我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過決議的狀況。
一、公司股東大會的召開和參加狀況
1、召開時(shí)長
現(xiàn)場會議舉辦時(shí)間是在：2023年9月18日（星期一）在下午14：00逐漸；
網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年9月18日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年9月18日早上9:15-9:25，9：30-11：30,在下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月18日早上9:15-在下午15:00。
2、召開和表決方式：
此次會議采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
3、召集人：董事會。
4、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江紹興市越城區(qū)中興大道22號公司會議室。
5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總金言榮先生。
6、本次股東大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、公司股東出席會議的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東 7 人，意味著股權(quán)69,007,400股，占上市企業(yè)總股份的69.0074％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東5人，意味著股權(quán)69,000,000股，占上市企業(yè)總股份的69.0000％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東 2 人，意味著股權(quán) 7,400 股，占上市企業(yè)總股份的0.0074％。
2、中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 2 人，意味著股權(quán) 7,400 股，占上市企業(yè)總股份的0.0074％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者 2 人，意味著股權(quán) 7,400 股，占上市企業(yè)總股份的0.0074％。
3、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證律師等行業(yè)人士參加（出席）了大會。
三、提案決議表決狀況
此次會議采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：
提案1：表決通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
總決議狀況：
允許69,007,400股，占列席會議所有股東所持股份的100.0000％；抵制0 股，占列席會議所有股東所持股份的 0.0000％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許 7,400 股，占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000％；抵制 0 股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
本議案獲得通過。
四、律師見證狀況
（一）法律事務(wù)所名字：上海錦天城律師事務(wù)所
（二）侓師名字：姚軼丹、郭磊
（三）總結(jié)性建議：本所律師覺得，本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會根據(jù)的決議均真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、浙江金道科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務(wù)所開具的《關(guān)于浙江金道科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書》；
3、交易中心標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
浙江金道科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年9月18日
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