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本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●能通新型材料有限責(zé)任公司（下稱“能通股權(quán)”或“企業(yè)”）非獨立董事、副總、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員王燦耀老先生個人原因申請辦理辭掉企業(yè)有關(guān)職位，辭職后，王燦耀老先生將辭去企業(yè)一切職位。

●王燦耀老先生負責(zé)任的工作中已經(jīng)完成工作交接，當(dāng)前公司的研究與開發(fā)均順利進行，王燦耀先生辭職不會對公司的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)運營產(chǎn)生實質(zhì)直接影響，也不會影響公司具有的關(guān)鍵技術(shù)。

●企業(yè)融合易慶鋒先生就職簡歷，以及對于企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研制的領(lǐng)導(dǎo)干部參與情況等因素，確定聘用它為公司副總經(jīng)理，并認定其為基礎(chǔ)專業(yè)技術(shù)人員。

一、王燦耀老先生辭職的實際情況

董事會于近日接到企業(yè)非獨立董事、副總、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員王燦耀老先生遞交書面離職報告，辭職后，王燦耀老先生將辭去企業(yè)一切職位。王燦耀先生工作中已開展妥當(dāng)工作交接，其辭職不會對公司日常經(jīng)營造成不利影響。

王燦耀老師在企業(yè)任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，公司及股東會對王燦耀老先生為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

（一）非獨立董事、高管人員、關(guān)鍵技術(shù)員辭職相關(guān)情況

王燦耀老先生2014年進入公司，在職企業(yè)非獨立董事、副總及研發(fā)負責(zé)人，協(xié)助負責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)工作中。截止到本公告公布之日，王燦耀老先生立即持有公司4,179,825股股權(quán)，總股本的0.9101%。王燦耀老先生還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)規(guī)定以及公司首次公開發(fā)行時所作出的有關(guān)服務(wù)承諾。

（二）參加的預(yù)研項目和知識產(chǎn)權(quán)狀況

王燦耀老先生任職期關(guān)鍵參加的在研項目有“高耐候充電插頭阻燃性PC原材料的開發(fā)”和“根據(jù)5G通信的低介電低損耗高分子樹脂原材料的開發(fā)”?，F(xiàn)階段，王燦耀先生工作中已經(jīng)完成工作交接，其辭職不會對公司目前預(yù)研項目進度造成影響。

截止到本公告公布日，王燦耀老師在任職期，參加科學(xué)研究并獲得授權(quán)國家發(fā)明專利7項，申請辦理里的發(fā)明專利申請1項。王燦耀老師在企業(yè)任職期參加的公司專利為職務(wù)成果，該等專利權(quán)使用權(quán)均屬于企業(yè)，不會有涉及到職務(wù)發(fā)明的紛爭或潛在的糾紛案件，其辭職不受影響企業(yè)專利權(quán)的詳細。

（三）信息保密及竟業(yè)狀況

公司和王燦耀老先生簽定有《保密和競業(yè)限制協(xié)議》，并對任職期和辭職后的保密義務(wù)、競業(yè)限制義務(wù)展開了承諾。截止到本公告公布日，企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)王燦耀老先生前去競爭者工作中或其它存有違背《保密和競業(yè)限制協(xié)議》的情況。

二、副總聘用及主要專業(yè)技術(shù)人員評定狀況

（一）有關(guān)聘用副總相關(guān)情況

依據(jù)公司經(jīng)營必須，經(jīng)經(jīng)理候選人并且經(jīng)過股東會提名委員會核查，公司在2023年9月15日舉辦第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議根據(jù)《會通新材料股份有限公司關(guān)于非獨立董事、高級管理人員離職暨聘任副總經(jīng)理的議案》，允許聘用易慶鋒老師為公司副總經(jīng)理，承擔(dān)企業(yè)整體研究與開發(fā)，任職期為自第二屆監(jiān)事會第二十六次會議審議根據(jù)之日起止第二屆股東會任期屆滿之日止。公司獨立董事已就聘用易慶鋒老師為公司副總經(jīng)理的事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

（二）有關(guān)評定關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)情況

企業(yè)融合易慶鋒先生就職簡歷，以及對于企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研制的領(lǐng)導(dǎo)干部參與情況等因素，認定其為基礎(chǔ)專業(yè)技術(shù)人員。易慶鋒老先生個人簡歷如下所示：

易慶鋒，男，1978年6月出世，中國籍，無國外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷。本科畢業(yè)于南開大學(xué)高分子化工技術(shù)專業(yè)并獲得學(xué)士學(xué)位證書，本碩博連讀畢業(yè)院校中科院北京化學(xué)所高分子化學(xué)與物理技術(shù)專業(yè)并獲得博士研究生。2016年5月至2018年12月，任廣東省茂業(yè)新材料有限公司產(chǎn)品研發(fā)科長；2018年12月迄今，任公司研發(fā)負責(zé)人。

截止到本公告公布之日，易慶鋒老先生立即持有公司1,623,967股股權(quán)，總股本的0.3536%。易慶鋒老先生將嚴格執(zhí)行《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》有關(guān)關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定。

三、關(guān)鍵技術(shù)員辭職對企業(yè)的危害

王燦耀先生辭職不受影響企業(yè)核心技術(shù)完好性。王燦耀老先生辭職后，其負責(zé)任的研究與開發(fā)會由易慶鋒老先生接任承擔(dān)后面推動，并已經(jīng)與易慶鋒老先生申請辦理進行工作交接。王燦耀先生辭職不會對公司項目研發(fā)、生產(chǎn)運營及競爭優(yōu)勢造成實質(zhì)危害。

企業(yè)通過長期性技術(shù)沉淀與發(fā)展，已設(shè)立了完善的研發(fā)管理體系，并塑造了一支年青高效率、富有艱苦奮斗精神和創(chuàng)造性的研發(fā)部門。企業(yè)研發(fā)團隊包括了纖維材料、高分子物理、材料工程、工業(yè)化學(xué)、機械自動化、鑄模成型等行業(yè)領(lǐng)域。團隊人員各司其責(zé)并從而形成團體成效，不會有對特定關(guān)鍵專業(yè)人員的依靠。

截至2020年末、2021年末及2022年末，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)分別是195人、214人及216人，產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)持續(xù)增長。企業(yè)評定易慶鋒老先生為基礎(chǔ)專業(yè)技術(shù)人員后，此次企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)未出現(xiàn)變化，總體研發(fā)能力不會因為王燦耀老先生辭職而產(chǎn)生重大不良影響，不會有對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)生重大不良影響的現(xiàn)象。

截止到本公告公布日，企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員5人，實際變化情況如下所示：

四、企業(yè)采取措施

王燦耀老先生負責(zé)任的工作中已經(jīng)與易慶鋒老先生進行工作交接，企業(yè)的研究與開發(fā)均順利進行?，F(xiàn)階段，企業(yè)研發(fā)部構(gòu)造詳細，后備人員充裕，目前研發(fā)部門工作人員具備一定的專業(yè)能力。針對王燦耀先生辭職，企業(yè)應(yīng)對策略充足并且具有可行性分析，王燦耀先生辭職不會對公司的關(guān)鍵技術(shù)及生產(chǎn)運營帶來不利危害。未來公司都將不斷堅持自主創(chuàng)新，逐步完善研發(fā)部門基本建設(shè)，提升產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)人員的塑造，提高企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)自主創(chuàng)新能力。

五、承銷商審查狀況

截止本審查建議出示日，承銷商覺得：

1、能通股權(quán)研發(fā)部門、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員整體比較穩(wěn)定；王燦耀老先生已經(jīng)與公司申請相關(guān)工作工作交接，其負責(zé)任的工作中交給易慶鋒老先生承擔(dān)，王燦耀先生辭職不會對公司的研發(fā)能力造成嚴重不良影響；

2、王燦耀老先生工作的時候參加申請的專利均非單一的發(fā)明者，并且其已簽定有關(guān)的保密協(xié)議書。截止本審查建議出示日，王燦耀老先生工作的時候做為發(fā)明者辦理的有關(guān)專利權(quán)使用權(quán)均屬于企業(yè)，王燦耀先生辭職不受影響企業(yè)專利權(quán)的完好性；

3、當(dāng)前公司的產(chǎn)品研發(fā)和日常運營均順利進行，王燦耀先生辭職未對企業(yè)的持續(xù)盈利產(chǎn)生重大不良影響。

六、手機上網(wǎng)公示配件

《中信證券股份有限公司關(guān)于會通新材料股份有限公司核心技術(shù)人員離職暨認定核心技術(shù)人員的核查意見》。

《會通新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

能通新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年9月16日