本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會召開期間無否決議案的情況；
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議：2023年9月15日15:00。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年9月15日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年9月15日9:15至15:00。
2.現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號公司綜合樓4樓會議室。
3.會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議主持人：公司董事長張戰(zhàn)先生。
6.會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席會議總體情況：公司總股本為226,800,000股，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的股東及股東代表共計15人，代表公司有表決權(quán)的股份為166,227,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.2927%。其中，中小投資者共計13人，代表公司有表決權(quán)的股份1,797,900股，占公司股份總數(shù)的0.7927%。
現(xiàn)場會議出席情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為164,430,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.5000%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為1,797,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7927％。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小投資者共12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為1,797,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7927％。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張戰(zhàn)先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對下列議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。
本議案表決情況：同意166,213,090股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9911％；反對8,310股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0050％；棄權(quán)6,500股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。
中小股東表決情況：同意1,783,090股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.1763％；反對8,310股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4622％；棄權(quán)6,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3615％。
三、律師見證情況
1.律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
2.見證律師姓名：劉清麗、魏萌
3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1．2023年第三次臨時股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會
2023年9月16日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有