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本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

● 召開(kāi)方法：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法

● 召開(kāi)地址：使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）

● 大會(huì)難題征選：投資人可在2023年9月7日前訪問(wèn)網(wǎng)址 或掃碼下邊小程序二維碼開(kāi)展開(kāi)會(huì)提出問(wèn)題，企業(yè)將通過(guò)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，在信息公開(kāi)容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

一、答疑會(huì)種類

神馳機(jī)電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《2023年半年度報(bào)告》，為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)效益、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年9月7日（星期四）15:00-16:00在“使用價(jià)值線上”（www.ir-online.cn）舉行2023年上半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，與投資人開(kāi)展交流溝通，廣泛征求投資人的意見(jiàn)建議。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、位置和方法

召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

召開(kāi)地址：使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）

召開(kāi)方法：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法

三、參與人員

老總、經(jīng)理艾純老先生，獨(dú)董舒紅宇老先生，財(cái)務(wù)主管宣學(xué)紅女士，董事長(zhǎng)助理杜春輝先生（如遇，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人參與方法

投資人可在2023年9月7日（星期四）15:00-16:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/17xrGnSeH16或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進(jìn)入?yún)⒓訙贤ń涣?。投資人可在2023年9月7日時(shí)進(jìn)行開(kāi)會(huì)提出問(wèn)題，企業(yè)將通過(guò)此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，在信息公開(kāi)容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：李舉、杜春輝

手機(jī)：023-88027304

電子郵箱：dsh@senci.cn

六、其他事宜

此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)舉辦后，用戶可以根據(jù)使用價(jià)值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

神馳機(jī)電有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月31日

證券代碼：603109 股票簡(jiǎn)稱：神馳機(jī)電 公示序號(hào)：2023-089

神馳機(jī)電有限責(zé)任公司有關(guān)

向不特定對(duì)象發(fā)售可交換企業(yè)

債卷募集說(shuō)明書等申報(bào)文件修定

升級(jí)更新的提示性公告

本公司董事會(huì)及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

神馳機(jī)電有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)分別在 2023年5月17 日、2023年8月4日收到上海交易所(下稱“上海交易所”)開(kāi)具的《關(guān)于神馳機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》(上證指數(shù)上審（并購(gòu)重組）〔2023〕315號(hào))、《關(guān)于神馳機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》(上證指數(shù)上審（并購(gòu)重組）〔2023〕552號(hào))，公司收到審批問(wèn)詢函后，會(huì)與有關(guān)中介服務(wù)融合企業(yè)情況就審批問(wèn)詢函中提的問(wèn)題展開(kāi)了仔細(xì)研究和逐一貫徹落實(shí)，回應(yīng)具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年6月27日、2023年7月29日、2023年8月9號(hào)在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于神馳機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》、《關(guān)于神馳機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》（修改草案）、《關(guān)于神馳機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)（第二輪）》等有關(guān)文件。

由于公司在2023年4月投資了控股股東掌控的重慶凱米爾傳動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司、重慶市五谷通用機(jī)械有限責(zé)任公司100%股份，此次購(gòu)買為同一控制下公司合并，企業(yè)對(duì)報(bào)告期同時(shí)期財(cái)務(wù)報(bào)表展開(kāi)了追溯調(diào)整。與此同時(shí)，因公司2023年8月24日公布了《2023年半年度報(bào)告》，并依據(jù)上海交易所的進(jìn)一步審查意見(jiàn)，企業(yè)會(huì)與有關(guān)中介服務(wù),對(duì)募集說(shuō)明書、審批問(wèn)詢函回應(yīng)方式等申報(bào)文件展開(kāi)了修定、升級(jí)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《向不

　　特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）》、《關(guān)于神馳機(jī)電股份有

　　限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)（2023年半年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版）》及其它有關(guān)文件。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)作出允許登記注冊(cè)的確定后才可執(zhí)行，最后是否通過(guò)上海交易所審批，并得到證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及時(shí)長(zhǎng)尚有待觀察。企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及要求立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

神馳機(jī)電有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年8月31日