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　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議由公司監(jiān)事會主席張暉先生召集并主持，會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，本次會議的召集、召開程序和方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)與會監(jiān)事審議并書面表決通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次終止收購事項為公司基于實際情況并與COWIN股東協(xié)商一致的結果，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，本次終止收購事項不構成關聯(lián)交易，相關事項的決策程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權事項。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《西安炬光科技股份有限公司關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的公告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-018

　　西安炬光科技股份有限公司

　　關于終止收購韓國COWIN DST CO.,LTD.100%股權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO.,LTD.100%股權的議案》，決定終止收購韓國COWIN DST CO.,LTD.（以下簡稱“COWIN”）100%股權。具體情況如下：

　　一、 收購的基本情況

　　公司于2022年9月9日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于擬收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》，同意公司擬使用自有資金349,736,500.00元（“基本購買價格”）以支付現(xiàn)金方式收購標的公司100%股權，具體支付對價根據(jù)“五、交易合同或協(xié)議的主要內容（一）主股權購買合同的主要內容3、出售股權的買賣（3）交易價格的調整機制。”的具體規(guī)則進行調整。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體詳見公司于2022年9月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有限公司關于擬收購COWIN DST CO.,LTD.100%股權的公告》（公告編號：2022-054）。本次交易事項尚未提交股東大會審議。

　　二、 本次終止收購的情況說明

　　COWIN于2022年9月19日接到韓國商務、工業(yè)和能源部通知，要求評估COWIN的技術是否屬于韓國國家核心技術，如評估結果為COWIN的技術屬于韓國國家核心技術，依照韓國政府對國家核心技術的規(guī)定，此次并購需要獲得韓國商務、工業(yè)和能源部的前置審批。COWIN自此積極配合韓國商務、工業(yè)和能源部的評估，但評估歷時約5個月，至今尚未有評估結果?？紤]到上述評估時間的不確定性給雙方業(yè)務、經(jīng)營帶來潛在負面影響，公司與COWIN股東協(xié)商一致，擬終止收購事項。

　　三、 終止協(xié)議的主要內容

　　雙方友好協(xié)商一致同意終止雙方于2022年9月15日簽署的原《股權購買協(xié)議》。

　　原《股權購買協(xié)議》終止后，除原《股權購買協(xié)議》約定的第8條-保險和責任限制、第11條-保密及非競爭、第12條-其他（稅費承擔，法律適用，爭議解決等）、以及第10.2條協(xié)議終止效力有效外，雙方不再相互負有原《股權購買協(xié)議》中約定的并購義務。

　　四、 本次終止收購對公司的影響

　　截至本公告披露日，《關于擬收購韓國 COWIN DST CO.,LTD.100%股權的議案》尚未提交公司股東大會審議，公司與COWIN股東簽署的《股權購買協(xié)議》亦未正式生效。終止本次股權收購交易不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　五、 相關審議程序

　　1、 董事會審議情況

　　公司于2023年2月17日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》，全體董事同意公司終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權事項。

　　2、 獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事認為：公司本次終止收購事項為公司結合實際情況和外部環(huán)境等因素后作出的審慎決策，審議及決策程序合法有效。本次終止收購事項不構成關聯(lián)交易，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司本次終止收購事項。

　　3、 監(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年2月17日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次終止收購事項為公司基于實際情況并與COWIN股東協(xié)商一致的結果，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響，本次終止收購事項不構成關聯(lián)交易，相關事項的決策程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司終止收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權事項。

　　六、 上網(wǎng)公告附件

　　1、《西安炬光科技股份股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日