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公司代碼：601700 公司簡稱：風(fēng)范股份

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2023年上半年公司不進(jìn)行利潤分配、不以公積金轉(zhuǎn)增股本

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi)，公司于2023年6月29日完成了對(duì)蘇州晶櫻光電科技有限公司（以下簡稱“晶櫻光電”）60%股權(quán)的交割，鑒于股權(quán)受讓款項(xiàng)尚未支付、對(duì)晶櫻光電治理層的調(diào)整尚未完成，公司尚未實(shí)現(xiàn)對(duì)晶櫻光電的并表。自2023年7月起，晶櫻光電納入公司合并報(bào)表范圍。

證券代碼：601700 證券簡稱：風(fēng)范股份 公告編號(hào)：2023-043

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和議案材料于2023年8月22日以微信形式送達(dá)全體監(jiān)事。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年8月28日以現(xiàn)場表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙金元先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《2023年半年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司減資的議案》

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

3、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年八月三十日

證券代碼：601700 證券簡稱：風(fēng)范股份 公告編號(hào)：2023-044

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于公司控股子公司減資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對(duì)控股子公司蘇州市風(fēng)范資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“風(fēng)范資管”）注冊(cè)資本進(jìn)行減資，其他股東按持股比例進(jìn)行同比例減資，本次減資完成后，風(fēng)范資管注冊(cè)資本將由5,000萬元變?yōu)?,500萬元，其各股東持股比例不變，風(fēng)范資管仍為公司的控股子公司，本次減資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

● 本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，并由公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。本事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

一、事項(xiàng)概述

風(fēng)范資管目前注冊(cè)資本為人民幣5,000萬元。公司持有風(fēng)范資管70％股權(quán)，對(duì)應(yīng)出資金額為人民幣3,500萬元，截至公告日，已完成實(shí)繳出資。風(fēng)范資管為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

根據(jù)公司發(fā)展需要，現(xiàn)擬將風(fēng)范資管注冊(cè)資本按股東持股比例同比減少至人民幣2,500萬元。本次減資完成后，公司對(duì)風(fēng)范資管的出資金額為人民幣1750萬元，持股比例不變，風(fēng)范資管仍為公司的控股子公司。

本次減資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，并由公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。本次減資事項(xiàng)未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、減資標(biāo)的基本情況

公司名稱：蘇州市風(fēng)范資產(chǎn)管理有限公司

法定代表人：朱群芬

注冊(cè)資本：5000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320581MA1MQDT517

成立時(shí)間：2016年07月26日

注冊(cè)地址：常熟市尚湖鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)西區(qū)人民南路8號(hào)1幢

經(jīng)營范圍：企業(yè)資產(chǎn)的并購、重組，資產(chǎn)管理，投資管理，不良資產(chǎn)的收購；受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信用卡、貸款逾期賬款催告通知服務(wù)，受銀行等金融機(jī)構(gòu)委托協(xié)助對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行處理；企業(yè)管理咨詢，市場營銷策劃，市場信息咨詢與策劃；應(yīng)收賬款的管理咨詢；合同事務(wù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要股東：常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司、李曄、吳莉款、陸靜

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

截至本公告披露日，風(fēng)范資管產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

三、本次減資對(duì)上市公司的影響

本次減資系根據(jù)風(fēng)范資管目前經(jīng)營情況和未來經(jīng)營方針而作出的決策。本次減資將有利于公司聚焦主業(yè)、回籠資金，提高資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

本次減資完成后，風(fēng)范資管仍為公司的控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，也不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響。

四、應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于2023年8月28日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司減資的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

經(jīng)認(rèn)真審閱董事會(huì)提供的相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司控股子公司蘇州市風(fēng)范資產(chǎn)管理有限公司按股東持股比例同比例減資，符合公司發(fā)展需要及子公司目前經(jīng)營情況和未來經(jīng)營方針，將有效提高股東的資金使用效率。我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司控股子公司減資事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。本次事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，表決程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年八月三十日

證券代碼：601700 證券簡稱：風(fēng)范股份 公告編號(hào)：2023-045

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：常熟風(fēng)范新能源開發(fā)投資有限公司（暫定名，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。

● 投資金額：以自有資金出資人民幣5000萬元，占注冊(cè)資本的100%（具體以注冊(cè)為準(zhǔn)）。

● 本次交易未構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

● 本次交易金額未超過公司董事會(huì)決策權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

一、對(duì)外投資概述

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于2023年8月28日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司以自有資金投資設(shè)立全資子公司。本次計(jì)劃投資金額5000萬人民幣。

2、根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)無須提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次投資的資金來源于自有資金，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立全資子公司基本情況（暫定，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）

公司名稱：常熟風(fēng)范新能源開發(fā)投資有限公司（暫命名）

法人代表：范立義

注 冊(cè) 地：常熟市尚湖鎮(zhèn)人民南路8號(hào)

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：太陽能、儲(chǔ)能等新能源的投資、開發(fā)、經(jīng)營和技術(shù)咨詢；新能源項(xiàng)目配套設(shè)備、材料及配件的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）（具體以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

投資方式：自有資金投資。

股東結(jié)構(gòu)：公司持有常熟風(fēng)范新能源開發(fā)投資有限公司100%股權(quán)

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

公司組建常熟風(fēng)范新能源開發(fā)投資有限公司，搶抓清潔能源行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，風(fēng)范新能源的成立有利于公司提高盈利能力、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，能夠提升公司的競爭力，對(duì)公司產(chǎn)生積極影響。

四、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年八月三十日

證券代碼：601700 證券簡稱：風(fēng)范股份 公告編號(hào)：2023-042

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議通知和議案材料于2023年8月22日以微信形式送達(dá)全體董事。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年8月28日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。

5、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長范立義先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《2023年半年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、審議通過了《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資與資產(chǎn)處置管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

3、審議通過了《關(guān)于對(duì)控股子公司減資的議案》

表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。

4、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》

表決結(jié)果：7票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見及專項(xiàng)說明；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

特此公告

常熟風(fēng)范電力設(shè)備股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年八月三十日