我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）股東會于2023年9月18日接到董事孫謙老先生遞交的書面辭職報告。
孫謙老先生因工作需求，向董事會明確提出卸任企業(yè)董事職務(wù)，離職后將不再擔任公司及子公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，孫謙老先生未持有公司股份。
依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》及我們公司《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，孫謙老先生離職后不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不受影響董事會的正常運作，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。以上離職報告自送到股東會之日起生效。企業(yè)將盡快依照法定條件進行執(zhí)行董事補充有關(guān)工作。
董事會衷心感謝孫謙老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻誠摯的感謝！
特此公告。
廣東省東鵬控股有限責任公司股東會
二〇二三年九月十九日
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