本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月15日
(二)股東會舉辦地點：廣東廣州天河區(qū)龍口東路32號廣東省儲能商務(wù)大廈
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
會議由企業(yè)劉國剛老總組織，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，召開及決議的形式合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，董事長劉國剛，執(zhí)行董事李定林當(dāng)場參加，執(zhí)行董事劉靜萍、曹重、江裕熬通過視頻方法參加,獨董王東、胡繼曄、陳啟卷通過視頻方法參加,執(zhí)行董事呂志由于工作原因休假。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，監(jiān)事長胡伏秋、公司監(jiān)事楊昌武通過視頻方法參加,公司監(jiān)事楊偉聰當(dāng)場參加。
3、董事長助理鐘林當(dāng)場出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：決議關(guān)于企業(yè)聘任2023年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：決議關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會提案為普通決議議案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
2、此次會議議案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京大成（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：郭偉康、徐玲玲、任菡筠
1、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，這次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；這次股東會的決議流程和決議結(jié)論符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程及決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
南方地區(qū)電網(wǎng)儲能有限責(zé)任公司股東會
2023年9月16日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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