本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議延期后的召開(kāi)時(shí)間：2023年10月16日
一、原股東大會(huì)有關(guān)情況
1.原股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2.原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年10月9日
3.原股東大會(huì)股權(quán)登記日
二、股東大會(huì)延期原因
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第三十七條規(guī)定：上市公司應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股權(quán)激勵(lì)名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)。上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)名單審核及公示情況的說(shuō)明。
公司原股東大會(huì)召開(kāi)日期為2023年10月9日，股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日為非交易日，無(wú)法披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)名單審核及公示情況的說(shuō)明，由于公示期滿后的首個(gè)披露日期為2023年10月9日，因此股東大會(huì)召開(kāi)日期向后順延7日，會(huì)議延期后的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間為2023年10月16日。
延期后的股東大會(huì)股權(quán)登記日、會(huì)議地點(diǎn)、召開(kāi)方式、審議事項(xiàng)及登記辦法等其他事項(xiàng)均保持不變。此次延期召開(kāi)股東大會(huì)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
三、延期后股東大會(huì)的有關(guān)情況
1.延期后的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年10月16日 14點(diǎn)00 分
2.延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：自2023年10月16日
至2023年10月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
3.延期召開(kāi)的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變，其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2023年9月21日刊登的公告（公告編號(hào):2023-068）。
四、其他事項(xiàng)
1、預(yù)計(jì)會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
2、公司辦公地址：遼寧省鞍山市千山區(qū)鞍鄭路 8 號(hào)。
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0412-8492100
郵編：114016
遼寧福鞍重工股份有限公司
董事會(huì)
2023年9月27日
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)召集人延期召開(kāi)股東大會(huì)的有關(guān)文件
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