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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃第二次解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到：60,480股，占公司總A股總股本0.0177%，共涉及股東數(shù)31人；

2、此次解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)上市流通日期是：2023年9月26日。

凱萊英醫(yī)藥公司（天津市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月13日舉辦第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。股東會(huì)覺得2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)埋授于一部分第二個(gè)解除限售期已合乎解除限售標(biāo)準(zhǔn)。

結(jié)合公司2020年第三次股東大會(huì)決議決議受權(quán)以及公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第二次解除限售上市流通辦理手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、股權(quán)激勵(lì)方案已履行相應(yīng)審批流程概述

1、2020年6月23日，企業(yè)第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，企業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過以上提案。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見。

2、2020年6月24日至2020年7月3日，企業(yè)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司網(wǎng)站展開了公示公告，截止到公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到所有人對(duì)企業(yè)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出質(zhì)疑。2020年7月4日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單審核意見及公示情況的說明》。

3、2020年7月9日，企業(yè)2020年第三次股東大會(huì)決議決議并獲得了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃被批準(zhǔn)，股東會(huì)被授權(quán)明確授于日、在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃，并登記授于所必須的所有事項(xiàng)。同日公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2020年8月12日，企業(yè)第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對(duì)首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。

5、2020年9月8日，企業(yè)在巨潮網(wǎng)公布《關(guān)于限制性股票首次授予登記完成的公告》，向滿足條件的215名激勵(lì)對(duì)象具體授于1,018,000股員工持股計(jì)劃，公司股本由231,319,762股增加到了232,337,762股，并在2020年9月9日進(jìn)行登記工作。

6、2020年12月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議、企業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，允許對(duì)1名辭職激勵(lì)對(duì)象涂晟已授于但還沒有解除限售的限制性股票40,000股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

7、2021年2月9日，公司召開2021年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，允許對(duì)1名辭職激勵(lì)對(duì)象涂晟已授于但還沒有解除限售的限制性股票40,000股開展回購注銷的處理方法；并且于2021年3月24日公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

8、2021年7月30日，公司召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司在2021年7月13日權(quán)益分派執(zhí)行，每10股派現(xiàn)錢6.00元，激勵(lì)對(duì)象首次授予回購價(jià)格由116.57元/股變成115.97元/股，預(yù)埋授于回購價(jià)格由149.88元/股變成149.28元/股；答應(yīng)對(duì)2名辭職激勵(lì)對(duì)象馬立萌、李超英已授于但還沒有解除限售的限制性股票3,500股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

9、2021年8月18日，公司召開2021年第四次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》。答應(yīng)對(duì)2名辭職激勵(lì)對(duì)象馬立萌、李超英已授于但還沒有解除限售的限制性股票3,500股開展回購注銷的處理方法；并且于2021年9月14日進(jìn)行回購注銷工作中，公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

10、2021年11月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，允許對(duì)1名辭職激勵(lì)對(duì)象汪峰已授于但還沒有解除限售的限制性股票1,000股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

11、2021年11月25日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許211名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期能解除限售的限制性股票為389,400股，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

12、2022年1月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次大會(huì)、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，答應(yīng)對(duì)2名辭職激勵(lì)對(duì)象崔立杰、馬小紅已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃25,200股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

13、2022年3月11日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》（分別以第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第四屆董事會(huì)第二十次大會(huì)提交股東大會(huì)審議），允許對(duì)3名辭職激勵(lì)對(duì)象汪峰、崔立杰、馬小紅已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃26,200股開展回購注銷的處理方法。

14、2022年4月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次大會(huì)、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，答應(yīng)對(duì)2名辭職激勵(lì)對(duì)象王雙、肜祺已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃1,200股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

15、2022年6月9日，公司召開2021年度股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，對(duì)2名辭職激勵(lì)對(duì)象王雙、肜祺已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃1,200股開展回購注銷的處理方法，并且于2022年7月9日公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

16、2022年9月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十次大會(huì)、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，公司在2022年7月21日進(jìn)行2021年度權(quán)益分派執(zhí)行，向公司股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利分配rmb8.00元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東按每10股轉(zhuǎn)增4股。首次授予回購價(jià)格由115.97元/股變成82.26元/股，首次授予股權(quán)數(shù)量從947,100股調(diào)整為1,325,940股；預(yù)埋授于回購價(jià)格由149.2元/股變成106.06元/股，授于股權(quán)數(shù)量從105,600股調(diào)整為147,840股；允許對(duì)辭職激勵(lì)對(duì)象朱自力、師亞利、王玉璘、李卓、孟凡已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃6,720股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

17、2022年10月28日，公司召開2022年第四次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》，允許對(duì)朱自力、師亞利、王玉璘、李卓、孟凡已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃6,720股開展回購注銷的處理方法；并且于2023年2月9日公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

18、2023年3月2日，公司召開了第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許202名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期能解除限售的限制性股票為387,030股，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

19、2023年7月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2023年6月9日舉辦2022年度股東大會(huì)，審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并且于2023年6月28日在A股實(shí)施完畢，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利分配rmb18元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。激勵(lì)對(duì)象首次授予回購價(jià)格由82.26元/股變成80.46元/股；預(yù)埋授于回購價(jià)格由106.06元/股變成104.26元/股；允許對(duì)馮紅康等8名辭職激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃29,820股開展回購注銷的處理方法。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

20、2023年9月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十次大會(huì)、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》和《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，允許對(duì)2020年辭職激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒有解除限售的A股員工持股計(jì)劃開展回購注銷的處理方法，允許31名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期能解除限售的限制性股票為60,480股，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，公布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

二、預(yù)埋員工持股計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的解釋

（一）限售期及禁售期期滿表明

依據(jù)股權(quán)激勵(lì)方案要求，第二個(gè)限售期為自員工持股計(jì)劃發(fā)售之日起24月（即2021年2月9日-2023年2月8日）；第二個(gè)禁售期為第二個(gè)限售期期滿之日起3月（即2023年2月9日-2023年5月8日），企業(yè)整體總市值主要表現(xiàn)沒有達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)，增加鎖定期3六個(gè)月（即2023年5月9日-2023年8月8日）。

因此公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋員工持股計(jì)劃將自2023年8月9日起應(yīng)按規(guī)定占比解除限售，不會(huì)有增加員工持股計(jì)劃禁售期的情況。

（二）解除限售條件成就說明

總的來說，股東會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋限制性股票的第二個(gè)解除限售期已合乎解除限售標(biāo)準(zhǔn)，公司具有激勵(lì)對(duì)象解除限售資質(zhì)合理合法、合理，目前獲授預(yù)埋限制性股票的31名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解除限售期能解除限售的鼓勵(lì)員工持股計(jì)劃為60,480股。

除已按照要求程序流程審議并回購注銷已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票外，此次開展的股權(quán)激勵(lì)方案相關(guān)知識(shí)與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不有所不同。

三、此次解除限售限制性股票的上市流通分配

1、此次解除限售的限制性股票的上市流通日期是：2023年9月26日；

2、企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第二次解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到：60,480股，占公司總A股總股本0.0177%；

3、此次申請(qǐng)辦理解除限售的激勵(lì)對(duì)象總數(shù)總計(jì)31人；

4、此次約束性股票解除限售及上市流通詳細(xì)情況：

企業(yè)：億港元

注：1、企業(yè)將對(duì)預(yù)埋授于一部分辭職激勵(lì)對(duì)象何帆、馬竹琳、董常青、OLIVIA KANG等4人已授于但還沒有解除限售的26,880股開展回購注銷，截至本公告披露日，并未召開股東會(huì)，也沒完成相對(duì)應(yīng)回購注銷辦理手續(xù)。

四、此次解除限售之后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

企業(yè)：股

五、備查簿文檔

1、上市流通申請(qǐng)報(bào)告；

2、解除限售申請(qǐng)表格；

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計(jì)表；

4、企業(yè)第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議

5、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第三十一次會(huì)議決議；

6、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第四十次大會(huì)相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

7、北京德恒法律事務(wù)所有關(guān)凱萊英醫(yī)藥公司（天津市）有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋個(gè)股第二個(gè)開啟期解鎖以及部分約束性股票回購注銷相關(guān)事宜的法律意見。

特此公告。

凱萊英醫(yī)藥公司（天津市）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年九月二十二日