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　　（上接B85版）

　　公司使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)的支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　五、相關(guān)審議程序

　　公司于2023年9月15日召開了第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換的議案》，公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用票據(jù)方式（包括但不限于銀行承兌匯票、云信或者供應(yīng)鏈票據(jù)轉(zhuǎn)讓等方式）支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司本次以票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換事項(xiàng)是基于公司實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，議案內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　因此，全體獨(dú)立董事一致同意使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換的事項(xiàng)是基于公司實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　因此，公司監(jiān)事會同意使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審議程序。本次使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603075 證券簡稱：熱威股份 公告編號：2023-011

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“熱威股份”）于2023年9月15日召開了第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣455,681,775.00元向全資子公司安吉熱威電熱科技有限公司（以下簡稱“安吉熱威”）提供借款，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“年產(chǎn)4,000萬件電熱元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”；同意公司使用募集資金人民幣240,891,694.42元向全資子公司杭州熱威汽車零部件有限公司(以下簡稱“熱威汽零”）提供借款，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“杭州熱威汽車零部件有限公司年產(chǎn)500萬臺新能源汽車加熱管理系統(tǒng)加熱器項(xiàng)目”。獨(dú)立董事針對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

　　●公司對子公司安吉熱威和熱威汽零提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有絕對控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，處于可控范圍內(nèi)，借款形成壞賬的可能性較小。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1482號），公司于2023年8月30日首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）40,010,000 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 23.10元/股，募集資金總額為人民幣924,231,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣118,603,997.87元后，募集資金凈額為805,627,002.13元。其中，計(jì)入實(shí)收股本人民幣肆仟零壹萬元整（￥40,010,000.00），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）765,617,002.13元。

　　上述募集資金已于2023年9月5日全部到賬，并由天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具“天健驗(yàn)〔2023〕477號”《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于公司募集資金專戶。

　　二、募投項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，募投項(xiàng)目及擬使用募集資金金額如下：

　　注：表格中數(shù)據(jù)尾差為數(shù)據(jù)四舍五入加和所致。

　　三、本次使用募集資金向全資子公司借款的基本情況

　　為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金對募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司安吉熱威與熱威汽零提供借款。

　　（一）公司擬使用募集資金人民幣455,681,775.00元向安吉熱威提供借款，用于實(shí)施“年產(chǎn)4,000萬件電熱元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”。

　?。ǘ┕緮M使用募集資金人民幣240,891,694.42元向熱威汽零提供借款，用于實(shí)施“杭州熱威汽車零部件有限公司年產(chǎn)500萬臺新能源汽車加熱管理系統(tǒng)加熱器項(xiàng)目”。

　　上述借款利率為參考同期銀行貸款利率，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日至募投項(xiàng)目實(shí)施完畢之日止。根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際開展情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限于募投項(xiàng)目的實(shí)施，不得用作其他用途。董事會授權(quán)公司管理層視募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展及資金需求辦理相關(guān)借款手續(xù)。

　　四、本次借款對象的基本情況

　?。ㄒ唬┌布獰嵬?/p>

　　1、公司名稱：安吉熱威電熱科技有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：9133050009280219XQ

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、法定代表人：樓冠良

　　5、成立時(shí)間：2014年3月6日

　　6、注冊資本：20,000萬元人民幣

　　7、注冊地址：浙江省湖州市安吉縣安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)城北工業(yè)區(qū)

　　8、經(jīng)營范圍：熱能與動力設(shè)備、電熱器具、燃?xì)馄骶摺⑷加推骶?、太陽能器具、暖通設(shè)備、空調(diào)、蓄熱與蓄冷設(shè)備、電熱管用絕緣材料、特種合金、管材的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓、制造、銷售；電熱元件、輻射盤、家用電器、電子電器元件的生產(chǎn)、銷售；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　9、最近一年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　1、公司名稱：杭州熱威汽車零部件有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330108MA2KHLQ8XU

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、法定代表人：樓冠良

　　5、成立時(shí)間：2021年7月1日

　　6、注冊資本：15,000萬元人民幣

　　7、注冊地址：浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道濱康路800號

　　8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；汽車零部件研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；運(yùn)輸設(shè)備及生產(chǎn)用計(jì)數(shù)儀表制造；新能源汽車電附件銷售；智能車載設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　9、最近一年及一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　五、本次借款的目的和對公司的影響

　　本次向子公司安吉熱威和熱威汽零提供借款系公司為建設(shè)募投項(xiàng)目而實(shí)施，有利于滿足募投項(xiàng)目資金需求，降低項(xiàng)目融資成本，保障募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施，有助于實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司及全體股東的利益。公司對子公司提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有絕對控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，處于可控范圍內(nèi)，借款形成壞賬的可能性較小。

　　六、本次借款后募集資金的管理

　　為確保募集資金使用安全，公司將在本次借款實(shí)施前完成實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立并與募投項(xiàng)目實(shí)施主體、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管，并根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、相關(guān)審議程序

　　2023年9月15日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

　　八、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利建設(shè)發(fā)展，符合募集資金的使用計(jì)劃。上述事項(xiàng)的議案內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《杭州熱威電熱科技股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東權(quán)益的情形。

　　因此，我們同意公司使用募集資金對全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金向其全資子公司提供借款用于募投項(xiàng)目，有利于推進(jìn)募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會對公司產(chǎn)生不利影響。該議案的審議和表決符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　因此，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項(xiàng)目。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金向全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審議程序。公司本次使用募集資金向全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金向全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603075 證券簡稱：熱威股份 公告編號：2023-012

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年10月9日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年10月9日 14點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路800號熱威總部會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年10月9日

　　至2023年10月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年9月15日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳見公司于2023年9月16日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）會議登記方式

　　1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記，參會人員持本人身份證出席會議；

　　2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。因故不能參加會議的股東可委托代理人出席，行使表決權(quán)。委托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（或身份證復(fù)印件等證明）進(jìn)行登記。異地股東可采用電子郵件方式登記。參會人員需現(xiàn)場出示上述證件原件；

　　3、以上文件應(yīng)以專人送達(dá)、電子郵件方式報(bào)送。電子郵件以2023年9月27日17點(diǎn)以前收到為準(zhǔn)。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記時(shí)間

　　2023年9月27日13:00-15:00

　　（三）會議登記地點(diǎn)

　　浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路800號熱威總部會議室

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張亮

　　地址：浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路800號

　　電話：0571-86697018

　　Email：IR@heatwellkawai.com

　　2. 與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月9日召開的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603075 證券簡稱：熱威股份 公告編號：2023-014

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2023年9月15日（星期五）在浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路800號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年9月10日通過書面文件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會議由監(jiān)事會主席張海江主持，公司部分高級管理人員列席會議。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的審議程序。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用金額不超過人民幣3億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　本次公司擬使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)最高額不超過人民幣5.2億元（含5.2億元）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個月，本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定要求。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用首次公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換的事項(xiàng)是基于公司實(shí)際情況作出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　因此，公司監(jiān)事會同意使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金進(jìn)行等額置換。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（五）審議通過《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員及材料費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員及材料費(fèi)用并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項(xiàng)不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員及材料費(fèi)用并以募集資金等額置換。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。徸h通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用超募資金1,350.00萬元永久補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的29.42%。公司最近12個月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（七）審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金向其全資子公司提供借款用于募投項(xiàng)目，有利于推進(jìn)募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會對公司產(chǎn)生不利影響。該議案的審議和表決符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　因此，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項(xiàng)目。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　第二屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州熱威電熱科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年9月16日