本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月15日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)三江大道118號(hào)金豐高新科技會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總楊艷輝老先生組織，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《證券法》《公司章程》等要求。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加3人；
3、董事長助理蔣道才老先生當(dāng)場(chǎng)參加了大會(huì)，整體高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會(huì)議審議的議案1、提案2為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人持有的合理投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
2、此次會(huì)議審議的議案1、提案2對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：李許峰、吳斯尼
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達(dá)到《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
四川金豐科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年9月16日
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