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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年10月12日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：董事會

　　3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

　　方式

　　4、現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年10月12日 15點00分

　　召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈二號會議室

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年10月12日

　　自2023年10月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司八屆董事會三十三次會議審議通過，詳見公司2023年9月22日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業(yè)集團股份有限公司八屆董事會三十三次會議決議公告》（臨2023-104）。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：上述議案1需公司中小投資者單獨計票。

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1和議案2。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：深圳市百業(yè)源投資有限公司。

　　三、股東大會投票注意事項

　　1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　2、持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　3、同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　1、股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　2、全球存托憑證的存托人（以下簡稱：存托人）作為全球存托憑證所代表的基礎(chǔ)證券A股股票的名義持有人可以授權(quán)其認(rèn)為合適的一名或以上人士出席會議，并按照全球存托憑證實際持有人意思表示申報對股東大會審議議案的意見。

　　3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　4、公司聘請的律師。

　　5、其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、現(xiàn)場會議的登記及參會憑證：自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應(yīng)人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）及前述相關(guān)對應(yīng)證件進行登記及參會。存托人或代理人可以授權(quán)其認(rèn)為合適的一名或以上人士在股東大會上擔(dān)任其代表，如果一名以上的人士獲得授權(quán)，則授權(quán)書應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股份數(shù)目和種類，授權(quán)書由存托人的授權(quán)人簽署。經(jīng)此授權(quán)的人士可以代表存托人（或其代理人）出席會議。

　　2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2023年10月11日（星期三）17:00時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），現(xiàn)場會議登記時間：2023年10月12日（星期四）9:30-11:00、13:00-15:00。

　　3、登記地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：董事會辦公室

　　2、聯(lián)系電話：0755-86252656

　　3、傳真：0755-86252165

　　4、郵箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團股份有限公司

　　二〇二三年九月二十七日

　　附件一

　　健康元藥業(yè)集團股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　健康元藥業(yè)集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月12日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。