本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、背景及情況概述
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與科學(xué)城（廣州）投資集團有限公司（以下簡稱“科學(xué)城集團”）、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)投資基金”）、廣州興森眾城企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“興森眾城”）簽署《股東協(xié)議》及《關(guān)于廣州興科半導(dǎo)體有限公司的投資協(xié)議》（以下簡稱“《投資協(xié)議》”），共同投資設(shè)立合資公司廣州興科半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“廣州興科”），建設(shè)半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)項目。詳見公司于2020年1月21日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-01-006）等相關(guān)公告。
公司于2021年11月10日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于簽署〈經(jīng)重述和修訂的股東協(xié)議〉等相關(guān)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，鑒于廣州興科半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)項目變更為由廣州興科全資子公司珠海興科半導(dǎo)體有限公司實施，實施地點亦變更為珠海高欄港及項目建設(shè)實際進展情況發(fā)生的變化，同意公司與科學(xué)城集團、產(chǎn)業(yè)投資基金、興森眾城簽署《經(jīng)重述和修訂的股東協(xié)議》《經(jīng)重述和修訂的關(guān)于廣州興科半導(dǎo)體有限公司的投資協(xié)議》。詳見公司分別于2021年11月11日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署〈經(jīng)重述和修訂的股東協(xié)議〉等相關(guān)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-11-109）等相關(guān)公告。
二、標的公司少數(shù)股東退出的安排
根據(jù)《經(jīng)重述和修訂的關(guān)于廣州興科半導(dǎo)體有限公司的投資協(xié)議》相關(guān)條款的約定，廣州興科少數(shù)股東科學(xué)城集團及產(chǎn)業(yè)投資基金可通過行使贖回權(quán)或退出權(quán)實現(xiàn)退出。
截至本公告披露日，廣州興科未觸及提前贖回事項。根據(jù)協(xié)議約定，自投資者按協(xié)議約定對合資公司完成首期出資之日起至2023年9月25日的期間內(nèi)，投資者有權(quán)選擇任一約定方式（向任意第三方轉(zhuǎn)讓或要求廣州興科/公司贖回）實現(xiàn)退出。
近日，公司分別收到廣州興科少數(shù)股東科學(xué)城集團及產(chǎn)業(yè)投資基金管理方華芯投資管理有限責(zé)任公司的函告，其有意選擇由公司現(xiàn)金回購廣州興科股權(quán)的方式實現(xiàn)退出，但具體退出方案及相關(guān)安排尚未明確，具體方案以后續(xù)簽署的相關(guān)交易文件為準。
三、標的公司基本情況
1、企業(yè)名稱：廣州興科半導(dǎo)體有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5D4RP10D
3、住所：廣州市黃埔區(qū)中新知識城億創(chuàng)街1號406房之59（僅限辦公）
4、成立日期：2020年2月24日
5、法定代表人：邱醒亞
6、注冊資本：100,000萬人民幣
7、經(jīng)營范圍：集成電路封裝產(chǎn)品設(shè)計（涉及許可項目的，需取得許可后方可從事經(jīng)營）；類載板、高密度互聯(lián)積層板設(shè)計（涉及許可項目的，需取得許可后方可從事經(jīng)營）；集成電路封裝產(chǎn)品制造（涉及許可項目的，需取得許可后方可從事經(jīng)營）；電子元件及組件制造；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；信息電子技術(shù)服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子元器件批發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；類載板、高密度互聯(lián)積層板制造（涉及許可項目的，需取得許可后方可從事經(jīng)營）。
8、截至本公告披露日，廣州興科的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
9、最近一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)
10、廣州興科下設(shè)全資子公司珠海興科半導(dǎo)體有限公司，負責(zé)實施CSP封裝基板項目的生產(chǎn)、銷售。
四、本事項對公司的影響
廣州興科為公司控股子公司，已納入公司合并報表范圍，其少數(shù)股東退出不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，且根據(jù)協(xié)議約定公司有義務(wù)配合少數(shù)股東行使退出權(quán)，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、其他相關(guān)
公司將積極與各相關(guān)方協(xié)商確定具體退出方案，并將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求及時履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)。
敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
深圳市興森快捷電路科技股份有限公司
董事會
二〇二三年九月二十五日
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