本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年9月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)錦繡東路2777弄錦繡申江39號樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事長陳銀河先生主持，本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，副董事長潘銳、董事周宏斌、獨(dú)立董事李阿吉因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席1人，監(jiān)事會主席劉卓嶸、監(jiān)事周瑩、監(jiān)事祁霞因工作原因未出席；
3、董事會秘書石旭出席會議；副總經(jīng)理繆蕾敏、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊波列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案1為非累積投票的特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、本次股東大會審議的議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：葛嘉琪、張美華
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的召集及召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席及列席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會
2023年9月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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