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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、股指期貨通稱：國(guó)軒JLC2，股指期貨編碼：037266。

2、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予一部分個(gè)股期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象總計(jì)1,561名，可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總數(shù)合計(jì)為1,731.60萬分，占公司現(xiàn)階段總股本0.97%，行權(quán)價(jià)格為18.67元/份。

3、此次行權(quán)選用獨(dú)立行權(quán)方式。

4、依據(jù)業(yè)務(wù)查詢的具體情況，此次個(gè)股期權(quán)具體可行權(quán)時(shí)限為自2023年9月20日至2024年7月19日止。

5、此次可行權(quán)個(gè)股期權(quán)若所有行權(quán)，公司股權(quán)仍具有企業(yè)上市條件。

國(guó)軒高科股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉辦第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》公布的相關(guān)公告。

截至本公告日，企業(yè)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予一部分第一個(gè)行權(quán)期獨(dú)立行權(quán)事宜已獲得深圳交易所審批通過，公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行獨(dú)立行權(quán)有關(guān)備案申報(bào)工作?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行審批流程和公布狀況

1、2022年4月27日，公司召開了第八屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。關(guān)聯(lián)董事對(duì)有關(guān)提案回避表決，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)提案發(fā)布了獨(dú)立意見。

2、2022年4月27日，公司召開了第八屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于審核公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，職工監(jiān)事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了審查并發(fā)表了核查意見。

3、2022年4月30日至2022年5月9日，企業(yè)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年5月11日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號(hào)：2022-047）。

4、2022年5月23日，公司召開了2021年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議并獲得了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。與此同時(shí)，公司也內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃議案初次公開披露前6個(gè)月交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了自糾自查。2022年5月24日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2022-050）。

5、2022年7月7日，公司召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就，并對(duì)此次授于個(gè)股期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人員名單展開了核查。

6、2022年7月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公示序號(hào)：2022-067），本激勵(lì)計(jì)劃已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行首次授予登記，向合乎授于要求的1,723名激勵(lì)對(duì)象具體授于4,775.00萬分個(gè)股期權(quán)。

7、2023年8月28日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》和《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已授予股票期權(quán)的議案》。此次合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象為1,571名，可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到1,739.60萬分，行權(quán)價(jià)格為18.67元/股。此次董事會(huì)擬總計(jì)注銷個(gè)股期權(quán)總數(shù)為414萬分。關(guān)聯(lián)董事對(duì)有關(guān)提案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

二、有關(guān)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就表明

（一）第一個(gè)行權(quán)期漫長(zhǎng)的等待期屆滿表明

依據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃期限為自個(gè)股期權(quán)受權(quán)日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的個(gè)股期權(quán)所有行權(quán)或銷戶結(jié)束之日起計(jì)算，一般不超過48月。有效期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象獲授的所有個(gè)股期權(quán)可用不同類型的間隔期，均自受權(quán)進(jìn)行登記日起計(jì)。公司為激勵(lì)對(duì)象首次授予的個(gè)股期權(quán)間隔期分別是12月、24月、36月。第一個(gè)行權(quán)期為自首次授予一部分個(gè)股期權(quán)受權(quán)之日起12個(gè)月后的第一個(gè)工作日起止首次授予一部分個(gè)股期權(quán)受權(quán)之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)天止，可以申請(qǐng)行權(quán)比例為獲授個(gè)股期權(quán)總量的40%。

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予個(gè)股期權(quán)的授權(quán)日是2022年7月8日，受權(quán)進(jìn)行日是2022年7月20日，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予授于個(gè)股期權(quán)的第一個(gè)間隔期已經(jīng)在2023年7月19日期滿。

（二）第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)到說明

注：自公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》至辦理完成此次獨(dú)立行權(quán)有關(guān)申請(qǐng)備案期內(nèi)，一共有10名激勵(lì)對(duì)象因辭職而不符行權(quán)條件，其相對(duì)應(yīng)獲授的20萬分個(gè)股期權(quán)中后期將于執(zhí)行審批流程后進(jìn)行銷戶。

總的來說，股東會(huì)覺得本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的個(gè)股期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件早已造就，結(jié)合公司2021年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，股東會(huì)將根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定為符合行權(quán)條件的1,561名激勵(lì)對(duì)象總共1,731.60萬分個(gè)股期權(quán)申請(qǐng)辦理行權(quán)事項(xiàng)。

三、此次開展的股權(quán)激勵(lì)方案與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差別說明

1、2022年7月7日，公司召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第八屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。由于34名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因而不再符合激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，結(jié)合公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，允許本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由1,757人調(diào)整至1,723人，首次授予的個(gè)股期權(quán)數(shù)量由4,800.00萬分調(diào)整至4,775.00萬分，預(yù)埋授予個(gè)股期權(quán)數(shù)量由2,000.00萬分調(diào)整至1,193.75萬分。此外，因?yàn)楣?021年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已經(jīng)在2022年6月17日實(shí)施完畢，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，允許本激勵(lì)計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授予個(gè)股期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由18.77元/股調(diào)整至18.67元/股。

2、本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分個(gè)股期權(quán)總計(jì)1,193.75萬分已停用。

3、2023年8月28日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已授予股票期權(quán)的議案》，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予個(gè)股期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中，有152名激勵(lì)對(duì)象因辭職等因素不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)，總計(jì)相對(duì)應(yīng)的406萬分個(gè)股期權(quán)將銷戶；41名激勵(lì)對(duì)象2022本年度個(gè)人考核結(jié)論相對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面可行權(quán)比例沒有達(dá)到100%，相匹配第一個(gè)行權(quán)期8.00萬分個(gè)股期權(quán)將銷戶。企業(yè)董事會(huì)同意對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有行權(quán)的總計(jì)414萬分個(gè)股期權(quán)開展銷戶。

4、自公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》至申請(qǐng)辦理此次獨(dú)立行權(quán)有關(guān)申請(qǐng)備案期內(nèi)，一共有10名激勵(lì)對(duì)象因辭職不符行權(quán)條件，總計(jì)相對(duì)應(yīng)的20萬分個(gè)股期權(quán)將于執(zhí)行審批流程后進(jìn)行銷戶。

5、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予一部分個(gè)股期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象實(shí)際為1,561名，相匹配可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到1,731.60萬分。

除上述事項(xiàng)外，此次開展的激勵(lì)計(jì)劃與企業(yè)已披露的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)知識(shí)一致。

四、此次個(gè)股期權(quán)的行權(quán)分配

（一）個(gè)股由來：公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的企業(yè)A股普通股票

（二）股指期貨通稱：國(guó)軒JLC2

（三）股指期貨編碼：037266

（四）行權(quán)價(jià)格：18.67元/份

（五）行權(quán)方法：獨(dú)立行權(quán)

（六）行權(quán)時(shí)限：依據(jù)業(yè)務(wù)查詢的具體情況，具體可行權(quán)時(shí)限為自2023年9月20日至2024年7月19日止。

（七）可行權(quán)日：可行權(quán)日必須是交易時(shí)間，但以下時(shí)間段內(nèi)不得行權(quán)：

1、公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)公示前三十日內(nèi)，因特殊原因延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前三十日開始計(jì)算；

2、企業(yè)季度總結(jié)報(bào)告、年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績(jī)報(bào)告公示前十日內(nèi)；

3、自可能會(huì)對(duì)企業(yè)股票及其衍生種類成交價(jià)產(chǎn)生較大影響的大事件產(chǎn)生之時(shí)或者進(jìn)入決策制定之日到依規(guī)公布之時(shí)；

4、證監(jiān)會(huì)及證交所所規(guī)定的期內(nèi)。

在可行權(quán)期內(nèi)，假如有關(guān)法律法規(guī)上對(duì)以上期內(nèi)的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則以上期內(nèi)根據(jù)最新的有關(guān)規(guī)定作出調(diào)整。

（八）可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象及數(shù)量：可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象共1,561人，可行權(quán)個(gè)股期權(quán)總數(shù)1,731.60萬分，占公司現(xiàn)階段總市值1,778,874,835股0.97%。

注1：之上百分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)信息經(jīng)四舍五入，保留三位小數(shù)。

注2：之上激勵(lì)對(duì)象已去除離職員工。

五、行權(quán)專用賬戶資金管理和使用方案

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)所募資存儲(chǔ)于行權(quán)專用賬戶，用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金。

六、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)稅分配

此次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳個(gè)稅由激勵(lì)對(duì)象自己承擔(dān)。公司將根據(jù)中國(guó)稅收法規(guī)規(guī)定，代收代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納個(gè)稅的。

七、不符合要求的個(gè)股期權(quán)處理方法

企業(yè)對(duì)于未做到行權(quán)條件的個(gè)股期權(quán)銷戶解決。依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，合乎此次行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象務(wù)必在規(guī)定行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)，在第一個(gè)行權(quán)期未行權(quán)或者未所有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)，不可遞延到下一期行權(quán)，會(huì)由企業(yè)注銷。

八、參加激勵(lì)的執(zhí)行董事、高管人員內(nèi)行權(quán)前6個(gè)月交易企業(yè)股票狀況

經(jīng)自糾自查，參加本激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行董事、高管人員未在公示此前6個(gè)月交易企業(yè)股票。

九、此次行權(quán)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)及企業(yè)上市條件產(chǎn)生的影響

此次行權(quán)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生不利影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。此次行權(quán)結(jié)束后，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

十、此次行權(quán)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生的影響

此次行權(quán)有關(guān)個(gè)股期權(quán)花費(fèi)將根據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在等待期內(nèi)攤銷費(fèi)，并記入各項(xiàng)費(fèi)用，有所增加資本公積金。假定此次具體可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)所有行權(quán)，公司總股本將會(huì)增加1,731.60億港元，對(duì)企業(yè)基本每股收益及凈資產(chǎn)回報(bào)率影響小，具體影響以經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。

十一、挑選獨(dú)立行權(quán)模式對(duì)個(gè)股期權(quán)定價(jià)及財(cái)務(wù)核算產(chǎn)生的影響

企業(yè)在受權(quán)日選用賽爾號(hào)迪恩一斯科爾期權(quán)定價(jià)模型（Black-Scholes Model）明確個(gè)股期權(quán)在受權(quán)日的投資性房地產(chǎn)。依據(jù)個(gè)股期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在受權(quán)日后，不需要對(duì)個(gè)股期權(quán)進(jìn)行公司估值，即個(gè)股期權(quán)挑選獨(dú)立行權(quán)方式也不會(huì)對(duì)個(gè)股期權(quán)定價(jià)及財(cái)務(wù)核算導(dǎo)致實(shí)質(zhì)影響。

十二、別的表明

1、一定會(huì)在定期報(bào)告或臨時(shí)聲明中公布企業(yè)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)變、個(gè)股期權(quán)關(guān)鍵參數(shù)調(diào)整狀況、激勵(lì)對(duì)象獨(dú)立行權(quán)情況及公司股權(quán)變化情況等信息。

2、企業(yè)獨(dú)立行權(quán)籌辦證券公司為財(cái)通證券有限責(zé)任公司，籌辦證券公司已經(jīng)在業(yè)務(wù)流程保證書中服務(wù)承諾其向公司與激勵(lì)對(duì)象給予的自主行權(quán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)合乎獨(dú)立行權(quán)業(yè)務(wù)流程以及相關(guān)合規(guī)規(guī)定。

3、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象含有董事、高管人員，參加行權(quán)的執(zhí)行董事、高管人員已出具書面服務(wù)承諾自股票期權(quán)行權(quán)之日起六個(gè)月內(nèi)不售出持有全部股份（含行權(quán)所得的股權(quán)和其它股權(quán)），防止出現(xiàn)短線炒股等情形。

特此公告。

國(guó)軒高科股份有限公司

股東會(huì)

二〇二三年九月十九日