我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)無提升、改動(dòng)、否定提案的現(xiàn)象；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開狀況
1、股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議
2、 會(huì)議召集人：董事會(huì)
3、召開時(shí)長：
1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年9月15日（星期五）在下午15:00
2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年9月15日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年9月15日早上9:15－9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月15日9:15－15:00階段的隨意時(shí)長。
4、現(xiàn)場會(huì)議地址：杭州市下沙銀海街760號(hào) 杭州市公司會(huì)議室。
5、除權(quán)日：2023年9月8日（星期五）
6、召開方法：此次股東會(huì)所使用當(dāng)場決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。
公司股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式開展決議，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
7、會(huì)議主持：董事長楊媛媛女性。
8、此次股東會(huì)召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
出席本次股東會(huì)股東及股東代表22名，意味著股權(quán)419,676,374股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的55.0022％。
1、現(xiàn)場會(huì)議狀況
網(wǎng)絡(luò)投票參加現(xiàn)場會(huì)議公司股東及股東代表1名，意味著股權(quán)384,523,746股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的50.3952%。
2、網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票股東及股東代表21名，意味著股權(quán)35,152,628股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.6071%。
3、中小股東參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參加此次大會(huì)的中小股東共21名，意味著股權(quán)35,152,628股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.6071%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師出席了此次會(huì)議。
三、提議決議表決狀況
這次股東會(huì)以當(dāng)場記名投票決議和網(wǎng)絡(luò)投票方法審議了股東大會(huì)通知注明的所有提案。公司已經(jīng)購買的股權(quán)不參加此次股東會(huì)決議。就危害中小投資者權(quán)益的議案，對中小投資者的決議展開了獨(dú)立記票。各類提案決議如下：
1、大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
關(guān)系公司股東上海市力鴻企業(yè)管理有限公司回避表決，逃避股權(quán)數(shù)384,523,746股。
決議結(jié)論：允許35,123,628股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9175％；抵制29,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0825％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許35,123,628股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9175％；抵制29,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0825％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
四、侓師開具的法律意見
國浩律師（上海市）公司李晗侓師、潘雨晨侓師到場印證此次股東會(huì)，并提交了法律服務(wù)合同，覺得：九陽股份有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)均真實(shí)有效，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、國浩律師（上海市）公司開具的法律服務(wù)合同。
特此公告
九陽股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月16日
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