董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]4026號(hào)）的審批，公司在2022年3月25日發(fā)行了5,000,000張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額rmb5億人民幣（含本數(shù)），時(shí)間6年。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2022]105號(hào)文允許，企業(yè)5億人民幣可轉(zhuǎn)債于2022年4月22日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“風(fēng)語可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113643”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)售完畢之時(shí)（2022年3月31日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2022年10月10日）可交換為企業(yè)股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.15元/股。
因?yàn)楣緢?zhí)行2021年本年度權(quán)益分派，“風(fēng)語可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月14日起調(diào)整至15.26元/股，具體內(nèi)容詳見公司在2022年7月8日在規(guī)定信息公開媒體披露的《上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公示序號(hào)：2022-050）。
因?yàn)楣緢?zhí)行2022年本年度權(quán)益分派，“風(fēng)語可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月20日起調(diào)整至15.23元/股，具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月13日在規(guī)定信息公開媒體披露的《上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公示序號(hào)：2023-045）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
依據(jù)《上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況
2023年8月18日至2023年9月21日，企業(yè)股票已經(jīng)有十二個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（即12.18元/股）。若企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于轉(zhuǎn)股價(jià)的80%（即12.18元/股）時(shí)，將開啟“風(fēng)語可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
若開啟“風(fēng)語可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在觸發(fā)機(jī)制當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海市風(fēng)語筑文化藝術(shù)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年9月22日
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