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我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）對(duì)2022本年度及2023年至今關(guān)聯(lián)方交易審核管理決策及信息公開情況進(jìn)行自糾自查和確定，因?yàn)楣靖鱾€(gè)部門對(duì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)了解落實(shí)不到位，未能及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)公布有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)信息內(nèi)容，公司也有關(guān)關(guān)聯(lián)方交易事宜填補(bǔ)遞交股東會(huì)和職工監(jiān)事決議。

公司在2023年9月14日舉辦第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事長(zhǎng)趙海峰老先生、執(zhí)行董事馬河流老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決。此次填補(bǔ)確定決議的關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，關(guān)聯(lián)方交易額度2258.21萬余元，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)方交易狀況

1、2022本年度關(guān)聯(lián)方交易狀況

2022本年度公司為宜賓市巴舟酒類銷售有限公司購(gòu)置原酒，涉及金額1301.64萬余元。宜賓市巴舟酒類銷售有限責(zé)任公司原酒由公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師秦偉實(shí)控的瀘州市巴口香紅酒莊園供貨。

公司為陜西省山青水秀酒業(yè)公司市場(chǎng)銷售酒類產(chǎn)品，涉及金額350.69萬余元。陜西省山青水秀酒業(yè)公司由公司控股股東甘肅省盛達(dá)集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)長(zhǎng)安盛達(dá)實(shí)業(yè)公司有限公司實(shí)控。

1）供應(yīng)商采購(gòu)原酒狀況

企業(yè)：萬余元

2）公司出售酒類產(chǎn)品狀況

企業(yè)：萬余元

2、2023年至今關(guān)聯(lián)方交易狀況

公司為宜賓市巴舟酒類銷售有限公司購(gòu)置原酒，涉及金額605.88萬余元。宜賓市巴舟酒類銷售有限責(zé)任公司原酒由公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師秦偉實(shí)控的瀘州市巴口香紅酒莊園供貨。

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）瀘州市巴口香紅酒莊園

1、基本概況

企業(yè)名字：瀘州市巴口香紅酒莊園

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510503MA62212Q9J

種類：個(gè)人獨(dú)資

法人代表：秦偉

注冊(cè)資金：500萬元人民幣

成立日期： 2015年4月24日

居所：瀘州市納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)紅酒莊園大路1號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:酒水運(yùn)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng);酒產(chǎn)品生產(chǎn)制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

個(gè)人信用狀況：并不是失信執(zhí)行人

最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：元

2、與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

瀘州市巴口香紅酒莊園為企業(yè)高管秦偉實(shí)控的公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，是企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

3、履約情況剖析

瀘州市巴口香紅酒莊園依規(guī)存續(xù)期，正常運(yùn)營(yíng)，具有一定履約情況。

（二）陜西省山青水秀酒業(yè)公司

1、基本概況

企業(yè)名字：陜西省山青水秀酒業(yè)公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610132MAB0JAHG72

種類：有限公司（個(gè)人獨(dú)資）

法人代表：白宏梁

注冊(cè)資金：1000萬元人民幣

成立日期：2020年7月31日

居所：陜西省西安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明光路71號(hào)22層2202室

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:經(jīng)銷代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)銷售預(yù)包裝）;酒水運(yùn)營(yíng);食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（市場(chǎng)銷售預(yù)包裝）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）

個(gè)人信用狀況：并不是失信執(zhí)行人

最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：元

2、與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

陜西省山青水秀酒業(yè)公司由企業(yè)的大股東甘肅省盛達(dá)集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)長(zhǎng)安盛達(dá)實(shí)業(yè)公司有限公司實(shí)控，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，是企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

3、履約情況剖析

陜西省山青水秀酒業(yè)公司依規(guī)存續(xù)期，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常的，具有履約情況。

三、關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施背景及重要性

企業(yè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)酒水產(chǎn)品的企業(yè)，需要經(jīng)過原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、生產(chǎn)與制成品市場(chǎng)銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)。公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)購(gòu)置生產(chǎn)制造所需要的原酒、市場(chǎng)銷售酒類產(chǎn)品，有關(guān)買賣具備科學(xué)性和重要性。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所形成的關(guān)聯(lián)方交易大多為企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要。以上關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢遵照市場(chǎng)走勢(shì)都是按照公平公正、公布、公正的原則，通過詢價(jià)采購(gòu)、比質(zhì)、比較的一個(gè)過程，確保成交價(jià)公允價(jià)值有效，交易規(guī)則公平，不會(huì)有運(yùn)用關(guān)聯(lián)方交易違反公司規(guī)定或者利用關(guān)聯(lián)方交易向關(guān)聯(lián)企業(yè)運(yùn)輸權(quán)益的情況，亦不存在損害公司及等非關(guān)系公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、買賣目地及對(duì)企業(yè)的危害

以上關(guān)聯(lián)方交易遵照有償服務(wù)、公平公正、你情我愿商業(yè)原則，歸屬于企業(yè)正常商業(yè)利益， 成交價(jià)公允價(jià)值，交易規(guī)則公平，不存在損害公司與整體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓢?yán)重不良影響，也不影響企業(yè)的自覺性。公司主要業(yè)務(wù)不容易應(yīng)該關(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

六、2022年初至公布日和關(guān)聯(lián)企業(yè)總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2022年初至公布日和關(guān)聯(lián)企業(yè)總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總額為2258.21萬余元。

七、獨(dú)董事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，大家對(duì)企業(yè)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的議案》展開了用心決議，我作為公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為:本次關(guān)聯(lián)方交易都為根據(jù)彼此正常運(yùn)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，是正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；買賣遵循著公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的共同利益，未危害公司及非關(guān)聯(lián)方公司股東尤其是中小投資者利益，也不會(huì)影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及上市公司自覺性，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等措施的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)關(guān)聯(lián)董事需在決議此提案時(shí)回避表決，大家允許該事項(xiàng)提交公司股東會(huì)決議。

獨(dú)董建議：審核確認(rèn)，董事會(huì)決議的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的議案》，大多為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定需要，成交價(jià)都是按照公布、公平公正、公正的原則，并經(jīng)歷了詢價(jià)采購(gòu)、比較的一個(gè)過程，確保成交價(jià)公允價(jià)值，交易規(guī)則公平，不存在損害公司及等非關(guān)系公司股東尤其是中小型股東利益的情形。以上關(guān)聯(lián)方交易不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓢?yán)重不良影響，也不影響企業(yè)的自覺性。因而，人們?cè)试S該提案。

八、職工監(jiān)事建議

此次關(guān)聯(lián)方交易是公司運(yùn)營(yíng)的科學(xué)安排，要在公平公正、公平、公布的基礎(chǔ)上 的市場(chǎng)化商業(yè)服務(wù)買賣交易。由于本次交易已執(zhí)行結(jié)束，買賣遵循著公平公正、公平原 則，沒有對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，也未對(duì)公司與股東利益導(dǎo)致實(shí)質(zhì)性損害，不存在損害公 司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

九、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第八屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議；

4、買賣協(xié)議。

特此公告。

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月14日

證券代碼：000995 股票簡(jiǎn)稱：皇臺(tái)酒業(yè) 公示序號(hào)：2023-038

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年9月14日以通訊表決形式舉辦。大會(huì)應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3人，接到合理表決票3張，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議真實(shí)有效。經(jīng)表決通過了下列提案：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)審議關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)審議關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年九月十四日

證券代碼：000995 股票簡(jiǎn)稱：皇臺(tái)酒業(yè) 公示序號(hào)：2023-037

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)召開狀況

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年9月14日以通訊表決形式舉辦。大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事7人，接到合理表決票7張。董事長(zhǎng)趙海峰老先生、執(zhí)行董事馬河流老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決。合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議真實(shí)有效。經(jīng)表決通過了下列提案：

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

董事長(zhǎng)趙海峰老先生、執(zhí)行董事馬河流老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

主要內(nèi)容詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)審議關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充審議關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

董事長(zhǎng)趙海峰老先生、執(zhí)行董事馬河流老先生做為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

主要內(nèi)容詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)審議關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告。

甘肅省皇臺(tái)酒業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年九月十四日