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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次會議無否決議案。

　　一、會議召開情況

　　1. 召開時(shí)間：2023年9月15日15:00開始

　　2. 召開地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永昌中路8號本公司會議室

　　3. 召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. 會議主持人：董事長邵明東先生

　　6. 本次會議符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　出席此次股東大會的股東及股東代表10,730人，代表股份605,049,252股，占本公司股份總數(shù)的85.9286%。其中：出席現(xiàn)場會議股東及股東代表154人，代表股份419,786,279股，占本公司股份總數(shù)59.6177%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東10,576人，代表股份185,262,973股，占本公司股份總數(shù)的26.3109%；出席本次會議的A股股東及股東代表10,729名，代表股份432,641,761股，占本公司股份總數(shù)的61.4434%，其中中小股東及股東代表10,722名，代表股份194,348,482股，占本公司股份總數(shù)的27.6012%；出席本次會議的外資股股東及股東代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份總數(shù)的24.4852%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師參加了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了如下議案：

　　特別決議議案：

　　1、以股東大會決議方式主動終止公司股票上市事項(xiàng)的議案

　　由于市場變化，經(jīng)緯紡機(jī)經(jīng)營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響，為保護(hù)中小股東利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司股東中國恒天集團(tuán)有限公司和中國恒天控股有限公司的提議，經(jīng)緯紡機(jī)以股東大會決議方式主動撤回股票在深圳證券交易所的上市交易，轉(zhuǎn)而申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

　　總體表決情況：

　　同意595,612,672股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的98.4404%；反對8,658,023股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的1.4310%；棄權(quán)778,557股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.1287%。

　　A股股東表決情況：

　　同意423,205,181股，占出席會議有表決權(quán)A股股東所持股份的97.8188%；反對8,658,023股，占出席會議有表決權(quán)A股股東所持股份的2.0012%；棄權(quán)778,557股，占出席會議有表決權(quán)A股股東所持股份的0.1800%。

　　外資股股東表決情況：

　　同意172,407,491股，占出席會議有表決權(quán)外資股股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)外資股股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)外資股股東所持股份的0.0000%。

　　全體中小股東表決情況：

　　全體中小股東表決情況：同意184,911,902股，占出席會議有表決權(quán)中小股東所持股份的95.1445%；反對8,658,023股，占出席會議有表決權(quán)中小股東所持股份的4.4549%；棄權(quán)778,557股，占出席會議有表決權(quán)中小股東所持股份的0.4006%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　2、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　鑒于經(jīng)緯紡機(jī)以股東大會決議方式主動終止股票上市，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，就《公司章程》相關(guān)內(nèi)容作出修訂。

　　總體表決情況：

　　同意593,539,425股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的98.0977%；反對8,165,682股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的1.3496%；棄權(quán)3,344,145股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.5527%。

　　A股股東表決情況：

　　同意421,131,934股，占出席會議有表決權(quán)A股股東所持股份的97.3396%；反對8,165,682股，占出席會議有表決權(quán)A股股東所持股份的1.8874%；棄權(quán)3,344,145股，占出席會議有表決權(quán)A股股東所持股份的0.7730%。

　　外資股股東表決情況：

　　同意172,407,491股，占出席會議有表決權(quán)外資股股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)外資股股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)外資股股東所持股份的0.0000%。

　　全體中小股東表決情況：

　　全體中小股東表決情況：同意182,838,655股，占出席會議有表決權(quán)中小股東所持股份的94.0777%；反對8,165,682股，占出席會議有表決權(quán)中小股東所持股份的4.2016%；棄權(quán)3,344,145股，占出席會議有表決權(quán)中小股東所持股份的1.7207%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　四、關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會議案均為特別決議案。其中，議案1需經(jīng)出席本次股東大會的全體股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，且經(jīng)出席本次股東大會的除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東（“中小股東”）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；議案2需經(jīng)出席本次股東大會的全體股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、董事會公開征集表決權(quán)情況：公司董事會作為征集人就本次股東大會審議的議案向公司全體A股股東征集本次股東大會的表決權(quán)，并于2023年9月6日發(fā)出《董事會關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。在征集表決權(quán)期間，公司董事會共收到171名A股股東的有效表決權(quán)委托，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)量為11,125,310.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.58%。

　　五、北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于公司董事會公開征集表決權(quán)的法律意見

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所認(rèn)為，公司第十屆董事會作為征集人，具備本次征集表決權(quán)的主體資格；本次征集表決權(quán)的征集程序、行權(quán)結(jié)果符合《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司董事會本次征集表決權(quán)的行為合法、有效。公司董事會已按照《董事會關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》披露的表決意見代表委托股東對本次股東大會全部議案行使表決權(quán)。

　　六、北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見

　　本次股東大會由北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所李敏律師、唐莉律師、向定衛(wèi)律師、劉峰律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會所形成的各項(xiàng)決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會公開征集表決權(quán)的法律意見書；

　　2、北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會之法律意見書；

　　3、2023年第二次臨時(shí)股東大會決議。

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：000666 證券簡稱：經(jīng)緯紡機(jī) 公告編號：2023-51

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于向深圳證券交易所

　　提出終止上市申請的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“經(jīng)緯紡機(jī)”或“公司”）以股東大會決議方式主動終止上市事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年9月15日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。

　　由于市場變化，經(jīng)緯紡機(jī)經(jīng)營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響。為保護(hù)中小股東利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》（以下簡稱“《深交所股票上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司股東中國恒天集團(tuán)有限公司、中國恒天控股有限公司提議，公司以股東大會決議方式主動撤回A股股票在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的上市交易，并轉(zhuǎn)而申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

　　基于上述，公司以股東大會決議方式主動終止上市事項(xiàng)屬于《深交所股票上市規(guī)則》9.7.1條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的“公司股東大會決議主動撤回其股票在本所上市交易，并轉(zhuǎn)而申請?jiān)谄渌灰讏鏊灰谆蛘咿D(zhuǎn)讓”的情況，按照深交所的相關(guān)規(guī)定，公司已向深交所提交主動終止上市申請材料。

　　公司本次主動終止上市事項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司主動終止上市的財(cái)務(wù)顧問意見》，認(rèn)為：“經(jīng)緯紡機(jī)本次以股東大會決議方式主動撤回A股股票在深交所的上市交易，符合《深交所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司已披露主動終止上市原因及終止上市后的發(fā)展戰(zhàn)略，并已在《公司章程》中對主動終止上市股東大會表決機(jī)制以及對決議持異議的股東的現(xiàn)金選擇權(quán)等作出了專門安排。經(jīng)緯紡機(jī)本次主動終止上市有利于保障全體股東利益。”

　　公司本次主動終止上市事項(xiàng)法律顧問北京市競天公誠律師事務(wù)所出具了《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司以股東大會決議方式主動終止上市事項(xiàng)的補(bǔ)充法律意見書》，認(rèn)為：“截至本補(bǔ)充法律意見書出具之日，本次以股東大會決議方式主動終止上市已履行了現(xiàn)階段所需的程序，本次以股東大會決議方式主動終止上市尚需取得深交所的有關(guān)決定?！?/p>

　　公司股票終止上市尚需取得深交所的有關(guān)決定。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年9月16日