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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年10月11日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年10月11日 14點(diǎn)50分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)兆泰國(guó)際中心A座19層會(huì)議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年10月11日

　　至2023年10月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案1已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　?。ǘ┨貏e決議議案：無

　?。ㄈ?duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

　?。ㄋ模┥婕瓣P(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍ㄈ斯蓶|持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證）辦理登記手續(xù)；異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記。股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)需提供相關(guān)登記材料的原件。授權(quán)委托書見附件。

　?。ǘ?現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年10月9日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　?。ㄈ┞?lián)系地址及聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)兆泰國(guó)際中心A座19層董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：譚劍偉

　　電子郵箱：pub@foundersc.com

　　電話：010-56992838

　　傳真：010-56992899

　　郵編：100020

　　六、其他事項(xiàng)

　　出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　方正證券股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日

　　附件：授權(quán)委托書

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　方正證券股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月11日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　1.委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。

　　2.對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中對(duì)全部議案未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決；若委托人在本授權(quán)委托書中只針對(duì)部分議案進(jìn)行委托的，未委托部分視為棄權(quán)。

　　證券代碼：601901 證券簡(jiǎn)稱：方正證券 公告編號(hào)：2023-035

　　方正證券股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)加視頻或電話的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)在北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)兆泰國(guó)際中心A座19層會(huì)議室。本次會(huì)議的通知和會(huì)議資料于2023年9月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)施華先生召集和主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名（施華先生、李巖先生、張忠民女士、張路先生、曹詩男女士、林鐘高先生、柯榮富先生視頻或電話參會(huì)，何亞剛先生、宋洪軍先生現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)），公司3名監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)審議，本次會(huì)議形成如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司董事會(huì)同意聘任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)不超過人民幣282萬元。

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案并發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　方正證券股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日

　　證券代碼：601901 證券簡(jiǎn)稱：方正證券 公告編號(hào)：2023-036

　　方正證券股份有限公司

　　變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱: 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“安永華明”）

　　● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱: 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“信永中和”）

　　● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：信永中和已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬變更2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所。公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)與信永中和進(jìn)行了充分溝通，信永中和對(duì)變更事宜無異議。

　　● 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　公司于2023年9月25日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任安永華明為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　安永華明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室，首席合伙人為毛鞍寧。截至2022年末，安永華明擁有合伙人229人，執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,818人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過1,500人,簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過400人。

　　安永華明2022年度業(yè)務(wù)總收入人民幣59.06億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入人民幣56.69億元（含證券業(yè)務(wù)收入人民幣24.97億元）。2022年度A股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶共計(jì)137家，收費(fèi)總額人民幣8.96億元。服務(wù)的上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。安永華明審計(jì)本公司同行業(yè)上市公司的客戶數(shù)為21家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　安永華明計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣2億元，保險(xiǎn)涵蓋北京總所和全部分所。安永華明近三年不存在任何因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　安永華明及從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。安永華明曾兩次收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函措施的決定，涉及從業(yè)人員十三人，前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰；曾一次收到深圳證券交易所對(duì)安永華明的兩名從業(yè)人員出具書面警示的自律監(jiān)管措施，亦不涉及處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，前述監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：宋雪強(qiáng)先生，2004年取得中國(guó)執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、2004年開始從事上市公司審計(jì)、2005年開始在安永華明執(zhí)業(yè)；近三年簽署/復(fù)核2家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，涉及的行業(yè)全部為金融業(yè)。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：郭燕女士，2013年取得中國(guó)執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、2014年開始從事上市公司審計(jì)、2007年開始在安永華明執(zhí)業(yè)；近三年簽署/復(fù)核1家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，涉及的行業(yè)為金融業(yè)。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：張小東先生，1997年取得中國(guó)執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、1998年開始從事上市公司審計(jì)、1997年開始在安永華明執(zhí)業(yè)；近三年簽署/復(fù)核3家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，涉及的行業(yè)全部為金融業(yè)。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，亦未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.獨(dú)立性

　　安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣282萬元，較2022年度上漲54%。主要因?yàn)榘灿廊A明為國(guó)際知名的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，審計(jì)費(fèi)用根據(jù)業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)程度、工作要求及擬參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的工時(shí)、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素協(xié)商確定。

　　二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘?huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　信永中和對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托信永中和開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

　　（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

　　信永中和已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在此期間信永中和堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，工作勤勉盡責(zé)，公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)。為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬變更安永華明為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┡c前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)與信永中和進(jìn)行了溝通，信永中和表示理解且無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》及其他相關(guān)規(guī)定，做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)的履職情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年9月21日召開會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。經(jīng)審查，全體委員認(rèn)為安永華明具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和良好的誠(chéng)信狀況，變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意聘任安永華明為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將議案提交董事會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

　　經(jīng)審查，安永華明具備從事審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力；具備良好的投資者保護(hù)能力；具備較好的誠(chéng)信狀況及應(yīng)有的獨(dú)立性；不存在損害公司、全體股東特別是中小股東利益的情形，且擁有良好的行業(yè)口碑，滿足公司審計(jì)工作需求。公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由充分、恰當(dāng)，同意將議案提交董事會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司董事會(huì)在審議《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》前得到了我們的事前認(rèn)可，公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，審議與表決程序符合《公司法》《證券法》以及公司《章程》的規(guī)定；安永華明具備從事審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具備為上市證券公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，符合公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的條件；本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　公司于2023年9月25日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，全體董事一致同意聘任安永華明為2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)不超過人民幣282萬元，并同意將議案提交股東大會(huì)審議。

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　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　方正證券股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月26日