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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、事宜簡述

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月22日舉行了第十屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。為深入推進(jìn)依法治企、合規(guī)，增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管控，及其融入企業(yè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展必須，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《公司章程》中的一些條文進(jìn)行修訂，詳細(xì)如下：

除了上述修定外，別的條款內(nèi)容保持一致。因為提升條文，各章節(jié)編號先后調(diào)節(jié)。

二、別的表明

此次相關(guān)《公司章程》修改的提案有待經(jīng)公司股東大會以特別決議事宜決議，待表決通過后方可實施。

三、備查簿文檔

第十屆股東會第十二次會議決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年九月二十三日

證券代碼：001914 股票簡稱：招商合作積余 公示序號：2023-38

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、事宜簡述

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月22日舉行了第十屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》。為深入推進(jìn)依法治企、合規(guī)，增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管控，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《總經(jīng)理工作細(xì)則》進(jìn)行修訂，詳細(xì)如下：

除了上述修定外，別的條款內(nèi)容保持一致。

二、備查簿文檔

第十屆股東會第十二次會議決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年九月二十三日

證券代碼：001914 股票簡稱：招商合作積余 公示序號：2023-37

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、事宜簡述

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月22日舉行了第十屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。為進(jìn)一步完善企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)對內(nèi)部結(jié)構(gòu)董事及管理層的約束和監(jiān)督制度，維護(hù)中小投資者及利益相關(guān)者的權(quán)益，根據(jù)國家金融監(jiān)管法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《獨立董事工作制度》進(jìn)行修訂。

因此次修定內(nèi)容較多，原《獨立董事工作制度》（2021年12月）在規(guī)章制度起效同時廢止。規(guī)章制度具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的新修訂《獨立董事工作制度》全篇。

二、別的表明

此次相關(guān)《獨立董事工作制度》修改的提案有待通過企業(yè)股東大會審議，待表決通過后方可實施。

三、備查簿文檔

第十屆股東會第十二次會議決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年九月二十三日

證券代碼：001914 股票簡稱：招商合作積余 公示序號：2023-36

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、事宜簡述

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月22日舉行了第十屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。為深入推進(jìn)依法治企、合規(guī)，增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管控，及其融入企業(yè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展必須，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《董事會議事規(guī)則》中的一些條文進(jìn)行修訂，詳細(xì)如下：

除了上述修定外，別的條款內(nèi)容保持一致。

二、別的表明

此次相關(guān)《董事會議事規(guī)則》修改的提案有待通過企業(yè)股東大會審議，待表決通過后方可實施。

三、備查簿文檔

第十屆股東會第十二次會議決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年九月二十三日

證券代碼：001914 股票簡稱：招商合作積余 公示序號：2023-39

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時性公司股東

交流會工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、股東會的召集人：本董事會。

3、召開的合法、合規(guī)：2023年9月22日，企業(yè)第十屆股東會第十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年10月10日在下午2:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年10月10日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年10月10日9:15-15:00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

依據(jù)企業(yè)章程，股東會除權(quán)日登記在冊的所有股東，均有權(quán)根據(jù)對應(yīng)的投票軟件行使表決權(quán)，但同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

股東或者其授權(quán)委托人根據(jù)對應(yīng)的投票軟件行使表決權(quán)的表決投票數(shù)，理應(yīng)與實際網(wǎng)絡(luò)投票的表決投票數(shù)及其符合要求的別的投票方式的表決投票數(shù)一起記入本次股東大會的投票權(quán)數(shù)量。

6、大會的除權(quán)日：2023年9月26日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日2023年9月26日在下午收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（授權(quán)書詳見附件2），該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師及其他相關(guān)工作人員。

8、現(xiàn)場會議地址：深圳南山區(qū)蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務(wù)大廈15A1會議廳

二、會議審議事宜

備注名稱：對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

表明：（1）本次股東大會決議第1項提案已經(jīng)公司第十屆股東會第十一次會議審議通過，第2至4項提案已經(jīng)公司第十屆股東會第十二次會議審議通過，詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年8月25日、2023年9月23日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的有關(guān)股東會決議公示，及其《關(guān)于董事辭職及增補(bǔ)董事的公告》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的公告》《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的公告》（公示序號：2023-33、2023-35、2023-36、2023-37），及在巨潮資訊網(wǎng)上公布的新修訂管理制度全篇。

（2）第2項提案為特別決議事宜，需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（3）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的需求，本次股東大會決議的議案為危害中小股東權(quán)益的重大事項，將會對中小股東（是指對直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決獨立記票并披露。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

公司股東備案：公司股東的法人代表須持有加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書和個人身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席的，也必須持身份證和公司法人授權(quán)書辦理登記手續(xù)；

本人股東登記：自然人股東須持股東賬戶卡、個人身份證登記信息；授權(quán)委托人持身份證、蓋上圖章或親筆簽名的授權(quán)書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

外地公司股東能通過信件、發(fā)傳真方法備案。

2、登記時間：

2023年9月27-28日、10月7-9日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、備案地址：深圳南山區(qū)蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務(wù)大廈16層

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司董秘辦

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)：0755-83244503、83244582

發(fā)傳真：0755-83688903

郵箱：cmpoir@cmhk.com

郵政編碼：518067

手機(jī)聯(lián)系人：宋丹蕾、左智

5、參會公司股東酒店住宿及交通費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第十屆股東會第十一次大會；

2、第十屆股東會第十二次大會。

特此公告

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權(quán)書

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年九月二十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“361914”。網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“積余網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次會議議案屬于非累積投票提案，公司股東填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年10月10日9:15-15:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議，并按以下標(biāo)示委托行使表決權(quán)。

注：1、所述決議事宜，受托人可以從允許、抵制或放棄欄中劃“√”，作出網(wǎng)絡(luò)投票表明；

2、對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提案表述同樣建議；

3、假如受托人對于該提案未做實際決議標(biāo)示，則受委托人能夠按照自己的意愿決議。

受托人（簽字）：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬戶： 受托人股票數(shù)：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

（本授權(quán)書復(fù)印件及貼報均有效）

證券代碼：001914 股票簡稱：招商合作積余 公示序號：2023-34

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

第十屆股東會第十二次會議決議

（通訊表決）公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會2023年9月19日以電子郵箱和電話方法傳出舉辦企業(yè)第十屆股東會第十二次大會工作的通知。大會于2023年9月22日以通訊表決形式舉辦，應(yīng)參與決議10人，具體參與決議10人，分別是聶黎明曙光、呂斌、陳海照、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、趙肖、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明曙光兒）。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議產(chǎn)生的決議合理合法、合理。

二、股東會會議審議狀況

大會經(jīng)決議作出了如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于經(jīng)理層成員2022年經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的議案》（8票允許、0票反對、0票放棄）。

董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事陳海照、趙肖回避了決議，由并不是關(guān)聯(lián)董事聶黎明曙光、呂斌、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明曙光兒）進(jìn)行表決。公司獨立董事對該議案發(fā)布了同意的獨立意見。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》（10票允許、0票反對、0票放棄），提交公司股東大會審議。

為深入推進(jìn)依法治企、合規(guī)，增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管控，及其融入企業(yè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展必須，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《公司章程》中部分條文進(jìn)行修訂。該議案尚要遞交公司股東大會以特別決議決議。

（三）審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》（10票允許、0票反對、0票放棄），提交公司股東大會審議。

為深入推進(jìn)依法治企、合規(guī)，增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管控，及其融入企業(yè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展必須，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《董事會議事規(guī)則》中部分條文進(jìn)行修訂。該議案有待提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》（10票允許、0票反對、0票放棄），提交公司股東大會審議。

為進(jìn)一步完善企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)對內(nèi)部結(jié)構(gòu)董事及管理層的約束和監(jiān)督制度，維護(hù)中小投資者及利益相關(guān)者的權(quán)益，根據(jù)國家金融監(jiān)管法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《獨立董事工作制度》進(jìn)行修訂。該議案有待提交公司股東大會審議。

因此次修定內(nèi)容較多，新修訂《獨立董事工作制度》經(jīng)股東大會審議通過后起效，原規(guī)章制度同時廢止。

（五）審議通過了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》（10票允許、0票反對、0票放棄）。

為深入推進(jìn)依法治企、合規(guī)，增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管控，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會同意對《總經(jīng)理工作細(xì)則》中部分條文進(jìn)行修訂。

以上公司治理制度修定事宜具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的公告》《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的公告》《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的公告》（公示序號：2023-35、2023-36、2023-37、2023-38），及在巨潮資訊網(wǎng)上公布的新修訂管理制度全篇。

（六）審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》（10票允許、0票反對、0票放棄）。

依據(jù)公司經(jīng)營的具體情況，按照有關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會同意于2023年10月10日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

股東會具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-39）。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

（二）獨董有關(guān)第十屆股東會第十二次大會相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)項目有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年九月二十三日