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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、截至本公告披露之日，廈門萬里石股份有限公司及子公司廈門萬里石家裝修裝飾工程有限公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司提供擔(dān)保，廈門萬里石股份有限公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司、廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司提供擔(dān)保；

　　2、截至本公告披露之日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，敬請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、擔(dān)保審議情況

　　廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月15日及2023年3月6日召開第四屆董事會第四十次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司提供對外擔(dān)保的議案》，擬為公司合并報表范圍的法人融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣45,018萬元，同時公司提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。擔(dān)保額度及期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效，公司可以在上述范圍內(nèi)，對被擔(dān)保公司之間按照實際情況調(diào)劑使用預(yù)計擔(dān)保額度。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司提供對外擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-011）。

　　公司于2023年5月26日及2023年6月19日召開第四屆董事會第四十三次會議及2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司擬為廈門萬里石建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“萬里石建筑”、“調(diào)劑方”）申請融資業(yè)務(wù)時為其提供擔(dān)保，預(yù)計新增擔(dān)?？傤~為1,000萬元，同時公司提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-033）。

　　2、調(diào)劑擔(dān)保額度情況

　　為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際經(jīng)營需要，公司在2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，擬將萬里石建筑未使用的擔(dān)保額度1,000萬元調(diào)劑到廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司（以下簡稱“萬里石裝飾”、“獲調(diào)劑方”），公司本次調(diào)劑擔(dān)保額度在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)事項，無需提交公司董事會及股東大會審議。

　　上述擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司及子公司為萬里石建筑提供的擔(dān)保額度由3,500萬元調(diào)減至2,500萬元；公司及子公司為萬里石裝飾提供的擔(dān)保額度由 2,700萬元調(diào)增至3,700萬元。截至公告披露日，公司及子公司為萬里石建筑提供的擔(dān)保余額為1,850萬元；為萬里石裝飾提供的擔(dān)保余額為3,500萬元。

　　3、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　近日，就萬里石裝飾融資授信事宜，公司與華夏銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“華夏銀行廈門分行”）簽訂《保證合同》（編號：XM1010120230031-11），為本次融資事項（主合同項下約定的業(yè)務(wù)種類為流動資金貸款，本金數(shù)額為壹仟萬元整）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為自主合同約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350213737881893C

　　成立日期：2003年3月4日

　　公司住所：廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)趙崗村

　　法定代表人：鄒鵬

　　注冊資本：人民幣2,500萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：專業(yè)設(shè)計服務(wù)；建筑裝飾材料銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；銷售代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：進(jìn)出口代理；食品經(jīng)營；酒類經(jīng)營；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　單位：萬元人民幣

　　注：上述2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年半年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　2、股權(quán)關(guān)系說明：萬里石裝飾為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)；

　　3、萬里石裝飾不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、《流動資金借款合同》（編號：XM1010120230031）主要內(nèi)容

　?。?）合同簽署人：

　　甲方（借款人）：廈門萬里石裝飾設(shè)計有限公司

　　乙方（貸款人）：華夏銀行股份有限公司廈門分行

　　（2）貸款種類：流動資金貸款

　?。?）貸款額度：人民幣壹仟萬元整

　?。?）額度貸款有效期限：2023年9月22日起至2024年9月22日止。

　?。?）合同生效：本合同自雙方簽署之日起生效。

　　2、《保證合同》（合同編號：XM1010120230031-11）主要內(nèi)容

　?。?）合同簽署人：

　　甲方（保證人）：廈門萬里石股份有限公司

　　乙方（債權(quán)人）：華夏銀行股份有限公司廈門分行

　?。?）擔(dān)保的主債權(quán)：債權(quán)人與華夏銀行股份有限公司廈門分行的《流動資金借款合同》（編號：XM1010120230031）（以下簡稱“主合同”）項下約定業(yè)務(wù)形成的債權(quán)，主合同項下約定業(yè)務(wù)種類為流動資金貸款，本金數(shù)額為（大寫）人民幣壹仟萬元整，期限至2023年9月22日至2024年9月22日止。

　?。?）保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

　?。?）保證范圍：主債權(quán)本金及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等乙方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用以及其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費(fèi)用。

　?。?）保證期間：主合同項下約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　?。?）合同生效：本合同自雙方簽署之日起生效。

　　四、董事會意見

　　萬里石裝飾為公司全資子公司，公司為其融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，是為了滿足萬里石裝飾生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的融資擔(dān)保，符合萬里石裝飾日常經(jīng)營發(fā)展的正常需要。

　　被擔(dān)保公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營狀況穩(wěn)定，并且無不良貸款記錄，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的實際對外擔(dān)保累計金額為36,763.37萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權(quán)益的62.10%。無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　六、備查文件

　　1、與華夏銀行股份有限公司廈門分行簽署的《流動資金借款合同》；

　　2、與華夏銀行股份有限公司廈門分行簽署的《借款合同》。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2023年9月26日