期權激勵計劃第一個行權期實際可行權期限為2022年5月12日至2023年4月25日，在第一個行權期內，激勵對象實際行權股票期權數(shù)量為144,413份，行權股票的來源為公司向激勵對象定向發(fā)行A股普通股股票，對應增加公司股份數(shù)量為144,413股。綜上，公司股本總額由原2,518,319,778股增加至2,518,464,191股。

　　同時，結合公司業(yè)務發(fā)展需要，公司擬對經(jīng)營范圍進行變更：

　　變更前經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑防水卷材產(chǎn)品制造；涂料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；隔熱和隔音材料制造；橡膠制品制造；石棉制品制造；建筑砌塊制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用機械制造；金屬結構制造；減振降噪設備制造；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；輕質建筑材料銷售；防腐材料銷售；保溫材料銷售；隔熱和隔音材料銷售；橡膠制品銷售；石棉制品銷售；建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；密封用填料銷售；密封件銷售；水泥制品銷售；建筑工程用機械銷售；金屬結構銷售；減振降噪設備銷售；機械設備銷售；機械設備租賃；機械設備研發(fā)；貨物進出口；技術進出口；信息技術咨詢服務；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務；進出口代理；建筑裝飾材料銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　變更后經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑防水卷材產(chǎn)品制造；涂料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；隔熱和隔音材料制造；橡膠制品制造；石棉制品制造；建筑砌塊制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用機械制造；金屬結構制造；減振降噪設備制造；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；輕質建筑材料銷售；防腐材料銷售；保溫材料銷售；隔熱和隔音材料銷售；橡膠制品銷售；石棉制品銷售；建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；密封用填料銷售；密封件銷售；水泥制品銷售；建筑工程用機械銷售；金屬結構銷售；減振降噪設備銷售；機械設備銷售；機械設備租賃；機械設備研發(fā)；貨物進出口；技術進出口；信息技術咨詢服務；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務；進出口代理；建筑裝飾材料銷售。塑料制品制造；塑料制品銷售；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬材料制造；金屬材料銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；供應用儀器儀表制造；供應用儀器儀表銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）；閥門和旋塞銷售；（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　上述經(jīng)營范圍變更最終以市場監(jiān)管部門的核準登記為準。

　　鑒于上述股本總額增加及經(jīng)營范圍變更情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。2023年9月25日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》及《關于變更公司經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉的議案》，同意公司注冊資本由人民幣2,518,319,778元增加至人民幣2,518,464,191元，并同意對公司經(jīng)營范圍進行變更及對《公司章程》相關條款進行修訂。具體內容詳見2023年9月26日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　目前，公司已完成了相關工商變更登記手續(xù)，公司注冊資本由人民幣2,518,319,778元增加至人民幣2,518,464,191元，并于2023年9月26日取得了北京市順義區(qū)市場監(jiān)督管理局核準換發(fā)的新版《營業(yè)執(zhí)照》，新版《營業(yè)執(zhí)照》相關信息如下：

　　公司名稱：北京東方雨虹防水技術股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110000102551540H

　　類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

　　住所：北京市順義區(qū)順平路沙嶺段甲2號

　　法定代表人：李衛(wèi)國

　　注冊資本：251846.4191萬元

　　成立日期：1998年3月30日

　　經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑防水卷材產(chǎn)品制造；涂料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；隔熱和隔音材料制造；橡膠制品制造；石棉制品制造；建筑砌塊制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用機械制造；金屬結構制造；減振降噪設備制造；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；輕質建筑材料銷售；防腐材料銷售；保溫材料銷售；隔熱和隔音材料銷售；橡膠制品銷售；石棉制品銷售；建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；密封用填料銷售；密封件銷售；水泥制品銷售；建筑工程用機械銷售；金屬結構銷售；減振降噪設備銷售；機械設備銷售；機械設備租賃；機械設備研發(fā)；貨物進出口；技術進出口；信息技術咨詢服務；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務；進出口代理；建筑裝飾材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬材料制造；金屬材料銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；供應用儀器儀表制造；供應用儀器儀表銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設備制造）；閥門和旋塞銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　特此公告。

　　北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

　　2023年9月27日