本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
特變電工股份有限公司于2023年9月13日舉行了企業(yè)2023年第十六次臨時董事會大會、2023年第八次臨時性監(jiān)事會會議，審議通過了《關于注銷公司2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，企業(yè)2019年股票期權激勵計劃首次授予個股期權第三個行權期、授予預埋個股期權第二個行權期已經結束，依據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》及《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》的有關規(guī)定，董事會對已經期滿未行權的46.80萬分個股期權給予銷戶。具體內容詳見2023年9月14日企業(yè)公布于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《特變電工股份有限公司關于對公司2019年股票期權激勵計劃部分股票期權予以注銷的公告》（公示序號：臨2023-084）。
公司已經向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交了銷戶以上個股期權申請，經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核后，以上46.80萬分個股期權已經在2023年9月21日銷戶結束。此次個股期權銷戶對公司總股本不產生影響。
特此公告。
特變電工股份有限責任公司
股東會
2023年9月23日
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