本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月25日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東省廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航天城科學(xué)大道182號(hào)創(chuàng)新大廈C2棟8樓一號(hào)會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，董事長李陽主持此次會(huì)議。本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資格、會(huì)議表決流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式參加3人；
3、董事長助理徐斌老先生出席本次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)期及相關(guān)事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案均是尤其決議提案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)；
2、本次股東大會(huì)大會(huì)不會(huì)有普通決議提案；
3、本次會(huì)議審議的議案1對(duì)此中小股東展開了獨(dú)立記票；
4、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及與該等激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)股東對(duì)提案1展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：田維怡、黃夢(mèng)婷
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資格及股東會(huì)的表決程序流程均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
廣州市慧智微電子股份有限公司股東會(huì)
2023年9月26日
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